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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KDTI (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 富士製薬工業株式会社 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
今井 博文1964年5月13日生
1987年4月当社入社
1990年12月取締役
1998年5月代表取締役専務
1998年12月代表取締役社長
2012年10月OLIC(Thailand)Limited
Director
2015年1月社長執行役員
2016年4月
2019年4月

2019年4月

2019年6月
代表取締役会長(現任)
Alvotech hf.
Director(現任)
Alvotech Holdings S.A. Director(現任)
Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. Director(現任)
2019年12月一般財団法人今井精一記念財団 代表理事(現任)
(注)34,052,750
代表取締役
社長
研究開発本部長
岩井 孝之1964年2月24日生
1986年4月三井物産㈱入社
1991年6月イタリア三井物産㈱
1995年6月三井物産㈱
ライフサイエンス事業部ファルマ・メディカル事業室
2003年2月ドイツ三井物産㈱
スペシャリティ化学品部長
2006年12月当社出向
取締役兼経営企画室マネージャー
2008年7月三井物産㈱
アグリサイエンス事業部欧州事業室長
2011年7月同社コンシューマーサービス事業本部
メディカル・ヘルスケア事業第二部長
2017年7月米国三井物産㈱
SVP兼米州本部コンシューマーサービス事業商品本部長
2019年10月当社入社
副社長兼COO、研究開発本部長
2019年10月社長兼研究開発本部長(現任)
2019年12月代表取締役社長(現任)
2020年1月OLIC (Thailand) Limited Director(現任)
(注)34,000
取締役
副社長
富山工場長
笠井 隆行1960年4月2日生
1985年4月塩野義製薬㈱入社
2002年4月生産技術研究所CMCオフィス長兼治験薬製造室長
2006年6月武州製薬㈱出向
代表取締役社長
2010年4月同社入社
代表取締役社長
2016年4月同社会長
2016年10月当社入社
副社長(現任)、兼生産本部長
2016年12月取締役(現任)
2017年1月OLIC(Thailand) Limited
Director(現任)
2017年10月

2019年10月
OLIC(Thailand) Limited
Managing Director
富山工場長(現任)
(注)34,690


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
SCM部長
上出 豊幸1965年3月1日生
1987年4月野村貿易㈱入社
2000年4月当社入社
2000年10月経営企画室マネ-ジャ-
2003年12月取締役
2006年10月管理部マネ-ジャ-
2010年10月管理部長
2012年10月OLIC(Thailand)Limited Director
2013年10月OLIC(Thailand) Limited出向
同社Managing Director
2015年3月執行役員
2016年10月常務執行役員(現任)
2017年10月コーポレート本部長兼
コーポレート企画部長
2017年12月
2019年10月
取締役(現任)
経営管理部長
2020年10月SCM部長(現任)
(注)315,779
取締役小沢 伊弘1949年10月24日生
1986年6月㈱アイバック設立
代表取締役社長(現任)
1993年7月内外薬品㈱
社外監査役(現任)
1993年10月当社社外取締役
1994年12月当社社外監査役
2002年6月㈱広貫堂 社外取締役(現任)
2003年12月当社社外取締役(現任)
(注)315,300
取締役平井 敬二1949年10月31日生
1972年4月杏林製薬㈱入社
2002年6月同社取締役 創薬研究本部長
2005年6月同社取締役 常務執行役員
創薬研究本部長
2006年1月㈱キョーリン(現キョーリン製薬ホールディングス㈱)
取締役 知的財産担当
2007年6月㈱キョーリン
取締役 専務執行役員 知的財産担当
杏林製薬㈱
取締役 専務執行役員 研究本部長 知的財産担当
2008年6月㈱キョーリン
取締役 専務執行役員 研究・開発・知的財産担当
杏林製薬㈱
取締役 専務執行役員 研究本部長 開発本部・知的財産担当
2009年6月杏林製薬㈱
代表取締役社長 研究開発本部長
事業開発部担当
2012年6月同社取締役相談役
2013年6月同社相談役(現任)
2016年12月当社社外取締役(現任)
2018年1月㈱Trans Chromosomics
社外取締役(現任)
(注)32,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役三宅 峰三郎1952年7月22日生
1976年4月キユ-ピ-㈱入社
1996年9月同社横浜支店長
1998年9月同社関東支店長
2001年7月同社家庭用営業部長
2002年7月同社家庭用営業本部長
2003年2月同社取締役
2004年7月同社営業統括
2005年2月同社東京支店長
2008年9月同社広域営業本部長
2009年10月同社タマゴ事業副担当
2009年12月同社タマゴ事業担当
2010年2月同社常務取締役
2011年2月同社代表取締役社長
2011年2月㈱中島董商店取締役
2017年2月キユ-ピ-㈱相談役
2017年2月㈱中島董商店
取締役会長(現任)
2017年4月一般財団法人キユーピーみらいたまご財団(現公益財団法人キユーピーみらいたまご財団)理事長(現任)
2017年12月当社社外取締役(現任)
2018年6月亀田製菓㈱社外取締役(現任)
2018年6月

