フマキラー株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
計20名 男性 19名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	大下 俊明	1948年10月16日生	1976年10月 大下産業株式会社取締役企画部長 1978年2月 当社入社 1978年2月 当社監査役 1983年10月 大下産業株式会社代表取締役社長 (現) 1991年2月 代表取締役社長 2005年4月 代表取締役会長 2018年6月 2018年8月 取締役会長 代表取締役会長(現)	(注)4	231
取締役社長 (代表取締役)	大下 一明	1958年5月16日生	1984年4月 当社入社 1998年4月 営業本部長 1998年6月 取締役営業本部長 2000年6月 常務取締役営業本部長 2001年6月 代表取締役常務取締役 2002年12月 代表取締役常務取締役営業本部長 2004年6月 代表取締役副社長 営業本部長 2005年4月 代表取締役社長 営業本部長 2008年4月 代表取締役社長 2012年4月 代表取締役社長 営業本部長 2012年9月 代表取締役社長(現)	(注)4	258
取締役副社長 (代表取締役) 国内営業本部長	大下 宜生	1973年6月14日生	2000年11月 大王製紙株式会社入社 2012年12月 同社退社 2013年4月 当社入社 2014年4月 東京支店長 2014年5月 営業副本部長兼東京支店長 2014年6月 取締役営業副本部長兼東京支店長 2016年5月 2017年7月 常務取締役営業副本部長兼東京支店長 取締役副社長 2018年6月 2019年5月 代表取締役副社長 代表取締役副社長 国内営業本部長(現)	(注)4	24
専務取締役 国際本部長	下中 正博	1954年7月19日生	1977年4月 当社入社 1999年7月 海外事業部長 2000年6月 取締役海外本部長 2012年7月 取締役海外事業部管掌 2012年11月 Fumakilla Malaysia Bhd. 代表取締役社長 Fumakilla Asia Sdn.Bhd. 代表取締役社長 2015年4月 常務取締役海外事業部管掌 2016年1月 常務取締役 2017年2月 常務取締役国際副本部長 2018年5月 常務取締役国際本部長 2018年6月 2019年1月 専務取締役国際本部長(現) Fumakilla Malaysia Bhd. 代表取締役副会長(現) Fumakilla Asia Sdn.Bhd. 代表取締役副会長(現)	(注)4	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	加藤 孝彦	1961年12月5日生	1985年4月 エステー化学株式会社(現エステー株式会社)入社 2007年4月 同社執行役 東京支店長 2008年4月 同社執行役 営業副本部長兼東京支店長 2008年10月 同社執行役 営業本部長 2010年4月 同社常務執行役 営業本部長 2012年4月 同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長 2013年4月 同社常務執行役 2013年10月 同社常務執行役 関連会社統括担当兼エステートレーディング株式会社代表取締役社長 2014年4月 エステートレーディング株式会社代表取締役社長兼エステーオート株式会社代表取締役社長 2014年12月 エステートレーディング株式会社代表取締役社長 2020年3月 同社退職 2020年4月 当社入社 常務執行役員 2020年6月 当社常務取締役(現)	(注)4	-
取締役 広島工場長 生産本部長	井上 裕章	1965年9月19日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 開発研究部長 2011年11月 生産副本部長 2012年5月 生産本部長 2013年6月 取締役広島工場長兼生産本部長(現)	(注)4	11
取締役 国際副本部長	力石 敬三	1955年3月8日生	1978年4月 ユニチャーム株式会社入社 2004年6月 株式会社CFSコーポレーション入社 2008年3月 エステー株式会社入社 2013年4月 当社入社 2013年4月 当社 海外事業部付部長 2013年10月 PT.FUMAKILLA NOMOS 代表取締役社長(現) 2015年6月 当社取締役 2018年5月 当社取締役国際副本部長(現)	(注)4	3
取締役 国際副本部長	村元 俊亮	1970年11月2日生	1999年6月 当社入社 2009年11月 総合統括部次長 2011年7月 FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED 営業・マーケティング部長 2013年7月 Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd. 代表取締役社長(現) 2015年6月 当社取締役 2017年2月 取締役国際企画部長 2018年5月 取締役国際副本部長(現) 2020年1月 Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd. 会長(現)	(注)4	6
取締役 管理本部長	郷原 和哉	1956年2月3日生	1979年4月 エステー化学工業株式会社(現エステー株式会社)入社 2004年12月 同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー 2007年4月 同社監査グループマネージャー 2012年9月 同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー 2018年4月 同社経営管理部門嘱託 2019年12月 同社退職 2020年1月 当社入社 執行役員管理本部副本部長兼業務部長 2020年6月 当社取締役管理本部長(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 開発本部長	山﨑 聡	1969年2月27日生	1992年4月 当社入社 2011年11月 開発研究部長 2013年12月 海外開発研究部長 2015年1月 Fumakilla Malaysia Bhd. 副社長 2016年6月 取締役開発本部長兼開発研究部長 2016年11月 取締役開発本部長(現)	(注)4	1
