株式会社ジェイテクト 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
(代表取締役) 取締役社長 品質保証本部長	佐 藤 和 弘	1956年4月3日	2019年1月 トヨタ自動車株式会社執行役員に就任 2020年1月 当社顧問に就任 2020年6月 当社取締役社長に就任(現任)	注4	37
(代表取締役) 取締役経営役員 営業本部長	貝 嶋 博 幸	1956年8月26日	2005年6月 豊田工機株式会社執行役員に就任 2006年1月 当社執行役員に就任 2012年6月 当社常務執行役員に就任 2014年6月 当社常務取締役に就任 2018年6月 当社専務取締役に就任 2019年6月 当社取締役副社長に就任 2021年1月 当社取締役経営役員に就任(現任)	注4	12
取締役経営役員 産機・軸受事業本部長	山 本 勝 巳	1959年2月27日	1981年4月 当社入社 2006年1月 当社軸受事業本部事業企画部長 2010年6月 当社執行役員に就任 2015年4月 当社常務執行役員に就任 2016年4月 当社顧問に就任 2016年6月 ダイベア株式会社取締役社長に就任 2019年6月 当社専務取締役に就任 2021年1月 当社取締役経営役員に就任(現任)	注4	16
取締役経営役員 経営管理本部長	牧 野 一 久	1957年5月11日	2005年1月 豊田工機株式会社経営管理部長 2010年6月 当社経理部長 2011年6月 当社執行役員に就任 2015年4月 当社常務執行役員に就任 2019年6月 当社常務取締役に就任 2020年6月 当社専務取締役に就任 2021年1月 当社取締役経営役員に就任(現任)	注4	13
取締役経営役員 工作機械・システム事業本部長	加 藤 伸 仁	1958年2月7日	2010年7月 トヨタ自動車株式会社メカトロシステム部長 2017年1月 当社理事 2017年4月 当社執行役員に就任 2018年6月 当社常務取締役に就任 2020年6月 当社専務取締役に就任 2021年1月 当社取締役経営役員に就任(現任)	注4	12
取締役経営役員 研究開発本部長 自動車事業本部長	松 本 巧	1961年4月9日	2010年8月 トヨタ自動車株式会社BR-EVシステム開発室長(部長級) 2015年4月 当社執行役員に就任 2015年10月 当社常務執行役員に就任 2016年6月 当社常務取締役に就任 2021年1月 当社取締役経営役員に就任(現任)	注4	13
取締役	宮 谷 孝 夫	1940年12月24日	1995年7月 トヨタ自動車株式会社理事に就任 1999年6月 豊精密工業株式会社取締役社長に就任 2005年5月 社団法人日本歯車工業会(現 一般社団法人日本歯車工業会)会長に就任 2015年6月 当社取締役に就任(現任)	注4	12
取締役	岡 本 巖	1946年6月25日	2002年7月 資源エネルギー庁長官に就任 2003年10月 国際協力銀行(現 株式会社国際協力銀行)理事に就任 2007年6月 住友商事株式会社代表取締役専務執行役員に就任 2009年7月 財団法人中東協力センター(現 一般財団法人中東協力センター)理事長に就任 2011年5月 一般財団法人日中経済協会理事長に就任 2015年6月 当社取締役に就任(現任)	注4	5
取締役	内 山 田 竹 志	1946年8月17日	2003年6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役に就任 2004年6月 当社取締役に就任 2005年6月 トヨタ自動車株式会社取締役副社長に就任 2012年6月 同社取締役副会長に就任 2013年6月 当社取締役を退任 トヨタ自動車株式会社取締役会長に就任(現任) 2018年6月 当社取締役に就任(現任)	注4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	久 米 敦	1954年9月22日	2007年1月 トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ株式会社出向、トヨタ自動車株式会社部長待遇 2011年4月 当社顧問に就任 2011年6月 当社執行役員に就任 2012年6月 当社常務取締役に就任 2014年6月 当社専務取締役に就任 2018年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	注5	23
常勤監査役	竹 中 弘	1958年10月27日	2003年1月 トヨタ自動車株式会社知的財産部第1特許室長 2008年1月 当社研究開発センター知的財産部長 2014年4月 当社技術本部理事 2014年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	注5	29
監査役	吉 田 享 司	1953年7月24日	2016年7月 吉田公認会計士事務所代表に就任(現任) 2018年6月 当社監査役に就任(現任)	注5	―
監査役	若 林 宏 之	1956年1月15日	2017年4月 株式会社デンソー取締役副社長に就任 2018年6月 当社監査役に就任(現任) 2021年1月 株式会社デンソー取締役に就任	注5	―
監査役	櫻 井 由 美 子	1969年3月1日	2000年1月 櫻井由美子公認会計士事務所代表に就任(現任) 2019年6月 当社監査役に就任(現任)	注6	―
計					184

(注) 1 取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び取締役 内山田竹志は社外取締役であります。
2 監査役 吉田享司、監査役 若林宏之及び監査役 櫻井由美子は社外監査役であります。
3 取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖、監査役 吉田享司及び監査役 櫻井由美子は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。