2019年6月

2019年6月
㈱オートバックスセブン
社外取締役
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査(現任)
(注)32,000
取締役ロバート ウェスマン1969年10月4日生
2012年Alvotech hf.
Chairman of the board(現任)
2014年Alvogen Aztiq AB
Director(現任)
2018年Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd.
Chairman(現任)
Alvotech Holdings S.A.
Chairman of the board(現任)
2019年Aztiq Pharma Partners S.a.r.l.
Director(現任)
2019年7月当社社外取締役(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役青山 直樹1973年2月9日生
1995年4月三井物産㈱入社
2002年7月同社ライフサイエンス事業部バイオ事業開発室マネージャー
2003年8月Biostar Research Pte. Ltd.出向 代表取締役社長
PharmaLogicals Research Pte. Ltd.出向 取締役執行役員
2005年11月三井物産㈱
ライフサイエンス事業部医療事業室 マネージャー
2006年11月㈱未来創薬研究所社外取締役
2008年12月米国三井物産㈱
コンシューマーサービス事業商品本部ヘルスケア事業室 Director
2011月9月MED3OOO, Inc. 社外取締役
2013年7月三井物産㈱コンシューマーサービス事業本部
メディカル・ヘルスケア事業第一部医療サービス事業室 室長
2015年6月Parkway Pantai Limited 社外代理取締役
2015年7月International Medical University Health Sdn Bhd
社外取締役
2015年10月MIMS Pte. Ltd.出向
取締役Chief Strategy Officer
2016年10月アジア・大洋州三井物産㈱
ヘルスケア・サービス事業商品本部ヘルスケア・サービス事業室 室長
2016年10月MBK Healthcare Management Pte. Ltd. 取締役
2019年7月三井物産㈱ヘルスケア・サービス事業本部
ファーマ事業部販売・マーケティング事業室
(現マーケットアクセス事業室) 室長(現任)
2019年12月当社社外取締役(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役木山 啓子1960年2月21日生
1982年4月㈱サンコーシャ 貿易部 入社
1986年5月
1992年5月
礦産貿易㈱ 入社
㈱ユニスコープ(現㈱ユニスコープ研究開発) 入社
1993年5月グローバルリンクマネージメント㈱ 入社
1994年5月特定非営利活動法人ジェン 共同創設
旧ユーゴスラビア事業 地域代表
2000年4月
2000月7月
同法人理事・事務局長
同法人事務局長
2007年4月特定非営利活動法人明るい社会づくり運動 理事
2007年6月

2011年4月
特定非営利活動法人国際協力NGOセンター 理事
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
共同代表理事・理事
2014年2月

2016年4月
一般社団法人教育支援グローバル基金 評議員
特定非営利活動法人ジェン 共同代表理事
NHK国際放送番組審議会 審議員
2016年5月
2016年9月
2018年9月
学校法人立教学院 理事
国際緊急対応基金 諮問委員
特定非営利活動法人ジェン 理事・事務局長(現任)
2020年6月

2020年12月
一般社団法人教育支援グローバル基金 理事(現任)
当社社外取締役(現任)
(注)30
取締役荒木 由季子1960年12月13日生
1983年4月通商産業省(現経済産業省) 入省
1998年6月同省 機械情報産業局 医療・福祉機器産業室長
2001年4月経済産業省 商務流通グループ博覧会推進室長
2003年5月同省 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課長
2006年7月国土交通省 総合政策局 観光経済課長
2008年7月
2009月5月
山形県副知事
経済産業省 製造産業局 生物化学産業課長
2011年8月
2012年12月
2012麗水国際博覧会日本政府代表
㈱日立製作所 入社
法務・コミュニケーション統括本部
CSR本部長、地球環境戦略室室員
2014年4月同社CSR・環境戦略本部長
日立製作所 ヘルスケア社(社内カンパニー)ヘルスケア事業本部長
2015年4月同社理事
法務・コミュニケーション統括本部 CSR・環境戦略本部長
日立製作所 ヘルスケア社(社内カンパニー) 渉外本部長
2018年4月同社理事
グローバル渉外統括本部 サステナビリティ推進本部長(現任)
2020年4月

2020年12月
国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会委員(非常勤)(現任)
当社社外取締役(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役井上 誠一1958年8月15日生
1983年4月㈱日本興業銀行入行
2003年4月
㈱みずほフィナンシャルグループ
経営企画部企画第1チーム次長
2007年4月

