株式会社ＩＢＪ 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率 21%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	石坂 茂	1971年9月6日生	1995年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2001年1月 株式会社ブライダルネット 代表取締役社長 2006年2月 当社代表取締役社長(現任) 会社事業全般の業務遂行の統括 2014年4月 愛婚活股份有限公司 取締役(現任) 2016年1月 IBJファイナンシャルアドバイザリー 株式会社 代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社K Village Tokyo 代表取締役 株式会社K Village Tokyo 取締役(現任) 2018年7月 株式会社Diverse 取締役(現任) 2019年1月 株式会社サンマリエ 取締役(現任)	(注)3	7,815,300
代表取締役 副社長	中本 哲宏	1973年4月13日生	1996年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2006年2月 当社取締役 7月 株式会社ブライダルネット 取締役 2007年10月 株式会社ブライダルネット 代表取締役 2008年12月 当社代表取締役副社長(現任) 会社事業全般の業務遂行の統括 2014年4月 愛婚活股份有限公司 取締役(現任) 2016年1月 IBJファイナンシャルアドバイザリー 株式会社 取締役(現任) 6月 株式会社IBJウエディング 取締役 12月 株式会社かもめ 代表取締役(現任) 株式会社かもめ&アールスドリーム 代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社IBJライフデザインサポート 代表取締役(現任) 4月 株式会社IBJウエディング 代表取締役(現任)	(注)3	3,632,800
常務取締役	土谷 健次郎	1973年4月22日生	1998年4月 株式会社商工ファンド入社 2002年3月 株式会社ブライダルネット入社 2007年5月 株式会社ブライダルネット 取締役 10月 当社取締役 2016年10月 連盟事業部(現加盟店本部) 統括マネジャー 連盟事業部(現加盟店本部)、 ラウンジ事業部 担当 2017年4月 当社常務取締役(現任) 2018年1月 連盟事業部(現加盟店本部) 統括兼本部長(現任) 7月 FC事業部 統括(現任)	(注)3	2,240,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	桑原 英太郎	1977年6月28日生	2000年4月 株式会社プロトコーポレーション入社 2011年4月 当社入社 6月 メディア事業部(現営業本部)部長 2013年4月 コミュニティ事業部 部長 2015年3月 当社取締役(現任) 企画制作開発部、イベント事業部、 コミュニティ事業部、 マーケティング室 担当 2017年10月 東海支社 支社長 2019年7月 株式会社Diverse 取締役(現任)	(注)3	218,000
取締役	小野 雅弘	1962年12月18日生	1985年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2012年8月 株式会社ヨックモック入社 株式会社クローバー 常務取締役 2015年3月 当社取締役(現任) 2016年4月 コーポレート事業部(現営業本部) 統括マネジャー 7月 FC事業部 統括マネジャー コーポレート事業部(現営業本部)、 FC事業部 担当 2018年1月 コーポレート事業部(現営業本部) 統括兼本部長(現任) 7月 営業本部 営業1部 部長(現任)	(注)3	165,600
取締役	横川 泰之	1981年1月31日生	2009年10月 株式会社アイヴィジョン 代表取締役社長 2012年3月 株式会社スタイル・エッジ 取締役副社長 2016年6月 当社入社 事業企画室付 統括マネジャー 10月 ラウンジ事業部 統括マネジャー 2017年3月 当社取締役(現任) 2018年1月 ラウンジ事業部 統括 2019年1月 株式会社サンマリエ 代表取締役(現任)	(注)3	7,000
取締役	二ツ矢 有紀	1972年10月22日生	2010年9月 当社入社 2013年7月 ラウンジ事業部 部長 2015年4月 コミュニティ事業部 部長 2017年1月 ライフデザイン事業部 部長(現任) 2017年3月 株式会社IBJライフデザインサポート 取締役(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	30,100
取締役	中野 大助	1979年10月28日生	2003年4月 株式会社セレブリックス入社 2009年4月 株式会社グッドラック・コーポレーション 入社 2013年4月 株式会社グッドラック・コーポレーション 取締役営業本部長兼アジアマーケティング 本部長 2019年1月 当社入社 ラウンジ事業部 部長(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (注)1	残間 里江子	1950年3月21日生	1970年4月 静岡放送株式会社入社 1973年6月 株式会社光文社入社 1980年5月 株式会社キャンディッド(現株式会社キ ャンディッド・コミュニケーションズ) 代表取締役社長 2004年4月 株式会社キャンディッド・コミュニケー ションズ 代表取締役会長 2005年7月 株式会社クリエイティブ・シニア (現株式会社キャンディッド・プロデュー ス) 代表取締役社長 2010年3月 藤田観光株式会社 社外取締役(現任) 2014年3月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社島精機製作所 社外取締役(現任) 9月 株式会社トラスト・テック (現株式会社ビーテックステクノロジーズ) 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	大橋 康宏	1957年3月1日生	2001年3月 株式会社テイツー 代表取締役社長 2011年5月 株式会社テイツー 取締役相談役 12月 株式会社テイツー 取締役相談役退任 2013年3月 当社社外監査役 2015年10月 株式会社ラストリゾートジャパン 代表取締役(現任) 2016年3月 当社社外取締役(現任) 2019年3月 ピナクル株式会社 社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	関本 哲也	1956年2月26日生	1989年4月 東京弁護士会弁護士登録 北・木村法律税務事務所入所 1991年4月 さくら綜合法律会計事務所 (現デルソーレさくら法律事務所) 設立 2012年1月 公洋ケミカル株式会社 監査役(現任) 11月 デルソーレ・コンサルティング株式会社 代表取締役 