シンバイオ製薬株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員(CEO)	吉 田 文 紀	1949年1月19日生	1980年1月 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 代表取締役社長 1991年7月 日本シンテックス株式会社 代表取締役社長 1993年5月 アムジェン株式会社 代表取締役社長 米国アムジェン社 副社長 2005年3月 当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任)	(注) 1	862,750
取締役 専務執行役員日本事業本部長	木 村 重 雄	1963年6月26日生	1986年4月 スクイプ株式会社入社 2007年1月 同社オンコロジー事業部門マーケティング・ディレクター 2011年5月 同社BMSカナダ ニュープロダクト・プランニング・ディレクター 2012年4月 同社循環器・代謝・免疫事業部門九州・中国営業部長 2013年1月 同社循環器・代謝・免疫事業部営業統括部長 2015年1月 同社血液・肝臓領域血液マーケティングフランチャイズリード 2016年1月 同社執行役員コマーシャルオペレーション部門長 2017年2月 同社執行役員オンコロジー事業部門長 2019年6月 当社入社社長補佐 2019年7月 当社常務執行役員兼CCO兼日本事業本部長 2020年3月 当社取締役専務執行役員兼日本事業本部長(現任)	(注) 1	―
取締役	松 本 茂外志	1949年8月12日生	1972年4月 中外製薬株式会社入社 2002年4月 同社 監査室長 2007年3月 同社 常勤監査役 2011年4月 同社 顧問 2011年10月 アポプラスステーション株式会社顧問 2015年6月 プロティビティLCC シニアアドバイザー 2015年10月 公益社団法人日本監査役協会 監査実務相談員 2017年3月 当社 社外監査役 2018年3月 当社 社外取締役(現任)	(注) 1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	ブルース・ デビッド・ チェソン	1946年4月6日生	1971年7月 ヴァージニア大学病院 内科インターン 1973年7月 同院 内科上級アシスタント研修医 1974年7月 ニューイングランド・メディカルセンター病院 血液学臨床研究員 1977年7月 ユタ大学病院 血液学/腫瘍学 医学部助教授 1984年10月 国立がん研究所 がん治療評価プログラム主任研究員 2001年6月 リンパ腫研究財団 科学諮問委員会(現任) 2002年7月 ジョージタウン大学病院ロンバルディ総合がんセンター 血液腫瘍科 血液腫瘍科副主任 2013年3月 同院 血液腫瘍学フェローシッププログラムディレクター 2016年8月 モーフォシス社 社外取締役(現任) 2018年12月 フランク・M. アーウィング財団 血液腫瘍学委員長 2019年3月 当社 社外取締役(現任)	(注) 1	―
取締役	ロックフォード・ ダグラス・ ノービー	1935年6月28日生	1979年9月 シンテックス・コーポレーション社 シニアバイスプレジデント兼CFO 1985年2月 ルーカスフィルム社 社長兼COO 1996年12月 LSI ロジック・コーポレーション社 取締役副社長 1999年9月 アレクシオン社 独立取締役、監査委員会委員長 2010年3月 マグナチップ・セミコンダクタ社取締役会長 2017年11月 クリスタル・バイオテック社 社外取締役(現任) 2019年3月 当社 社外取締役(現任)	(注) 1	―
常勤監査役	渡 部 潔	1951年5月16日生	1974年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1998年6月 同行 審査部米州企業審査室長(ニューヨーク駐在) 2003年6月 協和発酵工業株式会社 経営企画室長 2005年4月 同社 医薬企画部長 2008年10月 協和発酵バイオ株式会社 企画管理部長 2011年2月 川口化学工業株式会社 常勤社外監査役 2015年6月 東邦アセチレン株式会社 社外監査役 2017年3月 当社 常勤社外監査役(現任)	(注) 2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	遠 藤 今朝夫	1951年11月28日生	1983年9月 公認会計士登録 1984年3月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 1986年3月 デロイトアンドトウシュ会計士事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所入所 1991年2月 米国公認会計士登録 2000年4月 霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員 2006年6月 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役 2012年7月 三優監査法人 代表社員 2015年10月 遠藤公認会計士事務所 代表(現任) 2016年5月 キャリアリンク株式会社 社外取締役(現任) 2016年11月 ABS監査法人 代表社員(現任) 2018年3月 当社 社外監査役(現任)	(注) 2	―
監査役	海老沼 英 次	1957年7月3日生	1980年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年4月 株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長 2003年4月 株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長 2008年12月 弁護士登録 虎ノ門総合法律事務所入所 2013年1月 田辺総合法律事務所パートナー 2014年6月 株式会社ミライト・ホールディングス社外取締役(現任) 2016年6月 楽天銀行株式会社社外取締役(現任) 2019年3月 当社 社外監査役(現任) 2019年6月 東光電気工事株式会社社外監査役(現任)	(注) 2	―
計					862,750

(注) 1.取締役の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役のうち松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン及びロックフォード・ダグラス・ノービーは、社外取締役であります。
4.監査役渡部潔、遠藤今朝夫及び海老沼英次は、社外監査役であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役を兼務しない執行役員は次の2名であります。
執行役員 福島 隆章
執行役員 石田 信生

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、それぞれの職務での豊富な経験・知識に基づく視点を生かし、客観的・中立的な立場から経営の監視と助言を行うことができる人材を選任しております。
社外取締役は、製薬業界等での豊富な経験で培われた知識を企業経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことが期待できるものと考えております。
また、社外監査役は、独立した立場からそれぞれの豊富な経験・知見を生かし、取締役会において積極的に発言することで経営の監視機能を果たしており、他の監査役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機能の充実に努めております。

③ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社は、取締役 松本茂外志に新株予約権500個、取締役 ブルース・デビッド・チェソンに新株予約権250個、取締役 ロックフォード・ダグラス・ノービーに新株予約権250個を付与しております。この他は、当社と社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する重要な事項はありません。