株式会社スマートバリュー 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

a. 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渋谷 順	1963年11月14日	1982年4月 株式会社菱和商工(現:メルコモビリティーソリューションズ株式会社)入社 1985年5月 株式会社堺電機製作所(現:当社)入社 1994年2月 同社 専務取締役就任 2003年4月 同社 代表取締役社長就任 2006年10月 株式会社SDVホールディングス (現:当社) 代表取締役就任 2006年10月 株式会社モバイルビズ (旧子会社) 代表取締役就任 2011年2月 株式会社SDV(現:株式会社希実製作)取締役就任 2012年7月 当社 代表取締役社長就任 2016年4月 当社 代表取締役社長兼経営企画管掌就任 2017年4月 株式会社コモンズ&センス設立 代表取締役就任(現任) 2019年3月 株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任(現任) 2020年9月 当社 代表執行役社長就任(現任) 2020年9月 当社 指名委員(議長)、報酬委員(議長)就任(現任) 2021年4月 株式会社One Bright KOBE取締役就任 2022年7月 株式会社One Bright KOBE代表取締役就任(現任) 2023年9月 株式会社ストークス取締役就任(現任)	(注)2	1,208,900
取締役	御厨 朋宏	1958年1月1日	1981年4月 鐘紡株式会社(現:クラシエホールディングス株式会社)入社 2014年3月 クラシエホールディングス株式会社監査役就任 2016年3月 クラシエフーズ株式会社専務執行役員統括室長就任 2022年3月 ホーユー株式会社監査役就任 2022年9月 当社 取締役就任(現任) 当社 監査委員(議長)就任 (現任)	(注)2	532
取締役	松本 直人	1980年3月23日	2002年4月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社 2016年1月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任 2022年6月 株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任) 2022年7月 株式会社ABAKAM 代表取締役就任(現任) 2022年9月 当社 取締役就任(現任) 当社 指名委員、報酬委員就任(現任) 2023年2月 株式会社フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年3月 株式会社Kips取締役就任(現任) 2023年6月 株式会社ココペリ社外取締役就任就任(現任)	(注)2	3,552

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	赤崎 雄作	1983年1月20日	2008年12月 大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所(現任) 2018年6月 ニューヨーク州弁護士登録 2021年4月 京都大学法科大学院非常勤講師(現任) 2022年6月 SPK株式会社監査等委員(社外取締役)(現任) 2022年9月 当社 取締役就任(現任) 当社 指名委員、報酬委員就任(現任)	(注)2	887
取締役	松川 奈央	1978年7月1日	2008年12月 大阪弁護士会登録 西村法律会計事務所入所 2016年10月 平野武法律事務所入所 2020年12月 北浜中央法律事務所入所(現任) 2022年9月 当社 取締役就任(現任) 当社 指名委員、報酬委員就任(現任) 2023年5月 コーナン商事株式会社社外監査役就任(現任) 2023年9月 当社 監査委員就任(現任)	(注)2	1,775
取締役	永島 竜貴	1973年12月2日	1999年4月 大阪中小企業投資育成株式会社入社 2000年8月 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社(現:株式会社大和インベストメント・マネジメント) 2009年1月 会計事務所メルディアップ設立 代表(現任) 2011年2月 合同会社和歌山事務センター設立 代表(現任) 2012年7月 当社 監査役就任 2019年3月 株式会社ノースディテール 監査役就任(現任) 2020年9月 当社 取締役就任(現任) 当社 監査委員就任(現任) 2021年4月 株式会社One Bright KOBE 監査役就任(現任) 株式会社ストークス監査役就任(現任)	(注)2	16,376
計					1,232,022

(注) 1.取締役 御厨朋宏、松本直人、赤崎雄作、松川奈央、永島竜貴は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2023年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2020年9月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって指名
委員会等設置会社へ移行しております。
2023年9月26日以降の各委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 :渋谷 順
委 員 :松本直人、赤崎雄作、松川奈央
監査委員会 委員長 :御厨 朋宏
委 員 :永島 竜貴、松川 奈央
報酬委員会 委員長 :渋谷 順
委 員 :松本直人、赤崎雄作、松川奈央
4.所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

b. 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役社長	渋谷 順	1963年11月14日	a. 取締役の状況参照	(注)1	1,208,900
執行役 モビリティ・サービス 事業部門統括 General Manager	森田 由基	1983年7月22日	2007年4月 株式会社イチネン入社 2014年1月 日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社)入社 2017年1月 当社入社 プロダクト推進Group Group Leader 2019年7月 モビリティ・サービスSection General Manager(現任) 2019年10月 株式会社しぇあくる 取締役(現任) 2020年9月 当社 執行役就任(現任) 2021年4月 株式会社ストークス取締役就任 2022年7月 株式会社One Bright KOBE 取締役就任	(注)1	759
執行役 社長補佐 ・ デジタルガバメント 事業部門統括 General Manager	上野 真	1981年7月23日	2001年6月 株式会社ネクサス入社 2002年4月 株式会社テンプロス(現パーソルマーケティング)入社 2005年7月 当社入社 2012年7月 当社 ビジネスソリューションDivision スマートITS Group Group Leader 2013年1月 当社 ビジネスソリューションDivision Division Manager 2016年4月 当社 プロジェクト開発Division Division Manager 2019年7月 当社 プラットフォームDivision Division Manager 2020年9月 当社 執行役就任(現任) 2021年7月 当社 社長補佐Division Manager(現任) 2022年7月 当社 デジタルガバメント事業部門 General Manager(現任)	(注)1	1,821
執行役 モビリティ・サービス 事業部門 プラットフォームDivision ・ サービス開発Division Division Manager	吉川 航平	1989年8月4日	2012年4月 当社入社 2014年7月 当社 ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader 2016年4月 当社 プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Group Leader 2020年7月 当社 サービス開発Division Division Manager(現任) 2020年9月 当社 執行役就任(現任) 2021年7月 株式会社ノースディテール取締役就任(現任)	(注)1	2,859
執行役 社長補佐	森田 憲作	1974年5月30日	1997年4月 パナソニックITソリューションズ株式会社入社(現:富士通ITマネジメントパートナー株式会社) 2014年7月 当社入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader 2014年10月 当社 開発・デザインDivision Division Manager 2018年7月 当社 CTO兼開発戦略Division Division Manager 2018年9月 当社 取締役CTO就任 2019年3月 株式会社ノースディテール 取締役就任(現任) 2019年9月 当社取締役開発部門統括CTO就任 2020年9月 当社 執行役就任(現任) 2021年7月 当社 社長補佐 Division Manager(現任)	(注)1	14,813
計					1,229,152

(注) 1.執行役の任期は、2023年6月期の定時株総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2.所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

② 社外役員の状況

イ.社外取締役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は5名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
社外取締役御厨朋宏は、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松本直人は、株式会社デジアラホールディングス社外取締役、株式会社ABAKAM代表取締役、株式会社フィルカンパニー社外取締役、株式会社Kips取締役及び株式会社ココペリ社外取締役でありますが、当社と各社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役赤崎雄作は、弁護士法人中央総合法律事務所のパートナー、SPK株式会社監査等委員取締役でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松川奈央は、北浜中央法律事務所のパートナー、コーナン商事株式会社社外監査役でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップ及び合同会社和歌山事務センターの代表でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。
また、上記に記載のとおり、一部の社外取締役は当社株式を保有しておりますが、これら以外に当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当との関係

社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。