2013年6月 ミツミ電機株式会社 社外取締役 2014年3月 SBSホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 5月 株式会社プレミアムバリューバンク 社外監査役 2015年5月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッ ド 社外取締役 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	川口 哲司	1972年6月20日生	1995年4月 三井物産株式会社入社 2000年5月 GE米国本社 Corporate Audit Staff 2005年1月 グロービス・キャピタル・パートナーズ パートナー 2007年5月 株式会社日本動物高度医療センター 社外取締役 10月 当社社外取締役 2012年3月 当社社外取締役退任 2015年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	寺村 信行	1937年3月24日生	1961年4月 大蔵省(現財務省)入省 1994年7月 国税庁長官 2005年9月 日本興亜損害保険株式会社 顧問 2006年7月 株式会社サンシャインシティ 取締役相談役 2007年3月 株式会社ミツトヨ 取締役 10月 当社社外監査役(現任) 2014年1月 株式会社ポイントスリー 監査役(現任)	(注)5	30,000
監査役 (注)2	八木 香	1962年4月9日生	1985年4月 ソニー株式会社入社 2005年3月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス 株式会社(現ポラリス・キャピタル・グ ループ株式会社)入社 2010年8月 株式会社パラスアテナ 代表取締役(現任) 2014年3月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					14,138,800

(注)1.取締役残間里江子、大橋康宏、関本哲也は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役寺村信行および八木香は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2020年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役は3名、社外監査役は2名を選任しております。
社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッドプロデュースの代表取締役社長でありますが、株式会社キャンディッドプロデュースと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。藤田観光株式会社の社外取締役でありますが、藤田観光株式会社と当社との間には、営業上のイベント会場の賃借取引がありますが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。株式会社島精機製作所の社外取締役でありますが、株式会社島精機製作所と当社との間には、取引その他特別な関係はありません。株式会社ビーテックステクノロジーズの社外取締役でありますが、株式会社ビーテックステクノロジーズと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。
社外取締役大橋康宏氏は、株式会社ラストリゾートジャパンの代表取締役でありますが、株式会社ラストリゾートジャパンと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。ピナクル株式会社の社外監査役でありますが、ピナクル株式会社と当社との間には、取引その他特別な関係はありません。
社外取締役関本哲也氏は、SBSホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、SBSホールディングス株式会社と当社との間には、取引その他特別な関係はありません。
社外監査役寺村信行氏は、株式会社ポイントスリーの監査役でありますが、株式会社ポイントスリーと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。
社外監査役八木香氏は、株式会社パラスアテナの代表取締役でありますが、株式会社パラスアテナと当社との間には、取引その他特別な関係はありません。
社外監査役のうち、寺村信行氏は当社の株式30,000株を保有しております。なお、その他には、社外監査役と当社との間には記載すべき利害関係はありません。
当社では、社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)を独立役員候補者として取締役会又は監査役会で選定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立役員の候補者として取締役会で選定しております。
1.当社及び当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者であった者、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)
2.当社グループを主要な取引先とする者又はその執行者
3.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に帰属する者をいう)
5.当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
6.当社グループから多額の寄付を受けている者又はその執行者
7.過去3年間において、上記1から6までに該当していた者
8.上記1から7までに挙げる者(重要でない者を除く)については、その近親者
9.その他、上記1から8までに該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者
また、社外取締役につきましては、一般株主の代表として企業価値の向上を追求する他、業務執行に直接携わらない立場から、全体的かつ客観的に経営判断の妥当性を監督することを期待しており、監査役につきましては、より独立した立場から実効的な監査を実現するため、社外監査役2名のほか当社元社外取締役経験者1名で構成しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査は、当社の重要な営業所への立入調査および重要な取引については独立性を踏まえた中立の立場から取締役または担当者、関与者への聴取等が行われます。監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制との関係は、監査役監査報告書、会計監査報告書、内部統制報告書等に記載されている重要な事項について各作成責任者から説明を受け、独立性を踏まえた中立の立場から重要な事項については事実確認等が行われ、その承認が行われます。