澁谷工業株式会社 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性25名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長 再生医療システム本部長	澁谷 弘利	1931年9月19日	1953年4月 当社 入社 1954年6月 常務取締役 1973年8月 代表取締役副社長 1983年9月 代表取締役社長(現) 2013年4月 再生医療システム本部長(現)	注6	18
代表取締役副社長 プラント生産統轄本部長	澁谷 光利	1964年11月2日	1990年4月 ㈱日本長期信用銀行〔現在 ㈱新生銀行〕 入行 1992年4月 当社 入社 2007年9月 常務執行役員 財務本部経営企画部長 2010年9月 取締役 2011年9月 常務取締役 ㈱ファブリカトヤマ〔現在 シブヤパッケージングシステム㈱〕取締役副社長 2011年12月 同社 代表取締役社長(現) 2020年7月 専務取締役 プラント生産統轄本部長(現) 2021年9月 代表取締役副社長(現)	注6	34
代表取締役副社長 プラント営業統轄本部長、再生医療システム副本部長	澁谷 英利	1966年2月4日	1989年4月 丸紅㈱ 入社 1992年7月 当社 入社 2004年10月 執行役員 プラント営業統轄本部 部長 2006年7月 プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長 2007年7月 常務執行役員 2010年9月 取締役 2011年8月 Shibuya Hoppmann Corporation CEO(現) 2011年9月 常務取締役 2016年7月 再生医療システム副本部長(現) 2020年7月 専務取締役 プラント営業統轄本部長(現) 2021年9月 代表取締役副社長(現)	注6	24
取締役副社長 メカトロ事業部担当、国際本部長	久保 尚義	1941年6月20日	1965年4月 ㈱日本製鋼所 入社 1987年10月 当社 入社 1991年7月 メカトロ事業部営業副本部長 1991年9月 取締役 1992年9月 常務取締役 2006年7月 専務取締役 メカトロ事業部長 2011年9月 取締役副社長(現) メカトロ事業部担当(現) 国際本部長(現)	注6	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム副本部長	中 俊明	1947年7月22日	1970年4月 ㈱電業社機械製作所 入社 1974年7月 当社 入社 1999年8月 プラント技術統轄本部技術本部長兼技術Ⅰ部長 1999年9月 取締役 2004年10月 常務取締役 2006年7月 専務取締役 プラント生産統轄本部長 2008年7月 グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長(現) 2011年4月 グループ生産・情報統轄本部開発本部長(現) 2016年7月 再生医療システム副本部長(現) 2020年7月 取締役副社長(現) 2021年7月 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長(現)	注6	12
専務取締役 メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長	毛利 克己	1953年7月8日	1979年4月 ㈱大林組 入社 2004年4月 シブヤマシナリー㈱ 入社 2011年4月 当社 常務執行役員 メカトロ副事業部長 2011年9月 専務取締役(現) メカトロ事業部長(現) 2012年7月 メカトロ事業部医療機本部長(現) 2016年10月 メカトロ事業部特機本部長(現)	注6	4
専務取締役 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長	本多 宗隆	1950年6月26日	1973年3月 当社 入社 1996年7月 企画・特許部長 2000年8月 執行役員 2004年10月 常務執行役員 2007年9月 常務取締役 情報・知的財産本部長(現) 2008年7月 グループ生産・情報統轄副本部長(現) 2012年5月 総務本部長(現) 2020年7月 専務取締役(現)	注6	20
常務取締役 社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長(経理担当)	吉道 義明	1947年8月12日	1971年4月 荏原サービス㈱〔現在 ㈱荏原製作所〕 入社 1984年3月 当社 入社 1996年7月 経理部長 1999年9月 取締役 2002年6月 社長室長(現) 2004年10月 常務取締役(現) 2011年9月 財経本部長(経理担当)(現) 2012年5月 内部統制・監査室長(現)	注6	5
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長	北村 博	1948年5月25日	1967年2月 当社 入社 1996年7月 プラント管理・CS本部原価管理部長 2000年8月 執行役員 2004年10月 常務執行役員 2006年7月 プラント生産統轄副本部長(現) 2007年9月 常務取締役(現) 2008年7月 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長(現) 2011年7月 プラント生産統轄本部プラント生産本部長(現)	注6	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常務取締役 財経本部長(財務担当)	河村 孝志	1951年9月2日	1978年12月 日本ミネチュアベアリング㈱〔現在 ミネベアミツミ㈱〕 入社 1980年2月 当社 入社 2000年8月 執行役員 財経本部財務部長 2004年10月 常務執行役員 2007年9月 常務取締役(現) 2011年9月 財経本部長(財務担当)(現)	注6	11
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼BS第1技術本部長兼SPM技術本部長兼エンジニアリング副本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長兼開発副本部長	西納 幸伸	1957年2月16日	1977年4月 当社 入社 2005年8月 プラント生産統轄本部技術本部ボトリングシステム技術部長 2008年7月 執行役員 プラント生産統轄副本部長(現) 2009年7月 常務執行役員 2011年9月 取締役 2014年7月 常務取締役(現) プラント生産統轄本部プラント技術本部長(現) 2018年5月 プラント生産統轄本部BS第1技術本部長(現) 2020年7月 グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長兼開発副本部長(現) 2021年7月 プラント生産統轄本部SPM技術本部長兼エンジニアリング副本部長(現)	注6	8
常務取締役 総務副本部長	西田 正清	1951年1月26日	1974年4月 高千穂バロース㈱〔現在 日本ユニシス㈱〕 入社 1979年9月 当社 入社 2000年8月 総務本部人事部長 2004年10月 執行役員 2008年7月 常務執行役員 2011年9月 取締役 2015年4月 総務副本部長(現) 2020年7月 常務取締役(現)	注6	10
常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼BS営業本部長兼プラント海外営業本部長	二木 彰徳	1961年4月23日	1984年4月 当社 入社 2009年12月 プラント営業統轄本部BS営業本部東京営業部長 2013年7月 プラント営業統轄本部BS営業本部長(現) 2014年7月 執行役員 2018年7月 上席執行役員 2018年9月 取締役 2020年7月 常務取締役(現) プラント営業統轄副本部長(現) 2021年2月 プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長(現)	注6	18
