株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	角川 歴彦	1943年9月1日生	1966年3月 ㈱角川書店〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕入社 1993年10月 同社代表取締役社長 1995年7月 (一財)角川文化振興財団〔現(公財)角川文化振興財団〕理事長(現任) 1999年4月 台湾國際角川書店股份有限公司〔現台湾角川股份有限公司〕董事長 2002年6月 ㈱角川書店代表取締役会長兼CEO 2002年8月 ㈱角川大映映画代表取締役会長 2003年4月 ㈱角川ホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕代表取締役社長兼CEO 2003年4月 ㈱角川書店代表取締役会長兼CEO 2004年5月 日本映像振興㈱代表取締役社長 2005年4月 ㈱角川ホールディングス代表取締役会長兼CEO 2005年5月 カドカワ ホールディングス US INC社長 2005年12月 ㈱角川モバイル〔現㈱ブックウォーカー〕代表取締役会長 2010年6月 ㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役会長 2013年2月 ㈱角川アスキー総合研究所代表取締役社長 2014年10月 当社取締役相談役 2015年10月 ㈱ところざわサクラタウン代表取締役会長 2017年3月 (一社)アニメツーリズム協会理事長(現任) 2017年6月 当社取締役会長(現任)	(注3)	2,920

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副会長	松原 眞樹	1953年4月11日生	1999年4月 ㈱角川書店〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕入社 2004年10月 ㈱エス・エス・コミュニケーションズ代表取締役社長 2009年7月 ㈱K.Sense〔現㈱毎日が発見〕代表取締役社長 2009年9月 同社代表取締役会長 2010年6月 ㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役 2014年4月 同社代表取締役社長 2014年10月 当社取締役 2015年4月 ㈱角川大映スタジオ取締役 2015年4月 グロービジョン㈱取締役 2015年4月 ㈱角川ゲームス取締役 2015年4月 ㈱K.Sense取締役 2015年4月 ㈱ブックウォーカー取締役 2015年4月 ㈱キャラアニ取締役 2015年4月 ㈱エイガウォーカー〔現㈱ムービーウォーカー〕取締役 2015年4月 ㈱ビルディング・ブックセンター取締役 2015年6月 ㈱ドワンゴ取締役 2015年7月 ㈱ところざわサクラタウン代表取締役社長 2015年10月 同社取締役 2018年6月 当社代表取締役専務 2019年2月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社取締役副会長(現任)	(注3)	199
代表取締役社長	夏野 剛	1965年3月17日生	1988年4月 ㈱東京ガス入社 1990年6月 ㈱ハイパーネット取締役副社長 1997年9月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱〔現㈱NTTドコモ〕入社 2005年6月 同社執行役員マルチメディアサービス部長 2008年5月 慶應義塾大学政策メディア研究科特別招聘教授 2008年6月 セガサミーホールディングス㈱社外取締役 2008年6月 トランス・コスモス㈱社外取締役 2008年12月 ㈱ドワンゴ取締役 2009年6月 ㈱ディー・エル・イー社外取締役 2009年9月 グリー㈱社外取締役(現任) 2010年12月 ㈱U-NEXT〔現㈱USEN-NEXT HOLDINGS〕社外取締役(現任) 2014年10月 当社取締役 2016年6月 トランス・コスモス㈱社外取締役監査等委員(現任) 2016年8月 日本オラクル㈱社外取締役(現任) 2017年6月 ㈱AWSホールディングス〔現㈱Ubi comホールディングス〕社外取締役 2017年6月 ㈱海外需要開拓支援機構社外取締役 2018年6月 ㈱ムービーウォーカー代表取締役会長 2018年10月 ㈱ブックウォーカー取締役 2018年10月 ㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役 2019年2月 ㈱ドワンゴ代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役 2020年4月 近畿大学特別招聘教授情報学研究所長(現任) 2021年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注3)	168

