有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LR5F (EDINETへの外部リンク)
シライ電子工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 大 塚 昌 彦 | 1969年8月17日生 |
| (注)2 | 2 | ||||||||||||||||||
常務取締役 | 山 中 尊 夫 | 1957年12月6日生 |
| (注)2 | 35 | ||||||||||||||||||
常務取締役 | 宮 崎 信 | 1960年3月7日生 |
| (注)2 | 15 | ||||||||||||||||||
取締役 | 曽 我 義 治 | 1967年7月14日生 |
| (注)2 | 14 | ||||||||||||||||||
取締役 | 竹 中 一 宏 | 1962年11月8日生 |
| (注)2 | 22 | ||||||||||||||||||
取締役 | 五 藤 学 | 1979年2月11日生 |
| (注)2 | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 白 井 基 治 | 1992年4月16日生 |
| (注)2 | 80 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 上 中 康 司 | 1962年8月6日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 五 宝 滋 夫 | 1958年1月31日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 大 橋 正 彦 | 1961年5月4日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
計 | 171 |
(注) 1.2021年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役上中康司、五宝滋夫および大橋正彦は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は2021年3月31日現在の株式数を記載しております。
6.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は、営業担当 石角哲也の1名であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
和氣 大輔 | 1968年8月2日生 | 1998年10月 | 中央監査法人入所 | ― |
2005年1月 | 和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任) | |||
2012年6月 | TOWA株式会社、社外監査役就任 | |||
2016年6月 | TOWA株式会社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任) | |||
2019年6月 | 株式会社IACEトラベル、社外監査役(現任) |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。a.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である取締役上中康司氏は、北日本紡績株式会社の取締役、自民党京都府第二選挙区衆議院支部長であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、株式会社建設経済新聞社の代表取締役、ライトスマートインターナショナル(カンボジアNGO)の会長を兼任しておりますが、当社とそれらの会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、持株比率が僅少であるため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。監査等委員である取締役五宝滋夫氏は、関西キリンビバレッジサービス株式会社の監査役、株式会社ShowcaseGigの常勤監査役、台湾麒麟啤酒股份有限公司の監察人であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、株式会社一家ダイニングプロジェクトの社外取締役 監査等委員、株式会社Kaizen Platform及び株式会社エー・スイーツ・ハウスの監査役を兼任しておりますが、当社とそれらの会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役大橋正彦氏は、当社のメインバンクである株式会社りそな銀行の執行役員であったことがあり、当社と同行との間には、2021年3月末時点において、同行が当社株式の2.92%を保有するとともに当社が同行等を傘下にもつ銀行持株会社 株式会社りそなホールディングス株式の0.00%を保有する資本的関係がありますが、互いに主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。さらに、2021年3月末時点において当社は同行から2,651百万円の借入残高がありますが、同行以外の複数の金融機関と借入取引を行っており、社外監査役としての職務への影響度はないものと判断しております。当社と同行との間にその他の利害関係はありません。有価証券報告書提出日現在においては、株式会社日刊工業新聞社の専務取締役を兼務しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。c.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、当社は、上中康司氏及び五宝滋夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
d.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役上中康司氏につきましては、金融機関や証券会社における業務経験で培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役としての助言や指摘を頂くことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。社外取締役五宝滋夫氏につきましては、他社の監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験を当社の監査体制に活かし、かつ、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外取締役大橋正彦氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、実務及び専門的見地からの監査が期待でき、かつ、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役の監督及び監査は、株主及び会社債権者を保護するために、一定の独立の立場から取締役会での議決権行使を通じて取締役の監督及び監査を実施する監査等委員である取締役の優位性、また、公認会計士監査は、厳格な独立性を保持し監査及び会計の職業的専門化としての公認会計士監査の能力的優位性、さらに、内部監査部門は、会社業務に精通しているという内部監査の優位性を相互に利用しあい、相互に連携を図るべきであるため、それぞれがコミュニケーション等を図る機会を定期的に設けております。
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