マックスバリュ東海株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	神 尾 啓 治	1957年7月11日生	1980年3月 当社入社 1998年2月 当社営業コーディネーター部長 2001年9月 当社八幡町店店長 2003年3月 当社商品統括部デイリーマネージャー 2004年3月 当社店舗統括本部長 2004年5月 当社取締役 2006年9月 当社商品統括本部長 2008年5月 当社常務取締役 2009年3月 当社ステーブル商品統括本部長 2011年3月 当社営業担当兼商品統括本部長 2011年5月 当社商品統括本部長 2013年5月 当社代表取締役社長(現) 2019年5月 当社社長執行役員(現)	(注)3	282
取 締 役 常務執行役員 営業本部長	山 田 憲一郎	1961年6月10日生	1985年3月 当社入社 1996年4月 当社二宮店店長 2002年2月 当社店舗運営部マネージャー 2005年3月 当社店舗運営部長 2007年3月 当社人事教育部長 2009年3月 当社人事総務本部長 2009年5月 当社取締役(現) 2012年3月 当社人事本部長兼人事部長 2013年5月 当社営業サポート本部長兼CS推進部長 2014年4月 当社営業統括本部長 2015年3月 当社商品統括本部長 2017年5月 当社常務取締役 2019年5月 当社常務執行役員(現) 2019年9月 当社営業本部長(現)	(注)3	157
取 締 役 執行役員 商品本部長	作 道 政 昭	1969年6月27日生	1992年3月 北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2013年3月 マックスバリュ中部株式会社(現 当社) 第2営業部長 2014年3月 同社営業本部第3・4営業部長 2014年9月 同社営業本部副本部長兼業務改革担当 2015年3月 同社商品本部長 2015年5月 同社取締役兼執行役員 2017年9月 同社マックスバリュ事業本部長 2019年9月 当社取締役(現) 当社執行役員(現) 当社商品本部長(現)	(注)3	15
取 締 役 執行役員 経営管理本部長	高 橋 誠	1961年7月4日生	1985年3月 当社入社 2002年3月 当社福田店店長 2007年9月 当社内部統制構築タスクチームリーダー 2009年3月 当社内部統制部長 2012年3月 当社コンプライアンス部長 2013年6月 当社経営監査室長 2014年4月 当社経営管理本部長(現) 2016年5月 当社取締役(現) 2019年5月 当社執行役員(現)	(注)3	49
取 締 役 執行役員 人事総務本部長	二 上 芳 彦	1968年7月29日生	1992年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2008年5月 同社BS事業部マネージャー 2009年8月 イオンアイビス株式会社 BS業務部マネージャー 2011年9月 イオン株式会社グループ人事部 新人事システム構築プロジェクトリーダー 2016年4月 イオンアイビス株式会社BS業務部長 2020年3月 当社執行役員(現) 2020年3月 当社人事総務本部長(現) 2020年5月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (百株)
取 締 役	中 西 安 廣	1948年7月5日生	1967年4月 協同飼料株式会社(現フィード・ワン株式会社)入社 1977年5月 米久株式会社入社 1988年5月 同社取締役 2001年5月 同社常務取締役 2006年5月 同社取締役常務執行役員 2008年5月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2010年5月 同社取締役専務執行役員営業本部長 2014年5月 同社顧問(非常勤) 2015年6月 株式会社あみやき亭社外取締役(現) 2016年5月 当社社外取締役(現)	(注)3	7
取 締 役	立 石 雅 世	1953年10月31日生	1986年3月 弁護士登録(静岡県弁護士会) 1986年3月 立石法律事務所開設 2015年5月 弁護士法人立石塩谷法律事務所 社員弁護士(現) 2016年5月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
取 締 役	矢 部 謙 介	1972年12月16日生	1997年4月 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 1999年7月 同社コンサルタント 2002年1月 株式会社ローランド・ベルガー シニアコンサルタント 2003年1月 同社プロジェクト・マネージャー 2008年4月 名古屋商科大学会計ファイナンス学部准教授 2010年4月 同大学商学部教授 2011年4月 中京大学経営学部准教授 2016年4月 同大学経営学部教授 2018年5月 マックスバリュ中部株式会社(現 当社) 社外取締役 2019年9月 当社社外取締役(現) 2020年4月 中京大学国際学部教授(現)	(注)3	1
常勤監査役	太 田 年 和	1956年1月4日生	1980年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2006年9月 同社SCM低温物流部部長 2007年8月 イオングローバルSCM株式会社企画部長 2007年9月 同社取締役 2011年9月 同社取締役経営管理部長 2014年4月 同社取締役経営管理本部長 2018年5月 マックスバリュ中部株式会社(現 当社) 常勤監査役 マックスバリュ東北株式会社(現イオン東北株式会社)監査役(現) 2019年9月 当社常勤監査役(現)	(注)4	-
監 査 役	小坂田 成 宏	1976年6月28日生	2002年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2002年10月 弁護士法人淀屋橋合同(現弁護士法人淀屋 橋・山上合同)入所 2010年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員弁護士(現) 2011年5月 当社監査役(現)	(注)5	-
監 査 役	居 城 泰 彦	1967年6月11日生	1991年4月 株式会社マイカル(現イオンリテール株式 会社)入社 2010年7月 イオン株式会社次世代GMS政策プロジェ クトチーム 2011年3月 同社GMS事業戦略チーム 2014年7月 同社GMS改革・戦略推進プロジェクトチ ーム 2015年9月 株式会社ダイエーSM再編推進チーム 2016年3月 イオン株式会社SM・DS事業政策チーム 2016年5月 マックスバリュ東北株式会社(現イオン東北株式会社)監査役(非常勤)(現) 2017年3月 イオン株式会社SM事業担当付(現) 2017年5月 マックスバリュ南東北株式会社 監査役(非常勤)(現) 2018年5月 当社監査役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (百株)
監 査 役	福 井 惠 子	1956年10月5日生	1979年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 1991年9月 株式会社ブルーグラス(現株式会社コックス) 関東運営部長 2001年9月 イオン株式会社グループ戦略室 2005年3月 同社衣料企画チームマネージャー 2008年9月 タルボットジャパン株式会社人事総務部長 2010年7月 イオン株式会社経営管理部 2015年5月 株式会社メガスポーツ常勤監査役 2015年5月 ミニストップ株式会社監査役 2018年5月 マックスバリュ中部株式会社(現 当社)監査役 2018年5月 株式会社光洋常勤監査役(現) 2019年5月 当社監査役(現)	(注)5	-
計					512