常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼業務管理本部長	高本 崇弘	1960年5月2日	1983年4月 当社 入社 2006年7月 プラント営業統轄本部業務管理部長 2013年7月 プラント営業統轄本部業務管理本部長(現) 2014年7月 執行役員 2018年7月 上席執行役員 2018年9月 取締役 2020年7月 プラント営業統轄副本部長(現) 2021年9月 常務取締役(現)	注6	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長	永井 英次	1954年4月26日	1979年4月 当社 入社 2005年8月 情報管理システム部長 2008年7月 執行役員 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産本部経営情報システム部長(現) 2013年7月 上席執行役員 2013年9月 取締役(現) 2015年4月 情報・知的財産副本部長(現)	注6	6
取締役 プラント生産統轄本部PSQ・品質本部長兼BS第1技術副本部長、グループ生産・情報統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長、再生医療システム副本部長	太田 正人	1958年1月21日	1981年4月 当社 入社 2008年7月 プラント生産統轄本部技術本部製薬設備技術部長 2011年4月 執行役員 2014年2月 再生医療システム副本部長(現) 2016年7月 プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長 2016年9月 取締役(現) 2020年7月 プラント生産統轄本部PSQ・品質本部長兼BS第1技術副本部長(現) グループ生産・情報統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長(現)	注6	4
取締役 総務副本部長兼総務部長	中西 真二	1955年1月20日	1980年4月 当社 入社 2005年8月 シブヤマシナリー㈱ 管理本部経理部長 2011年4月 当社 経理本部資金部長 2012年5月 執行役員 総務本部総務部長(現) 2016年9月 取締役(現) 2016年10月 総務副本部長(現)	注6	2
取締役 財経副本部長兼財務部長、再生医療システム本部(法務担当)	宮前 和浩	1965年9月27日	1989年4月 当社 入社 2006年9月 Shibuya Hoppmann Corporation 取締役副社長(現) 2013年12月 当社 財経本部財務部長(現) 2016年7月 執行役員 財経副本部長(現)、再生医療システム本部(法務担当)(現) 2019年7月 上席執行役員 2019年9月 取締役(現)	注6	2
取締役 SPM営業本部長	北川 久司	1948年6月3日	1971年3月 当社 入社 1996年7月 プラント・化工機営業本部業務部長 2000年7月 執行役員 2003年8月 石井工業㈱〔現在 シブヤ精機㈱〕 常務取締役 2021年7月 SPM営業本部長(現) 2021年9月 取締役(現) シブヤ精機㈱ 代表取締役社長(現)	注6	12
取締役	菅井 俊明	1937年6月12日	1964年11月 弁護士開業(現) 1998年6月 シブヤマシナリー㈱社外監査役 2007年9月 当社 取締役(現)	注6	-
取締役	玉井 政利	1951年5月25日	1981年6月 税理士開業(現) 2011年9月 当社 監査役 2018年9月 当社 取締役(現)	注6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	鈴木 由郎	1932年3月25日	1949年4月 ㈱協和銀行〔現在 ㈱りそな銀行〕入行 1964年7月 当社 入社 1983年9月 取締役 1986年3月 常務取締役 1988年11月 専務取締役 1994年9月 常勤監査役(現)	注7	39
常勤監査役	土肥 淳一	1947年5月14日	1974年4月 石川県庁 入庁 2002年4月 石川県工業試験場長 2005年4月 石川県庁 商工労働部長 2007年6月 ㈳石川県鉄工機電協会 専務理事 2014年9月 当社 常勤監査役(現)	注8	-
監査役	遠藤 滋	1934年7月8日	1958年4月 三井物産㈱ 入社 1996年6月 同社 専務取締役 2000年9月 当社 監査役(現) 2001年5月 ハチソン・ワンポア・ジャパン㈱代表取締役 2018年7月 同社 相談役 2019年4月 同社 取締役相談役	注7	3
監査役	安宅 建樹	1950年7月13日	1973年4月 ㈱北國銀行 入行 1998年6月 同社 取締役 2002年6月 同社 常務取締役 2004年6月 同社 専務取締役 2006年6月 同社 取締役頭取 2015年9月 当社 監査役(現) 2020年6月 ㈱北國銀行 相談役(現)	注7	-
計					272

(注)1.取締役副社長 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男であります。
2.取締役副社長 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男であります。
3.専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者であります。
4.取締役 菅井俊明および玉井政利は、社外取締役であります。
5.常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋および安宅建樹は、社外監査役であります。
6.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
7.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、特にコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンスの観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しており、特に企業経営および会計の観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏は当社の顧問税理士であり、同氏と当社との間には定常的な取引があります。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 遠藤 滋氏は、総合商社において役員として経営に関与した経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、当社株式3千株を所有しております。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。なお、同行と当社との間には定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と当社とは直接の利害関係を有するものではありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。


当社は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
1.当社の連結売上の5%を超える取引先の業務執行者
2.当社が売上の2%を超える取引先の業務執行者
3.当社の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
4.株主出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者
5.当社から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
6.当社から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
7.上記1～6までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
8.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏および社外監査役 土肥淳一氏、遠藤 滋氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。