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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LMSX (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社KADOKAWA 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性4名 (役員のうち女性の比率25%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長角川 歴彦1943年9月1日生
1966年3月㈱角川書店〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕入社
1993年10月同社代表取締役社長
1995年7月
(一財)角川文化振興財団〔現(公財)角川文化振興財団〕理事長(現任)
1999年4月
台湾國際角川書店股份有限公司〔現台湾角川股份有限公司〕董事長
2002年6月㈱角川書店代表取締役会長兼CEO
2002年8月㈱角川大映映画代表取締役会長
2003年4月
㈱角川ホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕代表取締役社長兼CEO
2003年4月㈱角川書店代表取締役会長兼CEO
2004年5月日本映像振興㈱代表取締役社長
2005年4月
㈱角川ホールディングス代表取締役会長兼CEO
2005年5月
カドカワ ホールディングス US INC社長
2005年12月
㈱角川モバイル〔現㈱ブックウォーカー〕代表取締役会長
2010年6月
㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役会長
2013年2月
㈱角川アスキー総合研究所代表取締役社長
2014年10月当社取締役相談役
2015年10月
㈱ところざわサクラタウン代表取締役会長
2017年3月
(一社)アニメツーリズム協会理事長(現任)
2017年6月当社取締役会長
2019年7月当社取締役会長 会長執行役員(現任)
(注3)1,036


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役副会長松原 眞樹1953年4月11日生
1999年4月㈱角川書店〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕入社
2004年10月
㈱エス・エス・コミュニケーションズ代表取締役社長
2009年7月
㈱K.Sense〔現㈱毎日が発見〕代表取締役社長
2009年9月同社代表取締役会長
2010年6月
㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役
2014年4月同社代表取締役社長
2014年10月当社取締役
2015年4月㈱角川大映スタジオ取締役
2015年4月グロービジョン㈱取締役
2015年4月㈱角川ゲームス取締役
2015年4月㈱K.Sense取締役
2015年4月㈱ブックウォーカー取締役
2015年4月㈱キャラアニ取締役
2015年4月㈱エイガウォーカー〔現㈱ムービーウォーカー〕取締役
2015年4月㈱ビルディング・ブックセンター取締役
2015年6月㈱ドワンゴ取締役
2015年7月
㈱ところざわサクラタウン代表取締役社長
2015年10月同社取締役
2018年6月当社代表取締役専務
2019年2月当社代表取締役社長
2019年7月当社代表取締役社長 社長執行役員
2021年6月当社取締役副会長(現任)
(注3)56
代表取締役社長夏野 剛1965年3月17日生
1988年4月㈱東京ガス入社
1990年6月㈱ハイパーネット取締役副社長
1997年9月エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱〔現㈱NTTドコモ〕入社
2005年6月
同社執行役員マルチメディアサービス部長
2008年5月
慶應義塾大学政策メディア研究科特別招聘教授(現任)
2008年6月セガサミーホールディングス㈱取締役(現任)
2008年6月トランス・コスモス㈱取締役(現任)
2008年12月㈱ドワンゴ取締役
2009年6月㈱ディー・エル・イー取締役
2009年9月グリー㈱取締役(現任)
2010年12月㈱U-NEXT〔現㈱USEN-NEXT HOLDINGS〕取締役(現任)
2014年10月当社取締役
2016年8月日本オラクル㈱取締役(現任)
2017年6月㈱AWSホールディングス〔現㈱Ubi comホールディングス〕取締役
2017年6月㈱海外需要開拓支援機構取締役
2018年6月㈱ムービーウォーカー代表取締役会長(現任)
2018年10月㈱ブックウォーカー取締役(現任)
2018年10月㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役
2019年2月㈱ドワンゴ代表取締役社長(現任)
2019年6月当社取締役
2020年4月当社取締役 専務執行役員デジタル事業本部長
2020年10月当社取締役 執行役員 Chief Digital Officer(現任)
2021年6月当社代表取締役社長(現任)
(注3)75


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役山下 直久1958年2月9日生
1981年1月㈱角川書店〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕入社
2007年1月㈱角川書店取締役
2007年4月㈱角川プロダクション取締役
2007年6月㈱富士見書房代表取締役社長
2008年3月㈱キャラアニ取締役
2010年4月㈱角川学芸出版代表取締役社長
2010年4月台湾国際角川書店股份有限公司董事
2012年6月㈱角川書店代表取締役専務
2012年6月㈱角川エディトリアル〔現パーソルメディアスイッチ㈱〕代表取締役社長
2013年12月㈱汐文社取締役
2014年7月㈱角川ブックナビ代表取締役社長
2014年7月㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役
2015年10月㈱ビルディング・ブックセンター取締役