4 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役 宮谷孝夫は、過去において当社の主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社での業務執行に携わっておりましたが、1999年1月以降は、同社での業務執行に携わっておりません。また当社株式を保有しておりますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社に対し独立性を有しており、企業の経営者並びに業界団体会長として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を、当社の経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。
社外取締役 岡本巖は、経済産業省や一般財団法人日中経済協会等において要職を歴任しております。当社株式を保有しておりますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、当社に対し独立性を有しており、国内外における産業・経済活動に関しての豊富な経験と高い見識を、当社の経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。
社外取締役 内山田竹志は、当社の主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社の取締役会長であります。当社株式を保有しておりますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、三井物産株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な関係はありません。当社は同氏が経営者として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、当社の持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。
社外監査役 吉田享司は監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)において、2002年5月よりパートナー、2015年7月よりシニアパートナーを務め、2016年6月に退職した後は2016年7月より吉田公認会計士事務所代表を務めております。当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社の間には特別な関係はありません。同氏は当社に対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見を当社の監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。
社外監査役 若林宏之は株式会社デンソーの取締役でありました。同社は当社の発行済株式総数の5.4%(当事業年度末日現在)を所有しており、当社との間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏の経営者としての豊富な経験と知見及び企業統治に関する高い見識を当社の監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。
社外監査役 櫻井由美子は監査法人伊東会計事務所において、1996年4月に公認会計士登録、1999年12月に退職した後は2000年1月より櫻井由美子公認会計士事務所代表を務めております。当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社プロトコーポレーションの社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な関係はありません。同氏は当社に対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見を当社の監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。
社外取締役の選任にあたっては、当社独自の判断基準を定め、適用するとともに、社外監査役についても、代表取締役及び取締役会に対し中立の立場から客観的で忌憚のない監査意見を表明することができる人物を選任しております。
宮谷孝夫、岡本巖、吉田享司、櫻井由美子は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、当社の独立役員に指定しております。
なお、当社が社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
財務報告に係る内部統制についての内部監査、監査役監査及び会計監査を効率的・効果的に行うため、常勤監査役、会計監査人、監査部は、定期的に協議の場を設けて監査計画や監査実施状況等について連絡会を実施し、相互連携を図っております。またその内容は適宜、常勤監査役を通じ社外監査役に説明され、情報の共有と意見交換がなされております。これらに加え、社外監査役は監査計画、監査及びレビューの結果、金融商品取引法上の内部統制について会計監査人から監査役会等において報告及び説明を受けるほか、監査法人の品質管理体制の監査、棚卸監査への立会等を行っております。さらに、会計監査人と取締役社長及び経営管理・営業・事業本部の各担当役員等は、事業戦略及びリスク要因等についての連絡会を実施しております。
金融商品取引法上の内部統制については、経理部を始めとする内部統制部門が、自律的に整備・運用する体制をとっております。各内部統制部門が自己点検を実施し、それを踏まえて監査部が全社レベルでの内部統制の有効性について内部監査を行い、その結果を適宜、代表取締役及び監査役、会計監査人に報告するとともに、毎年5月の取締役会へ内部統制報告書の提出について付議しております。