株式会社高見沢サイバネティックス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	髙見澤 和夫	1955年11月27日生	1987年7月 当社入社 1995年6月 ㈱高見沢サービス代表取締役社長 1996年6月 当社取締役 1999年6月 当社取締役副社長 2000年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	167,815
専務取締役	岩岡 修	1953年1月22日生	1976年4月 当社入社 2007年4月 当社ものづくり本部品質保証センター長 2008年4月 当社ものづくり本部長 2008年6月 当社取締役ものづくり本部長 2011年4月 当社取締役テクニカル本部長 2013年4月 当社取締役品質保証本部長 2017年4月 当社取締役品質保証本部長兼原価戦略室長 2018年4月 当社取締役品質保証本部長兼TPP本部長 2018年6月 当社常務取締役品質保証本部長兼TPP本部長 2020年4月 当社常務取締役 2021年6月 当社専務取締役(現任)	(注)4	8,400
常務取締役	竹田 一雄	1957年3月23日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社テクニカル本部副本部長 2007年4月 当社ものづくり本部テクニカルセンター長 2011年4月 当社社会システム本部長兼交通技術センター長 2012年6月 当社取締役社会システム本部長兼交通技術センター長 2014年4月 当社取締役社会システム本部長 2016年4月 当社取締役テクニカル本部長 2020年4月 当社取締役品質保証本部長 2021年6月 当社常務取締役(現任)	(注)4	6,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	花岡 伸一	1954年1月21日生	1976年4月 日本国有鉄道入社 1986年10月 当社入社 2005年4月 当社生産本部副本部長 2006年4月 当社生産本部長 2007年4月 当社ものづくり本部生産センター長 2008年4月 当社ものづくり本部副本部長兼生産センター長 2009年4月 当社社会システム本部交通事業部長 2011年4月 当社ものづくり本部長 2012年6月 当社取締役ものづくり本部長 2021年4月 当社取締役(現任)	(注)4	4,600
取締役 管理本部長	髙橋 利明	1956年9月14日生	1979年4月 当社入社 2004年4月 当社特機機器本部業務部長 2010年4月 当社社会システム本部業務センター副センター長 2011年4月 当社社会・産業システム本部サポートセンター長 2013年4月 当社経営管理本部管理室長 2014年4月 当社経営管理本部企画室長 2014年8月 当社経営管理本部副本部長兼企画室長 2016年4月 当社管理本部長兼経営企画室長 2016年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長 2020年4月 当社取締役管理本部長兼事業統括室長(現任)	(注)4	3,100
取締役 営業本部長	下里 雄二	1961年8月16日生	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社社会システム本部名古屋営業所長 2010年4月 当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長 2011年4月 当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長 2014年4月 当社社会・産業システム本部メカトロ事業部長 2017年4月 当社社会・産業システム本部長 2018年4月 当社営業本部長 2018年6月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)4	6,900
取締役 テクニカル本部長	藤曲 宏弥	1960年11月7日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 当社社会・産業システム本部テクニカルセンター第三技術部長 2014年4月 当社テクニカル本部テクニカルセンター副センター長 2016年4月 当社テクニカル本部メカコン設計センター長 2020年4月 当社テクニカル本部長 2020年6月 当社取締役テクニカル本部長(現任)	(注)4	1,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 TPP本部長	上原 良房	1960年5月19日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社ものづくり本部テクニカルセンター第五技術部長 2010年4月 当社ものづくり本部テクニカルセンター副センター長 2011年4月 当社テクニカル本部テクニカルセンター長 2016年4月 当社テクニカル本部副本部長 2020年4月 当社TPP本部長 2020年6月 当社取締役TPP本部長(現任)	(注)4	1,200
取締役	山本 直樹	1965年1月15日生	1987年4月 富士電機㈱入社 2010年4月 富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)ものつくり本部三重本部調達部長 2011年4月 同社生産・開発本部三重工場生産管理部長 2012年4月 ㈱三重富士代表取締役社長 2013年12月 富士電機㈱食品流通事業本部三重工場製造部長 2017年4月 同社食品流通事業本部生産統括部三重工場工場長 2020年4月 同社食品流通事業本部三重工場工場長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	木村 敦則	1958年3月9日生	1981年4月 富士通㈱入社 2000年6月 同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第二技術部長 2001年12月 富士通機電㈱(現富士通フロンテック㈱)システム事業本部メカコンポーネント開発統括部第一技術部長 2003年6月 富士通フロンテック㈱システム事業本部メカコンポーネント開発統括部長兼第一技術部長 2009年4月 同社金融システム事業本部長代理兼メカコンポーネント事業部長兼㈱富士通フロンテックシステムズファームウェア事業部長 2012年4月 同社経営執行役金融システム事業本部副本部長兼メカコンポーネント事業部長 2014年6月 同社経営執行役グローバルメカコンポーネント担当兼富士通先端科技(上海)有限公司董事長 2017年5月 同社経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長 2018年6月 同社取締役経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長 当社取締役(現任) 2019年4月 富士通フロンテック㈱取締役経営執行役常務グローバルプロダクトビジネスグループ長兼システムプロダクト事業部長兼共通プラットフォーム開発本部長 2020年4月 同社取締役 2020年6月 同社シニアフェロー(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	浮田 健	1952年4月17日生	1976年4月 当社入社 1999年4月 当社メカトロ機器本部営業部長 2001年4月 当社メカトロ機器本部営業統括部長 2003年4月 当社総括本部総務部長 2010年4月 当社経営管理本部統括室副室長 2012年4月 当社経営管理本部統括室長 2014年8月 当社経営管理本部副本部長兼統括室長 2015年4月 当社経営管理本部副本部長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	8,000
常勤監査役	篠﨑 倫夫	1959年2月22日生	1983年4月 当社入社 2011年4月 当社テクニカル本部テクニカルセンター技術管理部長 2013年4月 当社経営管理本部管理室管理部長 2015年4月 当社内部監査室長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	3,800
監査役	田中 勝	1969年1月25日生	1992年4月 富士電機㈱入社 2006年7月 富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)管理本部財務経理部担当課長 2011年4月 同社経営企画本部財務経理部管理グループGrマネージャー 2015年5月 富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長 2018年4月 同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長 2018年6月 当社監査役(現任) 2020年6月 富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業管理部長(現任)	(注)5	―
監査役	笹木 慈夫	1954年3月20日生	1978年4月 三井物産㈱入社 2003年4月 三井物産ロシニョール㈱代表取締役社長 2007年10月 三井物産㈱コンシューマーサービス事業第二本部コンシューマーサービス第二業務部長 2009年4月 同社内部監査検査役 2014年6月 ベンダーサービス㈱常勤監査役	(注)5	―
計					212,215

(注) 1.取締役山本直樹及び木村敦則は、社外取締役であります。
2.監査役田中勝及び笹木慈夫は、社外監査役であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外取締役及び社外監査役

イ.社外取締役

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役山本直樹氏は、富士電機㈱食品流通事業本部三重工場長であります。富士電機㈱は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役木村敦則氏は、富士通フロンテック㈱シニアフェローであります。同社は当社の大株主(持株比率5.68%)であり、同社との間で経常的な商取引を行っております。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役2名が取締役会に出席し、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、当社は木村敦則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ロ.社外監査役

当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長であります。同社は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外監査役笹木慈夫氏はベンダーサービス㈱元常勤監査役でありますが、当社と同社との間で商取引は行っておりません。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、両名とも独立性を確保しておりますが、当社は、笹木慈夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。