2016年4月㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕常務執行役員
2016年7月㈱ブックウォーカー取締役
2016年7月㈱エイガウォーカー〔現㈱ムービーウォーカー〕取締役
2017年7月㈱G'zブレイン〔現㈱KADOKAWA Game Linkage〕取締役
2019年2月当社執行役員
2019年4月㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕常務執行役員グループ人事・総務本部長
2019年7月当社常務執行役員グループ人事・総務本部長
2020年6月当社取締役 常務執行役員グループ人事・総務本部長
2020年10月当社取締役 執行役員Chief Human Resources Officer兼Chief Literature & Movie Officer(現任)
2021年6月当社代表取締役(現任)
(注3)12
取締役安本 洋一1964年5月11日生
1992年7月㈱ザテレビジョン入社
2006年6月㈱角川ザテレビジョン取締役
2008年6月㈱角川モバイル〔現㈱ブックウォーカー〕常務取締役
2013年4月同社代表取締役社長
2016年4月㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕執行役員
2016年4月㈱角川アップリンク取締役
2017年7月台湾漫讀股份有限公司董事長
2019年4月㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕常務執行役員DX戦略本部長
2019年6月当社取締役
2019年6月㈱ブックウォーカー取締役(現任)
2019年7月当社取締役 常務執行役員DX戦略本部長
2020年4月当社取締役 常務執行役員グループ経営企画本部長
2020年6月㈱KADOKAWA Connected取締役(現任)
2020年10月当社取締役 執行役員Chief Financial Officer(現任)
(注3)19


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役加瀬 典子1961年9月23日生
1985年4月㈱アスキー入社
2006年4月同社法人営業部長
2017年4月㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕アスキー・メディアワークス事業局第7編集部長
2018年4月㈱角川アスキー総合研究所アスキー事業部長
2019年7月同社代表取締役社長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注3)1
取締役川上 量生1968年9月6日生
1991年4月㈱ソフトウェアジャパン入社
1997年8月㈱ドワンゴ代表取締役社長
2000年9月同社代表取締役会長
2006年6月
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱取締役
2011年6月
㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役
2013年6月㈱カラー取締役(現任)
2014年6月㈱ブックウォーカー取締役
2014年6月㈱角川アスキー総合研究所取締役
2014年10月当社代表取締役会長
2015年6月当社代表取締役社長
2016年10月㈱テクテック取締役
2017年7月㈱Gzブレイン[現㈱KADOKAWA Game Linkage]取締役
2017年12月㈱ドワンゴ取締役CTO
2018年2月㈱バカー取締役
2019年2月㈱ドワンゴ顧問(現任)
2019年2月当社取締役(現任)
2020年10月㈱バーチャルキャスト取締役会長(現任)
(注3)4,504
取締役周 欣寧1977年7月10日生
2000年7月EJ PR AGENCY Ltd.入社
2003年7月台灣角川股份有限公司 版権部主任
2008年7月KADOKAWA HOLDINGS ASIA 中国事業開発担当
2011年5月
台灣角川股份有限公司デジタル事業部長
2014年3月
KADOKAWA HOLDINGS ASIAシンガポールオフィス 駐在代表
2015年4月DeNA China Senior Strategy Planner
2016年4月当社入社
2018年4月海外事業局海外統括室事業戦略課長
2018年4月㈱J-GUIDE Marketing 常務取締役
2021年4月同社代表取締役社長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注3)-
取締役鵜浦 博夫1949年1月13日生
1973年4月日本電信電話公社〔現日本電信電話㈱〕入社
2002年6月同社取締役第一部門長
2005年6月同社取締役第五部門長
2007年6月同社常務取締役経営企画部門長兼中期経営戦略推進室次長
2008年6月同社代表取締役副社長 新ビジネス推進室長
2012年6月同社代表取締役社長
2018年6月同社相談役(現任)
2019年6月三菱重工業㈱取締役監査等委員(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注3)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役森泉 知行1948年1月3日生
1970年4月住友商事㈱入社
1995年1月米国住友商事会社Phoenixcor Inc.会長
1996年10月ジュピターショップチャンネル㈱代表取締役社長
2000年2月㈱ジュピター・プログラミング代表取締役社長
2000年2月ジュピターサテライト放送㈱代表取締役社長
2000年4月住友商事㈱理事
2003年3月㈱ジュピターテレコム代表取締役社長兼最高経営責任者
2011年3月住友商事㈱顧問
2011年6月㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役
2019年6月当社取締役(現任)
(注3)-
取締役船津 康次1952年3月18日生
1981年4月㈱日本リクルートセンター〔現㈱リクルートホールディングス〕入社
1998年4月トランス・コスモス㈱入社
1998年6月同社常務取締役
1999年6月同社専務取締役
1999年12月㈱角川インタラクティブ・メディア取締役
2000年4月トランス・コスモス㈱代表取締役副社長