(注)1.取締役中西安廣、立石雅世、矢部謙介の各氏は社外取締役であります。
2.監査役太田年和、小坂田成宏、福井惠子の各氏は社外監査役であります。
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年9月1日から2023年に開催する定時株主総会の終結の時まで
5.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、2019年5月24日から執行役員制度を導入しております。2020年5月28日定時株主総会後の
執行役員体制は以下のとおりであります。

	役位	氏名	担当
1	代表取締役社長・社長執行役員	神 尾 啓 治
2	取締役・常務執行役員	山 田 憲一郎	営業本部長
3	取締役・執行役員	作 道 政 昭	商品本部長
4	取締役・執行役員	高 橋 誠	経営管理本部長
5	取締役・執行役員	二 上 芳 彦	人事総務本部長
6	執行役員	久保田 義 彦	第四事業部長
7	執行役員	遠 藤 真由美	ダイバーシティ推進室長兼 デリカ統括部長
8	執行役員	水 越 昭	店舗開発本部長
9	執行役員	東 卓 也	営業サポート本部長
10	執行役員	藤 本 友 也	第一事業部長
11	執行役員	白 塚 康 浩	生鮮統括部長
12	執行役員	関 根 賢 一	第三事業部長
13	執行役員	前 和 昭	第二事業部長

② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 中西安廣氏は、株式会社あみやき亭の社外取締役であります。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社株式を750株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。企業経営における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 立石雅世氏は、弁護士法人立石塩谷法律事務所の社員弁護士であります。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。弁護士としての法務に関する専門的知見を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授であります。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、当社株式を100株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。経営コンサルティング業務に従事された経験と大学教授としての経営戦略に関する高い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

社外監査役 太田年和氏は、イオン東北株式会社の社外監査役であります。同兼職先は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。イオングループ各社の管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 小坂田成宏氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の社員弁護士であります。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、当社の経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 福井惠子氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。イオングループ各社の管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適時報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適時報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適時情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。