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	山下 直久	1958年2月9日生	1981年1月 ㈱角川書店〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕入社 2007年1月 ㈱角川書店取締役 2007年4月 ㈱角川プロダクション取締役 2007年6月 ㈱富士見書房代表取締役社長 2008年3月 ㈱キャラアニ取締役 2010年4月 ㈱角川学芸出版代表取締役社長 2010年4月 台湾国際角川書店股份有限公司董事 2012年6月 ㈱角川書店代表取締役専務 2012年6月 ㈱角川エディトリアル〔現パーソルメディアスイッチ㈱〕代表取締役社長 2013年12月 ㈱汐文社取締役 2014年7月 ㈱角川ブックナビ代表取締役社長 2014年7月 ㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役 2015年10月 ㈱ビルディング・ブックセンター取締役 2016年4月 ㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕常務執行役員 2016年7月 ㈱ブックウォーカー取締役 2016年7月 ㈱エイガウォーカー〔現㈱ムービーウォーカー〕取締役 2017年7月 ㈱G'zブレイン〔現㈱KADOKAWA Game Linkage〕取締役 2019年2月 当社執行役員 2019年4月 ㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕常務執行役員グループ人事・総務本部長 2019年7月 当社常務執行役員グループ人事・総務本部長 2020年6月 当社取締役 2021年6月 当社代表取締役(現任)	(注3)	37
取締役	村川 忍	1964年10月14日生	1999年10月 ㈱角川書店[現㈱ KADOKAWA Future Publishing]入社 2012年6月 同社取締役 2013年10月 ㈱KADOKAWA[現㈱ KADOKAWA Future Publishing]ECC統括本部富士見書房BC BC長 2015年4月 同社営業企画局局長 2016年4月 同社執行役員営業企画局局長、宣伝局局長 2018年6月 ㈱角川ブックナビ取締役 2018年10月 ㈱ブックウォーカー取締役(現任) 2018年11月 ㈱角川ブックナビ代表取締役社長(現任) 2018年11月 ㈱汐文社取締役(現任) 2018年11月 ㈱KADOKAWA Game Linkage取締役(現任) 2018年11月 ㈱ビルディング・ブックセンター取締役 2019年5月 ㈱KADOKAWA KEY-PROCESS取締役(現任) 2019年7月 ㈱KADOKAWA Future Publishing取締役(現任) 2019年7月 当社執行役員プロダクトマーケティング本部副本部長 2021年6月 当社執行役員Chief Marketing Officer兼 MD 事業推進室長(現任) 2022年4月 ㈱ビルディング・ブックセンター代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注3)	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	加瀬 典子	1961年9月23日生	1985年4月 ㈱アスキー入社 2006年4月 同社法人営業部長 2017年4月 ㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕アスキー・メディアワークス事業局第7編集部長 2018年4月 ㈱角川アスキー総合研究所アスキー事業部事業部長 2019年7月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注3)	7
取締役	川上 量生	1968年9月6日生	1991年4月 ㈱ソフトウェアジャパン入社 1997年8月 ㈱ドワンゴ代表取締役社長 2000年9月 同社代表取締役会長 2006年6月 エイベックス・グループ・ホールディングス㈱社外取締役 2011年6月 ㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役 2013年6月 ㈱カラー取締役(現任) 2014年6月 ㈱ブックウォーカー取締役 2014年6月 ㈱角川アスキー総合研究所取締役 2014年10月 当社代表取締役会長 2015年6月 当社代表取締役社長 2016年10月 ㈱テクテック取締役 2017年7月 ㈱Gzブレイン[現㈱KADOKAWA Game Linkage]取締役 2017年12月 ㈱ドワンゴ取締役CTO 2018年2月 ㈱バカー取締役 2019年2月 ㈱ドワンゴ顧問(現任) 2019年2月 当社取締役(現任) 2020年10月 ㈱バーチャルキャスト取締役会長(現任)	(注3)	8,193
取締役	周 欣寧	1977年7月10日生	2000年7月 EJ PR AGENCY Ltd.入社 2003年7月 台灣角川股份有限公司 版権部主任 2008年7月 KADOKAWA HOLDINGS ASIA 中国事業開発担当 2011年5月 台灣角川股份有限公司デジタル事業部長 2014年3月 KADOKAWA HOLDINGS ASIAシンガポールオフィス 駐在代表 2015年4月 DeNA China Senior Strategy Planner 2016年4月 当社入社 2018年4月 海外事業局海外統括室事業戦略課長 2018年4月 ㈱J-GUIDE Marketing[現㈱KADOKAWA Global Marketing]常務取締役 2021年4月 同社代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注3)	0