2002年9月同社代表取締役社長兼CEO
2003年6月同社代表取締役会長兼CEO(現任)
2005年6月㈱ウォーカープラス監査役
2005年11月㈱キャラアニ監査役
2006年6月㈱角川クロスメディア取締役
2006年6月㈱角川ザテレビジョン取締役
2008年6月㈱角川マーケティング取締役
2009年6月㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役
2014年10月当社取締役(現任)
2019年6月㈱ディー・エヌ・エー取締役(現任)
(注3)-
取締役ジャーマン・ルース マリー1966年5月30日生
1988年4月㈱リクルート入社
2000年12月㈱スペースデザイン入社
2008年4月㈱同社取締役
2012年4月㈱ジャーマン・インターナショナル代表取締役(現任)
2019年6月富士紡ホールディングス㈱取締役(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注3)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役髙山 康明1948年10月14日生
1971年4月監査法人朝日会計社〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
1974年3月公認会計士登録
2009年6月㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役
2009年7月同社取締役経理統括室、財務統括室、IR・広報室、海外事業推進室統括マネジャー
2009年10月同社取締役経理統括室、海外事業推進室統括マネジャー兼財務統括室、IR・広報室管掌
2010年4月同社取締役経理統括室統括マネジャー兼財務統括室、IR・広報室、海外事業推進室管掌
2010年7月同社取締役経理統括室統括マネジャー
2013年4月同社取締役経営統括本部副統括本部長
2013年6月同社監査役
2014年10月当社監査役(現任)
(注4)9
常勤監査役渡辺 彰1959年7月1日生
1993年3月㈱角川書店〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕入社
1993年11月税理士登録
2010年6月㈱角川書店取締役管理局長
2013年6月㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役経理本部長
2013年10月同社取締役経理財務本部長
2015年4月同社執行役員管理局長
2019年6月当社監査役(現任)
(注5)14
監査役渡邊 顯1947年2月16日生
1973年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
1989年4月成和共同法律事務所〔現成和明哲法律事務所〕パートナー
1989年5月第一東京弁護士会商法部会長
1991年5月法務省・法制審議会幹事
1999年7月大同コンクリート工業㈱更生管財人
2002年9月㈱目黒雅叙園更生管財人
2004年3月㈱トーゴ(「浅草花やしき」)更生管財人
2006年6月ジャパンパイル㈱〔現アジアパイルホールディングス㈱〕取締役(現任)
2006年11月㈱ファーストリテイリング監査役
2007年6月㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕監査役
2007年6月前田建設工業㈱取締役
2010年4月MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱取締役
2013年3月ダンロップスポーツ㈱取締役
2014年10月当社監査役(現任)
2018年9月法律事務所Comm&Path弁護士(現任)
2019年6月前田道路㈱取締役(現任)
2020年7月㈱レオパレス21取締役(現任)
(注4)1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役菊地 麻緒子1965年7月14日生
1992年4月法務省検察庁 検察官任官
1997年8月Paul Hastings LLP, Los Angeles Office 入所
1999年3月弁護士登録(日本 第一東京弁護士会)
1999年3月弁護士登録(米国 ニューヨーク州 New York State Bar Association)
1999年3月長島・大野法律事務所[現長島・大野・常松法律事務所] 入所
2004年4月公正取引委員会事務総局 入局
2006年5月ボーダフォン㈱[現ソフトバンク㈱]入社
2014年5月日本マイクロソフト㈱執行役
2016年6月三井倉庫ホールディングス㈱監査役
2016年6月三井倉庫㈱監査役
2016年6月三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱監査役
2020年6月当社監査役(現任)
2020年6月三井倉庫ホールディングス㈱取締役(現任)
2020年7月日立建機㈱取締役(現任)
(注6)-
5,733
(注)1.取締役鵜浦博夫、森泉知行、船津康次及びジャーマン・ルース マリーは会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役渡邊顯及び菊地麻緒子は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役髙山康明及び渡邊顯の任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役渡辺彰の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役菊地麻緒子は辞任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令及び定款に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を予選しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名生年月日略歴所有株式数(千株)
佐藤 弘康1974年6月17日生2001年10月 成和共同法律事務所入所
2007年4月 同事務所パートナー
2013年1月 メドピア㈱監査役(現任)
2017年2月 エール少額短期保険㈱取締役(現任)