2009年4月
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部副部長
同社営業第6部長
2011年4月㈱みずほ証券
グローバル投資銀行部門部門長代理
2012年6月オザックス㈱
専務取締役専務執行役員
2014年4月当社入社 社長付 特別顧問
2014年12月取締役 特命事項担当
2015年1月執行役員
2015年10月コーポレート企画部長
2016年7月OLIC(Thailand) Limited
Director
2016年10月常務執行役員 コーポレート本部長
2017年10月特命事項担当
2017年12月常勤監査役(現任)
(注)46,214
監査役三村 藤明1954年5月30日生
1987年4月東京弁護士会登録
2000年6月坂井・三村法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設
2003年12月当社社外監査役(現任)
2009年5月富士エレクトロニクス㈱
社外監査役
2015年4月マクニカ・富士エレホールディングス㈱
社外監査役(現任)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)
2018年9月㈱三光マーケティングフーズ
社外監査役(現任)
(注)46,100
監査役相良 美織1968年11月12日生
1992年4月住友商事㈱入社
1995年
1999年
2003年8月
三菱商事㈱派遣登録
興銀証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
レオス㈱(現レオス・キャピタルワークス㈱)入社
2004年同社執行役員
2007年8月

2010年7月
エクスポート・ジャパン㈱取締役 東京支社代表
㈱バオバブ創業代表取締役(現任)
2011年4月

2019年12月
国立研究開発法人情報通信研究機構入所
当社社外監査役(現任)
(注)4200
4,109,033
(注)1.取締役 小沢伊弘、平井敬二、三宅峰三郎、ロバートウェスマン、青山直樹、木山啓子、荒木由季子は、社外取締役であります。
2.監査役 三村藤明及び相良美織は、社外監査役であります。
3.2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
氏名役職名
三橋 厚弥常務執行役員 製品戦略部長
森田 周平執行役員 営業本部長
髙田 義博執行役員 OLIC(Thailand) Limited出向 Managing Director
長縄 正之執行役員 研究開発本部副本部長
野崎 隆宏執行役員 OLIC(Thailand) Limited出向 BD & Licensing Director
吉末 貴則執行役員 製造部長
金山 良成執行役員 研究部長
松尾 貴典執行役員 営業部長
佐藤 武志執行役員 経営企画部長
澤田 聡美執行役員 信頼性保証部長
宇治 浩執行役員 経営管理部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、社外監査役は2名であります。
小沢 伊弘経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かして頂くため選任しております。
なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
平井 敬二医薬品企業での経営者としての経験及び研究開発で培った見識や経験を当社経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
三宅 峰三郎経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
ロバート ウェスマングローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づき、多角的な視点から当社への経営に助言を行って頂くため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏はAlvotech hf.においてChairman of the board及びLotus Pharmaceutical Co.,Ltd.においてChairmanを務めており当社と医薬品のライセンス等に関して取引がありますが、取引条件につきましては他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しており、当社の独立性に影響を及ぼすものではありません。
青山 直樹グローバルに展開する商社での海外事業に関する豊富な経験と、医薬品業界における見識を当社経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は三井物産株式会社の業務執行者であり、同社は、当社の議決権の22.05%を所有する筆頭株主で、原材料の仕入等の取引がありますが、これらの取引は、両社協議のうえ、契約等に基づき決定しており、当社の独立性に影響を及ぼすものではありません。


木山 啓子国際支援活動におけるグローバルな経験と、長年の組織におけるマネジメント経験からその豊かな国際感覚とダイバーシティ経営の高い見識が当社の中長期な企業価値向上への貢献が期待できることから、社外取締役に選任しております。
なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
荒木 由季子長年にわたる経済産業行政に携わった豊富な経験と、CSRや環境戦略、ヘルスケアに関する幅広い知識から、当社のサステナビリティ経営の一層の推進などにおける中長期的な企業価値向上への期待ができることから、社外取締役に選任しております。
なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
三村 藤明弁護士としての専門的見地から、特に当社のコンプライアンス、他社との契約締結等につき助言を頂くため、選任しております。
なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
相良 美織資産運用会社での企業分析等に関する豊富な経験、AIや機械学習の分野における深い知見、企業経営にかかる幅広い見識と女性の立場からの視点を当社における監査に活かして頂くため、選任しております。
なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

≪独立性判断基準≫
当社は、独立社外役員の選任に際し、東京証券取引所の定める独立性基準のほか、当社が定めた次の独立性判断基準に基づき候補者を選定しております。
イ.過去に当社及び当社の子会社(併せて以下、「当社グループ」という)の業務執行者であった者
ロ.当社グループを主要な取引先とする者の業務執行者
ハ.当社グループの主要な取引先の業務執行者
ニ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る)に所属している者
ホ.当社の株式を、当社の総議決権の10%以上を保有する株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
ヘ.当社グループから取締役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
ト.当社グループから1,000万円以上の寄付を受け入れている者又は法人若しくは団体に所属する者
チ.上記イからホに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会を通じて常勤監査役より職務執行状況・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受けております。また、常勤監査役は、会計監査人と監査計画、会計監査報告に係る内部統制監査講評を受ける際に出席し、必要に応じて意見交換を行い、適宜連係を図る体制を構築しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00975] S100KDTI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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