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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JT1F (EDINETへの外部リンク)
理研ビタミン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
ⅰ.2020年9月30日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1.藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、監査等委員である社外取締役であります。
2.藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
6.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
7.当社では、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、従来の雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 道津 信夫 食品改良剤事業部門担当
常務執行役員 望月 敦 海外改良剤販売部門担当 加工用食品グローバルマーケティング部長
2020年10月1日以降、執行役員は下記14名の予定であります。
執行役員 藤田 満 ダイレクトマーケティング部長
執行役員 加藤 栄一 品質保証本部長
執行役員 中村 一知 家庭用食品営業本部長
執行役員 村上 斎 法務部長
執行役員 栗原 浩 ヘルスケア事業部長
執行役員 渡辺 毅彦 食品開発部長
執行役員 小山 真一 第1生産本部長
執行役員 菊池 英知 千葉工場長
執行役員 牧之段 武彦 第2生産本部長兼同本部第2生産管理部長
執行役員 青木 巧 業務用食品営業本部長兼同本部営業推進部長
執行役員 磯田 透 大阪支店長
執行役員 宮澤 亨 草加工場長
執行役員 中野 正明 加工用食品営業本部長
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部営業推進部長
ⅱ.2020年10月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員を除く。)7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1.藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、監査等委員である社外取締役であります。
2.藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
3.2020年10月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
6.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
藤永敏氏は、武田薬品工業㈱での職務を歴任しておりました。武田薬品工業㈱と当社は定常的な営業取引がありますが、他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
北原弘也氏は、弁護士でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
竹俣耕一氏は、公認会計士及び税理士でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
「①役員一覧」に示すとおり、これら社外取締役の4名はいずれも当社株式を保有しております。このほか、社外取締役4名と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社では、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立要件をすべて充たし、客観的にも経営陣から独立した立場にあることを基本的な基準としており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、それぞれ代表取締役1名、社外取締役2名により構成され、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図る体制となっております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部(3名)を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時2名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。なお、社外取締役の竹俣耕一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
ⅰ.2020年9月30日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 堺 美保 | 1939年9月23日生 |
| 注3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 山木 一彦 | 1959年2月3日生 |
| 注3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 管理部門(総務・法務) 品質保証部門 事業戦略部門担当 | 伊東 信平 | 1955年9月6日生 |
| 注3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務 管理部門(経理・システム) 経営戦略部門担当 | 佐藤 和弘 | 1956年6月14日生 |
| 注3 | 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 常務取締役 生産部門担当 | 大澤 寛 | 1956年12月8日生 |
| 注3 | 8 | ||||||||||||||||
| 取締役 食品事業部門(販売・開発) ヘルスケア事業部門 担当 事業戦略推進部長 | 仲野 隆久 | 1959年10月13日生 |
| 注3 | 6 | ||||||||||||||||
| 取締役 化成品事業部門担当 化成品事業部長 | 指田 和幸 | 1959年1月28日生 |
| 注3 | 5 | ||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 属 博史 | 1956年2月7日生 |
| 注4 | 9 | ||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 藤永 敏 | 1959年9月15日生 |
| 注4 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 北原 弘也 | 1941年2月28日生 |
| 注4 | 2 | ||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 竹俣 耕一 | 1952年11月18日生 |
| 注4 | 1 | ||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 末吉 永久 | 1968年4月19日生 |
| 注4 | 1 | ||||||||||||||
| 計 | 105 | ||||||||||||||||||
(注)1.藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、監査等委員である社外取締役であります。
2.藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
6.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
7.当社では、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、従来の雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 道津 信夫 食品改良剤事業部門担当
常務執行役員 望月 敦 海外改良剤販売部門担当 加工用食品グローバルマーケティング部長
2020年10月1日以降、執行役員は下記14名の予定であります。
執行役員 藤田 満 ダイレクトマーケティング部長
執行役員 加藤 栄一 品質保証本部長
執行役員 中村 一知 家庭用食品営業本部長
執行役員 村上 斎 法務部長
執行役員 栗原 浩 ヘルスケア事業部長
執行役員 渡辺 毅彦 食品開発部長
執行役員 小山 真一 第1生産本部長
執行役員 菊池 英知 千葉工場長
執行役員 牧之段 武彦 第2生産本部長兼同本部第2生産管理部長
執行役員 青木 巧 業務用食品営業本部長兼同本部営業推進部長
執行役員 磯田 透 大阪支店長
執行役員 宮澤 亨 草加工場長
執行役員 中野 正明 加工用食品営業本部長
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部営業推進部長
ⅱ.2020年10月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員を除く。)7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 堺 美保 | 1939年9月23日生 |
| 注3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 山木 一彦 | 1959年2月3日生 |
| 注3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 管理部門(総務・法務) 品質保証部門 事業戦略部門担当 | 伊東 信平 | 1955年9月6日生 |
| 注3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務 管理部門(経理・システム) 経営戦略部門担当 | 佐藤 和弘 | 1956年6月14日生 |
| 注3 | 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 生産部門担当 | 大澤 寛 | 1956年12月8日生 |
| 注3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 食品事業部門(販売・開発) ヘルスケア事業部門 担当 事業戦略推進部長 | 仲野 隆久 | 1959年10月13日生 |
| 注3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 化成品事業部門担当 化成品事業部長 | 指田 和幸 | 1959年1月28日生 |
| 注3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 属 博史 | 1956年2月7日生 |
| 注4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 藤永 敏 | 1959年9月15日生 |
| 注4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 北原 弘也 | 1941年2月28日生 |
| 注4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 竹俣 耕一 | 1952年11月18日生 |
| 注4 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 末吉 永久 | 1968年4月19日生 |
| 注4 | 1 | ||||||||||||||
| 計 | 105 | ||||||||||||||||||
(注)1.藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、監査等委員である社外取締役であります。
2.藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
3.2020年10月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
6.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
藤永敏氏は、武田薬品工業㈱での職務を歴任しておりました。武田薬品工業㈱と当社は定常的な営業取引がありますが、他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
北原弘也氏は、弁護士でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
竹俣耕一氏は、公認会計士及び税理士でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
「①役員一覧」に示すとおり、これら社外取締役の4名はいずれも当社株式を保有しております。このほか、社外取締役4名と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社では、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立要件をすべて充たし、客観的にも経営陣から独立した立場にあることを基本的な基準としており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、それぞれ代表取締役1名、社外取締役2名により構成され、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図る体制となっております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部(3名)を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時2名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。なお、社外取締役の竹俣耕一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00952] S100JT1F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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