2018年9月 法律事務所Comm&Path(現任)
2020年10月 ㈱Emprism代表取締役(現任)
-



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社においては、社外取締役を決定するにあたり、経営陣から著しいコントロールを受ける又は経営陣に対して著しいコントロールを及ぼす懸念のない方で、取締役の業務執行を監督できる会社経営経験の豊富な見識ある方、又は専門分野を持ち当社の経営管理に貢献いただける方とすることを原則としております。
なお、現在の社外取締役は、全員独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
また、社外監査役候補者を決定するにあたり、経営陣から著しいコントロールを受ける又は経営陣に対して著しいコントロールを及ぼす懸念のない方で、会計又は法律の専門家やその実務経験のある方とすることを原則としております。
なお、現在の社外監査役は、全員独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
独立役員の決定にあたり、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当社との取引等において金額等の基準を以下のように定めております。
・以下のいずれにも該当しないこと
1.当社グループを主要な取引先(当社グループに対する当該取引先の売上高が、当該取引先の直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、当該取引先の連結売上高の2%以上)とする者、又はその業務執行者
2.当社グループの主要な取引先(当該取引先に対する売上高が、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において当社連結売上高の2%以上)である者、又はその業務執行者
3.当社が多額の借入れ(借入額が直近事業年度末の当社連結総資産額の2%以上)をしている金融機関の業務執行者
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産として、現在及び過去3年間において、個人の場合、受け取っている金額が年間1,000万円以上、法人の場合、過去3年間の平均報酬額が当該法人の総売上の2%以上を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
5.当社グループからの寄付の合計額が、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、年間1,000万円又は当該事業年度における寄付を受けた団体の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体の業務執行者
6.現在及び過去3年間において当社グループの会計監査人であった者(法人であるときは、当社グループの監査業務を担当していた者)
7.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者(法人であるときは、その業務執行者)
船津取締役はトランス・コスモス㈱代表取締役会長兼CEOに就任しており、当社グループは同社との間で、業務委託費の支払い、システム運営費の支払い等の取引がありますが、その取引高は当社連結売上高の0.04%未満であり、同氏は当社独立役員基準を満たしております。
その他の各社外取締役及び社外監査役と当社グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について特記すべき事項はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
鵜浦取締役は、日本電信電話㈱の代表取締役社長に就任されておりました。企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行取締役の業務執行状況を独立した立場から監督いただくことを期待しております。
森泉取締役は、㈱ジュピターテレコムの代表取締役社長に就任されておりました。同氏のケーブルテレビ業界における幅広い知見や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行取締役の業務執行状況を独立した立場から監督いただいております。
船津取締役は、トランス・コスモス㈱の代表取締役会長兼CEOに就任されております。当社では、IT分野における専門的な知見や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行取締役の業務執行状況を独立した立場から監督いただいております。
ジャーマン・ルース マリー取締役は、㈱ジャーマン・インターナショナルの代表取締役に就任されております。同氏のグローバル展開、インバウンド事業及び女性の活躍支援等での豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、業務執行取締役の業務執行状況を独立した立場から監督いただいております。
渡邊監査役は、弁護士としての専門的な知識、見識を活かし、取締役の職務執行の妥当性、適法性について、独立した立場から客観的に監査いただいております。
菊地監査役は、日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を有し、企業法務に携わるとともに、検察庁、公正取引委員会での執務、常勤監査役としての経験等を活かし、取締役の職務執行の妥当性、適法性について独立した立場から客観的に監査いただいております。
監査役と内部監査部門は、定期的に会合し、監査役監査の結果と内部監査部門の結果を相互に共有しております。監査役、内部監査部門は、会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けており、これらの情報は内部統制部門に報告され、改善に取組む事項がある場合は、同部門が改善に取組む仕組みを構築しております。
また、社外取締役と監査役会は、定期的な会合の中で会計監査人及び内部監査部門から監査の報告を受け情報共有を図っております。

株式所有者別状況


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