取締役	中野 佳信	1949年5月23日生	1972年4月 稲畑産業株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2003年6月 同社取締役常務執行役員 2010年6月 同社代表取締役専務執行役員 2016年6月 当社社外取締役 2017年6月 扶桑化学工業株式会社取締役 2018年6月 当社社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社代表取締役社長 2020年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	山下 勝也	1945年8月8日生	1968年4月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 2005年6月 同社常務執行役 2007年4月 エムシービジネスサポート株式会社代表取締役社長 2010年4月 国立大学法人筑波大学監事 2015年6月 当社取締役(現)	(注)4	1
取締役	国富 純	1951年5月12日生	1975年3月 株式会社ジェイ・エム・エス入社 1984年8月 同社中央研究所第六研究室室長 1985年12月 JMS Shingapore Pte Ltd 出向(取締役工場長) 1993年4月 株式会社ジェイ・エム・エス出雲工場製造本部部長代理 1994年6月 同社営業本部貿易部部長 1996年4月 JMS Shingapore Pte Ltd 出向(取締役社長) 2000年7月 株式会社ジェイ・エム・エス執行役員営業統括副部長 2001年6月 同社取締役 2005年6月 同社取締役海外事業統括部長 2011年6月 同社取締役生産統括部長 2017年6月 同社取締役生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット(BCT-BU)統括部長 2019年6月 同社常務理事 BCT-BU統括部長兼生産本部BPS推進担当 2020年4月 2020年6月 同社顧問(現) 当社取締役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	武井 康年	1951年4月2日生	1979年4月 弁護士登録(現) 2005年6月 広島ガス株式会社社外監査役 2011年6月 株式会社広島銀行社外監査役 2011年7月 弁護士法人広島総合法律事務所所長弁護士 2020年1月 弁護士法人広島総合法律会計事務所弁護士(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	三宅 稔子	1980年9月17日生	2013年12月 弁護士登録(現) 2015年4月 小森法律事務所弁護士(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
取締役	吉島 亨	1957年12月2日生	1981年4月 大下産業株式会社入社 1992年10月 同社取締役業務部長 2004年10月 同社常務取締役 2014年8月 2019年6月 同社非常勤顧問(現) 当社取締役(現)	(注)4	-
監査役 (常勤)	田辺 由來夫	1952年5月8日生	1978年4月 当社入社 2010年6月 総合統括部長 2016年6月 監査役(現)	(注)3	3
監査役	嶋田 洋秀	1950年9月7日生	2004年4月 エステー化学株式会社(現エステー株式会社)入社 2005年6月 同社執行役 2007年2月 同社常務執行役 2007年6月 同社取締役兼常務執行役 2010年6月 当社取締役 2011年6月 当社専務取締役 2015年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
監査役	早稲田 幸雄	1949年1月11日生	1971年4月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 1977年4月 早稲田公認会計士事務所開設 (現) 監査法人中央会計事務所広島事務所入所 1988年6月 同上法人 代表社員 1999年6月 同上法人 広島事務所所長 2006年12月 同上法人 退任 2008年6月 当社監査役(現)	(注)3	0
監査役	菊池 欣也	1945年10月28日生	1970年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年11月 日本ビルサービス株式会社 取締役業務部長 1998年6月 同社常務取締役総合企画部長 2003年6月 同社代表取締役専務 2006年6月 As-meエステール株式会社 社外監査役 2015年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
計					562

(注)1.取締役 中野佳信、山下勝也、国富純、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
2.監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
7.取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を6名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。なお、同氏は過去に当社の社外取締役であったことがあります。
社外取締役山下勝也氏は、当社株式を1千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。山下勝也氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。
社外取締役国富純氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場から当社の業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社は当社の仕入先でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。

社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、当社株式を0千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏は当社との間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下2名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項(調査依頼、情報収集等)を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
当社社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。