株式会社ハイパー 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	玉田 宏一	1964年2月26日生	1986年4月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社 1992年1月 当社入社 1992年4月 取締役 1996年4月 常務取締役 2008年3月 取締役副社長 2009年4月 代表取締役社長(現任) 2012年4月 株式会社リステック代表取締役 2013年3月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年1月 株式会社みらくる 取締役(現任) 2017年7月 マルチネット株式会社 取締役(現任) 2018年1月 株式会社セキュリティア 代表取締役(現任) 2018年4月 株式会社リステック 取締役 2018年5月 株式会社リステック 取締役会長(現任) 2018年8月 株式会社TMD 取締役(現任)	(注)1	1,276,800
代表取締役副社長 販売推進統括部長	望月 真貴子	1971年9月24日生	1995年11月 当社入社 2007年1月 営業企画部長 2008年5月 販売推進統括部長 2011年1月 購買部長 2013年4月 執行役員 2014年3月 取締役 2015年7月 営業統括部長 2017年7月 販売推進統括部長(現任) 2018年3月 常務取締役 2020年3月 代表取締役副社長(現任)	(注)1	114,200
取締役 事業企画室長	江守 裕樹	1972年8月26日生	1995年3月 当社入社 2008年5月 経営企画室長 2010年7月 総務・経営企画統括部長 2011年4月 執行役員 2012年1月 管理統括部長 2012年3月 取締役(現任) 2013年3月 株式会社らくさあ 監査役 2013年4月 経営企画室長 2014年7月 経理部長 2015年3月 株式会社リステック 監査役 2015年5月 事業企画室長(現任) 2016年1月 株式会社みらくる 代表取締役(現任)	(注)1	27,100
取締役	松村 雅浩	1974年1月1日生	1995年5月 当社入社 2008年5月 執行役員 特販営業統括部長 2009年4月 広域営業統括部長 2012年1月 アスクル営業統括部長 2012年3月 取締役(現任) 2012年7月 営業統括部長 2013年3月 株式会社らくさあ 取締役 2015年7月 販売推進統括部長 2017年7月 営業統括部長 2018年7月 DS営業営業部長	(注)1	26,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理統括部長	田邉 浩明	1976年4月2日	2002年8月 当社入社 2012年1月 業務部長 2014年7月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 業務部長 2016年1月 管理統括部長(現任) 2016年1月 株式会社みらくる 監査役(現任) 2016年3月 株式会社リステック 監査役(現任) 2017年3月 取締役(現任) 2017年7月 マルチネット株式会社 監査役(現任) 2018年1月 株式会社セキュリティア 監査役(現任) 2019年7月 情報システム室長(現任)	(注)1	7,800
取締役	宮澤 敏	1964年2月7日生	1985年3月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社 1993年2月 株式会社庚伸 代表取締役(現任) 1995年3月 当社取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役(現任) 2002年6月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO(現任) 2015年3月 日本オプロ株式会社(現株式会社オプロ) 社外取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)1	30,000
取締役	塩川 公男	1950年7月1日生	1973年3月 株式会社大塚商会 入社 1994年3月 同社理事 1996年3月 同社取締役 2010年3月 同社取締役上席常務執行役員 2017年3月 同社顧問 2017年4月 ソルフレア株式会社 取締役(現任) 2017年5月 株式会社ハッシュ 顧問 2018年3月 当社監査役 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)1	-
常勤監査役	佐藤 亨	1955年4月25日生	1978年4月 ホウトク販売株式会社(現株式会社ホウトク) 入社 1983年6月 日本オフィス・システム株式会社 入社 1999年12月 ダイワボウ情報システム株式会社 入社 2000年4月 同社アップル営業1課長 2004年4月 同社営業企画部広域統括課長 2005年12月 同社東京総務部総務課長 2010年7月 同社事業管理部東日本管理部長 2015年4月 同社事業管理部東日本管理課 2016年3月 当社監査役 2017年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	-
監査役	若林 和子	1953年12月11日生	1976年11月 中央監査法人 入社 1987年2月 株式会社マネジメントクリニック(現みなとアドバイザーズ株式会社)設立 代表取締役(現任) 1988年1月 若林・中川公認会計士事務所(現みなと公認会計士事務所)設立 代表(現任) 2000年9月 当社監査役(現任)	(注)3	18,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	安達 敏男	1949年12月21日生	1976年4月 検事任官(東京地方検察庁、大阪地方検察庁等) 1992年4月 最高裁司法研修所 検察教官 1995年4月 札幌法務局 訟務部長 1998年4月 東京高等検察庁 検事 1999年12月 新潟地方検察庁 次席検事 2001年4月 福岡法務局 局長 2002年1月 東京高等検察庁 検事 2004年1月 名古屋法務局 局長 2005年4月 最高検察庁 検事 2005年12月 新潟合同公証人役場 公証人 2008年5月 かすが法律事務所 所属弁護士 2011年4月 東京都足立区公益監察委員 2013年1月 東京アライズ法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2019年3月 当社取締役 2020年3月 当社監査役(現任)	(注)2	-
計					1,500,800

(注)1 2020年3月25日開催の定時株主総会より1年間。
2 2020年3月25日開催の定時株主総会より4年間。
3 2018年3月23日開催の定時株主総会より4年間。
4 取締役宮澤敏及び塩川公男は、社外取締役であります。
5 常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子は、社外監査役であります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。また、社外取締役塩川公男は、コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業での経営に長年にわたって携わってきた経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を担っております。
当社と社外取締役2名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役佐藤亨及び若林和子による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
当社と社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。

社外取締役と提出会社との関係

宮澤 敏	2019年12月末日現在で、当社株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。当社は同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。
塩川 公男	当社の主要仕入先である株式会社大塚商会に顧問として2018年3月まで在籍しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。

社外監査役と提出会社との関係

佐藤 亨	当社の主要仕入先であるダイワボウ情報システム株式会社に業務執行者として勤務(2017年3月まで在籍)しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。
若林 和子	2019年12月末日現在で、当社株式18,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、若林和子氏は、みなとアドバイザーズ株式会社の代表取締役を兼任しております。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適性に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。