ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	坂本 俊弘	1946年10月27日生	1970年4月 松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社 2000年6月 同社取締役 2004年6月 同社常務取締役 2006年4月 同社代表取締役専務 2009年4月 同社代表取締役副社長 2014年1月 TCSホールディングス㈱取締役(現任) 2014年6月 当社取締役 2017年6月 当社取締役会長(現任) 2017年6月 武藤工業㈱取締役会長(現任)	(注)3	2
代表取締役 取締役社長	礒邊 泰彦	1956年9月8日生	1981年4月 九州松下電器㈱(現:パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱)入社 1990年11月 米国松下電器 ビジネスエンジニアリングセンター駐在 主事 2000年9月 松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)カラープリンタ開発センター 参事 2001年4月 パナソニックコミュニケーションズ㈱デジタルイメージング開発センター 参事 2003年10月 パナソニックコミュニケーションズ㈱インクジェット事業化プロジェクト プロジェクトリーダー 2012年1月 パナソニックプレシジョンデバイス㈱インクジェットディビジョン ディビジョン長 2015年4月 武藤工業㈱開発・生産本部長 2016年6月 同社取締役 2017年6月 同社常務取締役 2018年4月 同社専務取締役 2018年6月 当社取締役 2020年6月 武藤工業㈱代表取締役(現任) 2020年6月 当社代表取締役(現任)	(注)3	0
取締役	鴨居 和之	1952年3月6日生	1974年4月 松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社 1999年6月 台湾松下電器㈱常務董事 2009年3月 松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー 2012年6月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長 2015年6月 当社取締役(監査等委員) 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 武藤工業㈱常務取締役(現任) 2020年6月 ㈱アイレックス取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役	加藤 晃章	1954年11月8日生	1977年4月 東京芝浦電気㈱(現:㈱東芝)入社 2003年4月 東芝デジタルメディアエンジニアリング㈱取締役総務部長 2008年6月 東芝エレベータ㈱取締役 常務総務部長 2010年6月 東芝セキュリティ㈱代表取締役社長 2017年6月 武藤工業㈱執行役員 人事総務部長 2018年4月 同社取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 ㈱ムトーエンタープライズ取締役(現任) 2018年6月 明治機械㈱取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	世羅 政則	1957年10月11日生	1981年4月 松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社 1997年6月 同社経営企画室 経営企画部長 2003年1月 パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱ 取締役 経営企画部長 2009年8月 パナソニック㈱ 海外企画部長 2012年1月 同社CSセンター長 兼 本部長 2016年2月 同社監査役室 常勤監査役員 2017年11月 武藤工業㈱ 経営管理部長 2018年4月 同社取締役(現任) 2018年6月 ㈱セコニックホールディングス(現:㈱セコニック) 取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	小林 裕輔	1964年2月17日生	1986年4月 ㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 2008年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)新宿中央支社副支社長兼法人第二部部長 2010年10月 同社奈良支社支社長 2012年9月 同社池袋支社支社長 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 ムトーアイテックス㈱代表取締役社長(現任) 2020年6月 アンドール㈱取締役(現任)	(注)3	-
取締役	髙山 芳之	1977年3月28日生	2003年6月 東京コンピュータサービス㈱(現:TCSホールディングス㈱)取締役 2008年6月 当社取締役 2018年5月 同社代表取締役(現任) 2018年5月 TCSホールディングス㈱代表取締役社長(現任) 2018年6月 ムトーアイテックス㈱取締役(現任)	(注)3	13
取締役 (監査等委員)	遠藤 孝一	1960年11月4日生	1984年3月 当社入社 2015年6月 ㈱ムトーエンタープライズ 監査役 2017年6月 ムトーアイテックス㈱ 監査役(現任) 2017年6月 ㈱ムトーフィギュアワールド 監査役(現任) 2019年4月 当社経営管理部 連結決算グループ長 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 武藤工業㈱ 監査役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	蓑口 弘典	1956年10月24日生	1980年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現:日本NCR㈱)入社 2003年1月 エヌエスアンドアイ・システムサービス㈱(現:JBCC㈱)執行役員 インダストリー・ビジネス事業本部長 2011年12月 東京コンピュータサービス㈱ 営業統括本部 部長 2012年6月 ユニシステム㈱ 取締役 2016年6月 同社常務取締役 2017年6月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	飛田 博	1968年4月7日生	1997年4月 東京弁護士会弁護士登録 2000年3月 西村総合法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所 2010年11月 ウイズダム法律事務所入所 2015年6月 飛田&パートナーズ法律事務所代表(現任) 2015年6月 大和ハウス・アセットマネジメント㈱社外監査役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 東京国際空港ターミナル㈱社外監査役(現任)	(注)4	-
計					18

(注)1.蓑口弘典及び飛田博は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 遠藤 孝一、委員 蓑口 弘典、委員 飛田 博
なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、遠藤孝一を常勤の監査等委員として選定しております。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名であります。
社外取締役(監査等委員)蓑口弘典氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)飛田博氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。

(東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準の概要)
次のaからdまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案する。
a 上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
b 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
c 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
(a)a又はbに掲げる者
(b)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(c)上場会社の兄弟会社の業務執行者
d 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)aから前cまでに掲げる者
(b)上場会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
(c)上場会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
(d)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(e)上場会社の兄弟会社の業務執行者
(f)最近において(b)、(c)又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役)に該当していた者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は社外取締役である監査等委員2名を含む3名による監査体制を採用しており、監査等委員は取締役会および経営会議、その他の重要な会議に出席し、経営の意思決定の妥当性・適正性を監査・監督しております。
また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。
・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。
また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。
・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。
・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。