王子ホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 会長グループ経営委員	矢 嶋 進	1951年5月11日生	1975年4月 旧本州製紙㈱入社 2006年6月 当社執行役員 2009年6月 当社取締役 常務執行役員 2012年4月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 2012年10月 当社代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 コーポレートガバナンス本部長 2014年4月 当社代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 2015年1月 2019年4月 当社代表取締役社長 社長グループ経営委員 当社代表取締役会長 会長グループ経営委員(現任)	(注3)	140
代表取締役社長 社長グループ経営委員	加 来 正 年	1956年1月2日生	1978年4月 2011年4月 2012年4月 2012年10月 2013年6月 2019年4月 旧日本パルプ工業㈱入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社常務グループ経営委員 当社取締役 常務グループ経営委員 当社代表取締役社長 社長グループ経営委員(現任)	(注3)	37
取締役 専務グループ経営委員	小 関 良 樹	1954年8月8日生	1977年4月 2010年4月 2012年4月 2012年6月 2012年10月 2019年4月 2020年4月 旧本州製紙㈱入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役 常務執行役員 当社取締役 常務グループ経営委員 当社取締役 専務グループ経営委員(現任) 産業資材カンパニープレジデント兼生活消費財カンパニープレジデント(現任) 王子産業資材マネジメント㈱代表取締役社長(現任) 王子ネピア㈱代表取締役会長(現任)	(注3)	45
取締役 専務グループ経営委員	木 坂 隆 一	1956年5月21日生	1982年4月 旧神崎製紙㈱入社 2013年6月 当社グループ経営委員 2015年6月 2019年4月 2020年4月 当社取締役 常務グループ経営委員 当社取締役 専務グループ経営委員(現任) コーポレートガバナンス本部長(現任) 王子マネジメントオフィス㈱代表取締役社長(現任)	(注3)	35
取締役 常務グループ経営委員	鎌 田 和 彦	1960年2月7日生	1983年4月 2013年5月 丸紅㈱ 入社 王子マネジメントオフィス㈱入社 2015年1月 当社グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 2015年6月 2019年4月 当社取締役 常務グループ経営委員(現任) Celulose Nipo-Brasileira S.A.取締役社長(現任)	(注3)	32

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務グループ経営委員	磯 野 裕 之	1960年5月20日生	1984年4月 当社入社 2014年4月 当社グループ経営委員 2015年6月 当社取締役 常務グループ経営委員(現任) 王子オセアニアマネジメント㈱代表取締役会長(現任)	(注3)	41
取締役 常務グループ経営委員	石 田 浩 一	1955年11月5日生	1978年4月 2016年4月 2018年6月 2019年4月 当社入社 当社グループ経営委員 当社取締役 常務グループ経営委員(現任) コーポレートガバナンス本部副本部長(現任) 王子エンジニアリング㈱代表取締役社長(現任)	(注3)	19
取締役 常務グループ経営委員	進 藤 富三雄	1958年3月30日生	1984年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2019年6月 2020年4月 当社入社 当社グループ経営委員 王子グリーンリソース㈱代表取締役 社長(現任) 当社常務グループ経営委員 当社常務グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジ デント(現任) 当社取締役 常務グループ経営委員 (現任) 印刷情報メディアカンパニープレジ デント(現任)	(注3)	13
取締役 常務グループ経営委員	青 木 茂 樹	1961年8月1日生	1984年4月 2019年4月 2020年4月 2020年6月 旧本州製紙㈱入社 当社グループ経営委員 機能材カンパニープレジデント(現任) ㈱王子機能材事業推進センター代表取締役社長(現任) 当社取締役 常務グループ経営委員 (現任)	(注3)	35
取締役 (非常勤) (注1)	奈 良 道 博	1946年5月17日生	1974年4月 弁護士登録 2014年6月 当社取締役(現任)	(注3)	1
取締役 (非常勤) (注1)	髙 田 稔 久	1954年1月8日生	1976年4月 外務省入省 2010年8月 2010年10月 2013年1月 ケニア駐箚特命全権大使 ケニア兼エリトリア兼セーシェル兼ブルンジ駐箚特命全権大使 ケニア兼エリトリア兼セーシェル兼ブルンジ兼ソマリア駐箚特命全権大使 2013年8月 2015年5月 臨時本省事務従事(沖縄担当) ニュージーランド兼クック兼サモア駐箚特命全権大使 2016年6月 2017年3月 2018年10月 2019年6月 ニュージーランド兼クック兼サモア兼ニウエ駐箚特命全権大使 ニュージーランド兼クック兼ニウエ駐箚特命全権大使 退官 当社取締役(現任)	(注3)	0
取締役 (非常勤) (注1)	相 幸 子	1965年11月30日生	1989年4月 2019年4月 2020年6月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱) 入社 同社 執行役員監査部長(現任) 当社取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	山 下 富 弘	1956年11月19日生	1982年4月 当社入社 2010年6月 当社内部監査室長 2012年10月 当社コーポレートガバナンス本部内部監査部長 2014年4月 2016年4月 王子コンテナー㈱監査役 王子コンテナー㈱執行役員技術本部副本部長 2017年6月 当社監査役(現任)	(注4)	23
監査役 (常勤)	大 塚 伸 子	1961年9月15日生	1985年4月 2006年3月 2016年1月 東京国税局 入局 税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人) 入社 王子マネジメントオフィス㈱入社 2018年4月 当社コーポレートガバナンス本部内部監査部長兼コンプライアンス部長 2019年4月 当社コーポレートガバナンス本部長付部長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注6)	1
監査役 (非常勤) (注2)	桂 誠	1948年2月3日生	1971年4月 外務省入省 2004年7月 ラオス駐箚特命全権大使 2007年8月 フィリピン駐箚特命全権大使 2011年5月 退官 2013年6月 当社監査役(現任)	(注4)	-
監査役 (非常勤) (注2)	北 田 幹 直	1952年1月29日生	1976年4月 検事任官 2012年1月 大阪高等検察庁検事長 2014年1月 退官 2014年3月 弁護士登録 2014年6月 当社監査役(現任)	(注5)	7
監査役 (非常勤) (注2)	辺 見 紀 男	1957年6月13日生	1989年4月 弁護士登録 2018年6月 当社監査役(現任)	(注5)	3
計					439

(注)1.取締役奈良道博、同髙田稔久及び同相幸子は、「社外取締役」です。
(注)2.監査役桂誠、同北田幹直及び同辺見紀男は、「社外監査役」です。
(注)3.2020年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)4.2017年6月29日の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)5.2018年6月28日の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)6.2019年6月27日の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

②社外役員の状況
提出日現在において、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次の通りです。
奈良道博氏:弁護士としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。
髙田稔久氏:外交官としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。
相幸子氏 :大手信託銀行において、法人向け営業、経営企画部門、法人コンサルティング部門での実務経験を通じて、金融分野における高度な専門性のみならず、国内外の広範なビジネスの動向について豊富な見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。
桂誠氏 :外交官としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しています。
北田幹直氏:検察官、弁護士としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しています。
辺見紀男氏:弁護士としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも当社及び当社の重要な子会社との間に特別な利害関係はなく、また、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と当社及び当社の重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月1回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は王子ホールディングス取締役会に出席するとともに、ホールディングス経営会議・グループ経営会議の内容を原則月2回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。