テラ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	平 智之	1959年7月10日生	1987年7月 有限会社アドミックス 2008年4月 東洋大学 工学部 非常勤講師 2009年9月 衆議院議員 2013年4月 同志社大学 理工学部 嘱託講師(現任) 2016年11月 株式会社日中金融経済研究所 代表取締役(現任) 2019年3月 当社代表取締役社長(現任) 2019年5月 テラファーマ株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	遊佐 精一	1970年9月15日生	1996年3月 スイスバーゼル免疫学研究所 研究員 1999年3月 東京大学大学院農学生命科学研究科 博士(農学) 1999年4月 米国フォックスチェイス癌研究所 研究員 2003年7月 スイスチューリッヒ大学医学部附属病院 脳神経病理部 上級研究員 2008年2月 東京大学疾患生命工学センター 特任講師 2008年12月 当社入社 研究開発部部長 2013年7月 当社執行役員 2014年6月 株式会社バイオイミュランス 取締役 2015年5月 株式会社オールジーン 取締役 2016年2月 バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役 2017年3月 当社代表取締役副社長COO 2018年9月 当社代表取締役社長 2018年12月 タイタン株式会社 取締役 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員) (注)1、2、5	明石 法彦	1965年5月3日生	1993年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1998年4月 あかし法律事務所(現親和法律事務所)開設 2005年4月 関西学院大学法科大学院兼任講師 2009年9月 京都大学法科大学院非常勤講師 2015年3月 親和法律事務所東京オフィス開設 2017年4月 親和法律事務所松山オフィス開設 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (注)1、2、5	廣川 勝昱	1939年11月5日生	1969年4月 東京医科歯科大学 医学部 第2病理助手 1972年9月 米合衆国 NIH NIA 留学 1976年6月 東京医科歯科大学 難治疾患研究所 病理助教授 1981年11月 東京都老人総合研究所 基礎病理部 第2研究室長 1985年12月 東京都老人総合研究所 基礎病理部 部長 1990年8月 東京都老人総合研究所 免疫病理部 部長 1994年4月 東京医科歯科大学 医学部第二病理 教授 2000年4月 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 分子免疫病理学分野 教授 2001年4月 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科課長 医学部長 2003年10月 東京医科歯科大学 副学長 2005年4月 東京医科歯科大学 名誉教授(現任) 2005年4月 中野総合病院 顧問 2006年5月 健康ライフサイエンス 代表取締役(現任) 2008年4月 新宿海上ビル診療所 理事(現任) 2016年7月 新渡戸記念中野総合病院 病理診断科 部長 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)1	藤森 徹也	1969年1月8日	1995年3月 大阪市立大学医学部卒業 1995年6月 東京大学医学部附属病院小児科 1996年4月 厚生労働省保健医療局国立病院部経営指導課主査 1997年4月 厚生労働省保険局医療課主査 2000年4月 厚生労働省健康政策局総務課課長補佐 2002年6月 厚生労働所省医政局経済課課長補佐 2003年7月 厚生労働省退職 2011年11月 エドワーズライフサイエンス株式会社 顧問(現任) 2011年11月 医療法人社団オルソ・マキシマス表参道クリニック開設 2015年6月 オルソクリニック銀座開設 2016年3月 医療法人社団オルソ・マキシマス理事長(現任) 2019年11月 医療法人社団直悠会にしたんクリニック院長 2020年3月 CENEGENICS JAPAN株式会社 代表取締役(現任)	(注)4	-
計					2

(注) 1. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 明石法彦氏、委員 廣川勝昱氏、委員 藤森 徹也氏
2. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏、同 藤森 徹也は、社外取締役であります。
3. 2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4. 2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏の2氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を3名選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社では、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、市場環境や技術動向の変化の激しい業界の中で、経営の健全性や適正性を確保・維持していくためには、専門的知識や業界における経験を有する者による経営が極めて重要であることから、社内取締役を中心とする取締役会構成としておりますが、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から社外取締役を置いております。また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、監査等委員の過半数は社外取締役としています。
社外取締役の明石法彦氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の廣川勝昱氏は、医師、研究者であり、長年、免疫の研究を行っています。2006年に研究成果を基に株式会社健康ライフサイエンスを設立し、代表取締役に就任しています。同氏には、医師として医学・免疫学の専門家の観点から有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の藤森徹也氏は、厚生労働省保険局医療課在任時、高度先進医療の審査担当、医療機器の保険導入審査担当、医療機器保険導入制度改革の主担当等を歴任され、厚生労働省、医療機器業界等に知己が多く、当社の治験戦略に対する有益な助言が期待できます。また、クリニック経営の経験が長く、特に再生医療に関して豊富な経験を有し、さらに公衆衛生学修士(ハーバード大学)及び経営学修士(デューク大学)を取得され、当社の海外戦略においても貢献いただけるものとして、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。