取締役	鵜浦 博夫	1949年1月13日生	1973年4月 日本電信電話公社〔現日本電信電話㈱〕入社 2002年6月 同社取締役第一部門長 2005年6月 同社取締役第五部門長 2007年6月 同社常務取締役経営企画部門長兼中期経営戦略推進室次長 2008年6月 同社代表取締役副社長 新ビジネス推進室長 2012年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社相談役 2019年6月 三菱重工業㈱社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2021年7月 日本電信電話㈱特別顧問(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ジャーマン・ルース マリー	1966年5月30日生	1988年12月 ㈱リクルート入社 2000年12月 ㈱スペースデザイン入社 2008年4月 同社取締役 2012年4月 ㈱ジャーマン・インターナショナル代表取締役社長(現任) 2019年6月 富士紡ホールディングス㈱社外取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-
取締役監査等委員	森泉 知行	1948年1月3日生	1970年4月 住友商事㈱入社 1995年1月 米国住友商事会社Phoenixcor Inc.会長 1996年10月 ジュピターショップチャンネル㈱代表取締役社長 2000年2月 ㈱ジュピター・プログラミング代表取締役社長 2000年2月 ジュピターサテライト放送㈱代表取締役社長 2000年4月 住友商事㈱理事 2003年3月 ㈱ジュピターテレコム〔現JCOM㈱〕代表取締役社長兼最高経営責任者 2011年3月 住友商事㈱顧問 2011年6月 ㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕社外取締役 2019年6月 当社社外取締役 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注4)	-
取締役監査等委員	船津 康次	1952年3月18日生	1981年4月 ㈱日本リクルートセンター〔現㈱リクルートホールディングス〕入社 1998年4月 トランス・コスモス㈱入社 1998年6月 同社常務取締役 1999年6月 同社専務取締役 1999年12月 ㈱角川インタラクティブ・メディア取締役 2000年4月 トランス・コスモス㈱代表取締役副社長 2002年9月 同社代表取締役社長兼CEO 2003年6月 同社代表取締役会長兼CEO(現任) 2005年6月 ㈱ウォーカープラス監査役 2005年11月 ㈱キャラアニ監査役 2006年6月 ㈱角川クロスメディア取締役 2006年6月 ㈱角川ザテレビジョン取締役 2008年6月 ㈱角川マーケティング取締役 2009年6月 ㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕社外取締役 2014年10月 当社社外取締役 2019年6月 ㈱ディー・エヌ・エー社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役監査等委員	渡邊 顯	1947年2月16日生	1973年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1989年4月 成和共同法律事務所パートナー 1989年5月 第一東京弁護士会商法部会長 1991年5月 法務省・法制審議会幹事 1999年7月 大同コンクリート工業㈱更生管財人 2002年9月 ㈱目黒雅叙園更生管財人 2004年3月 ㈱トーゴ(「浅草花やしき」)更生管財人 2006年6月 ジャパンパイル㈱〔現アジアパイルホールディングス㈱〕取締役(現任) 2006年11月 ㈱ファーストリテイリング社外監査役 2007年6月 ㈱角川グループホールディングス〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕社外監査役 2007年6月 前田建設工業㈱社外取締役 2010年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役 2013年3月 ダンロップスポーツ㈱社外取締役 2014年10月 当社社外監査役 2018年9月 法律事務所Comm&Path弁護士(現任) 2019年6月 前田道路㈱社外取締役(現任) 2020年7月 ㈱レオパレス21社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注4)	3
計					11,538

(注)1.2022年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役鵜浦博夫、ジャーマン・ルース マリー、森泉知行、船津康次及び渡邊顯は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役監査等委員森泉知行、船津康次及び渡邊顯の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である取締役は3名であります。
当社においては、社外取締役の候補者を決定するにあたっては、経営陣から著しいコントロールを受ける又は経営陣に対して著しいコントロールを及ぼす懸念のない方で、取締役の業務執行を監督できる会社経営経験の豊富な見識ある方、又は専門分野を持ち当社の経営管理に貢献いただける方とすることを原則としております。
なお、現在の社外取締役は、監査等委員である社外取締役を含め、全員独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
独立役員の決定にあたり、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当社との取引等において金額等の基準を以下のように定めております。
・以下のいずれにも該当しないこと
1.当社グループを取引先とし、当社グループに対する売上高が、当該取引先の直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、当該取引先の連結売上高の2%以上となる者、又はその業務執行者
2.当社グループの取引先であり、当該取引先に対する売上高が、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において当社連結売上高の2%以上となる者、又はその業務執行者
3.当社が多額の借入れ(借入額が直近事業年度末の当社連結総資産額の2%以上)をしている金融機関の業務執行者
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産として、現在及び過去3年間において、個人の場合、受け取っている金額が年間1,000万円以上、法人の場合、過去3年間の平均報酬額が当該法人の総売上の2%以上を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
5.当社グループからの寄付の合計額が、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、年間1,000万円又は当該事業年度における寄付を受けた団体の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体の業務執行者
6.現在及び過去3年間において当社グループの会計監査人であった者(法人であるときは、当社グループの監査業務を担当していた者)
7.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者(法人であるときは、その業務執行者)
船津取締役はトランス・コスモス㈱代表取締役会長兼CEOに就任しており、当社グループは同社との間で、業務委託費の支払い、システム運営費の支払い等の取引がありますが、その取引高は167百万円で、同社連結売上高の0.05%未満であり、同氏は当社独立役員基準を満たしております。
その他の各社外取締役と当社グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について特記すべき事項はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
鵜浦取締役は、日本電信電話㈱の代表取締役社長に就任されておりました。企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行取締役の業務執行状況を独立した立場から監督いただいております。
ジャーマン・ルース マリー取締役は、㈱ジャーマン・インターナショナルの代表取締役に就任されております。同氏のグローバル展開、インバウンド事業及び女性の活躍支援等での豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、業務執行取締役の業務執行状況を独立した立場から監督いただいております。
森泉取締役は、㈱ジュピターテレコム[現JCOM㈱]の代表取締役社長に就任されておりました。同氏のケーブルテレビ業界における幅広い知見や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行取締役の業務執行状況を、監査等委員として独立した立場から監査いただくことを期待しております。
船津取締役は、トランス・コスモス㈱の代表取締役会長兼CEOに就任されております。当社では、IT分野における専門的な知見や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行取締役の業務執行状況を、監査等委員として独立した立場から監査いただくことを期待しております。
渡邊取締役は、弁護士としての専門的な知識、見識を活かし、取締役の職務執行の妥当性、適法性について、監査等委員として独立した立場から監査いたただくことを期待しております。
当事業年度において、監査役と内部監査部門は、定期的に会合し、監査役監査の結果と内部監査部門の結果を相互に共有しておりました。なお、当社は、2022年6月24日開催の第8期定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。移行後の体制においても、監査等委員会及び内部監査部門は、会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受け、これらの情報を内部統制部門に報告し、改善に取組む事項がある場合は、同部門が改善に取組む仕組みを構築しております。
また、社外取締役と監査等委員会は、定期的な会合の中で会計監査人及び内部監査部門から監査の報告を受け情報共有を行うものとしております。