ＳＣＡＴ株式会社 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 執行役員	長島 秀夫	1961年12月22日	1984年4月 小山物産㈱入社 1988年2月 当社入社 1998年11月 当社営業副本部長就任 2002年1月 当社取締役就任 2006年1月 当社専務取締役就任 2014年1月 当社副社長就任 2018年3月 当社美容サロン向けICT事業 営業本部長就任 2018年3月 VID㈱(当社子会社)取締役就任 2020年1月 当社代表取締役副社長就任 2020年11月 当社副社長執行役員 当社美容サロン向けICT事業 事業部長就任 2021年1月 当社代表取締役社長執行役員就任 (現任)	(注)1	37,100
取締役執行役員 美容サロン向け ICT事業 事業部長	福田 博行	1975年8月4日	2005年2月 当社入社 2020年5月 当社美容サロン向けICT事業 営業本部企画推進部部長就任 2020年11月 当社執行役員 美容サロン向けICT事業 営業管理本部本部長就任 2021年11月 当社執行役員 美容サロン向けICT事業 事業部長就任(現任) 2022年1月 当社取締役執行役員就任(現任)	(注)1	7,700
取締役執行役員 経理財務本部本部長	西尾 忍	1976年2月15日	2007年1月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2015年11月 西尾公認会計士事務所所長 (現任) 2016年1月 税理士法人あさひ入社 2016年5月 ㈱富士屋硝子店会計参与 (現任) 2016年7月 当社監査役就任 2020年6月 ㈱フジヤパートナーズ 代表取締役(現任) 2021年1月 当社取締役執行役員就任(現任) 経営管理本部副本部長就任 2021年11月 当社経理財務本部本部長就任 (現任)	(注)1	2,300
取締役執行役員 経営管理本部本部長 経営企画室室長	高橋 栄	1971年2月28日	1993年4月 当社入社 2010年11月 行政書士法人あおばマネージャー (出向) 2012年11月 当社経営管理本部経営企画室課長 2015年11月 当社経営管理本部経営企画室室長 就任(現任) 2020年11月 当社執行役員就任 2021年11月 当社経営管理本部副本部長就任 2024年1月 当社取締役執行役員(現任) 経営管理本部本部長就任(現任)	(注)1	14,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	富岡 和治	1958年12月31日	1982年4月 大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社 1987年10月 会計士補登録 1998年4月 ㈲ディスクロージャー(現㈱ディスクロージャー)代表取締役社長(現任) 2004年5月 ㈱ピクセン(現㈱バイオミメティクスシンパシーズ)社外取締役(現任) 2004年11月 YWT㈱社外取締役(現任) 2007年5月 PE&HR㈱社外監査役(現任) 2016年12月 富士ざくらホテル㈱社外監査役 (現任) 2018年7月 メールソリューション・ジャパン㈱ 社外監査役(現任) 2019年1月 ㈱横浜国際オークション社外監査役 (現任) 2019年1月 当社社外取締役就任(現任) 2021年7月 ㈱エスポリア社外監査役 2021年10月 ㈱千代田SDGs総研取締役(現任) 2023年11月 黒谷㈱社外監査役(現任) 2023年11月 ㈱エスポリア社外取締役(現任)	(注)1	3,000
取締役	朱峰 玲子	1958年8月23日	1990年10月 ㈱エマーズ入社 2000年6月 ㈱シーボン入社 2005年6月 同社執行役員(管理部部長システム担当) 2007年2月 同社営業本部長 2008年6月 同社取締役(営業推進部担当) 2013年6月 同社取締役兼執行役員(直販営業部担当) 2016年7月 ㈱エム・エイチ・グループ入社 2016年9月 同社取締役副社長 2017年9月 同社代表取締役兼執行役員 2021年10月 ㈱アクシージア社外取締役(現任) 2023年9月 ㈱エム・エイチ・グループ取締役会長(現任) 2024年1月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	―
監査役(常勤)	森 信文	1963年6月18日	1986年4月 キヤノンシステム販売㈱(現キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社 2000年8月 当社入社 2002年11月 当社業務管理部部長就任 2015年11月 当社経営管理本部総務部長就任 2018年11月 当社経営管理本部副本部長就任 2019年1月 当社取締役経営管理本部本部長就任 2020年11月 当社執行役員就任 2023年1月 TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)取締役就任 2024年1月 当社常勤監査役就任(現任) TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)監査役就任(現任)	(注)2	25,000
監査役	山沢 邦明	1969年10月18日	1993年3月 ㈱帝国ホテル入社 2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2016年6月 山沢公認会計士事務所開設 2016年6月 ㈱CSGコンサルティング入社 2016年7月 ㈱ディスクロージャー・プロ取締役(現任) 2022年1月 当社監査役就任(現任)	(注)2	―
監査役	佐藤 浩一	1961年10月9日	1984年4月 日鐵商事㈱入社 1992年1月 カシオ計算機㈱入社 1994年12月 国際営業本部電卓貿易部 中近東・アフリカ・東欧課 2006年4月 カシオインディア(Casio India Co.,Pvt.Ltd.)取締役 2016年2月 シンガポールジャカルタ事務所所長 2020年1月 営業企画部市場開発室(担当:海外EC調査) 2020年6月 カシオ計算機㈱退社 2022年1月 当社監査役就任(現任)	(注)2	―
計					89,800

(注) 1.取締役の任期は、2024年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2024年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 富岡和治氏及び朱峰玲子氏は、社外取締役であります。
4.監査役 山沢邦明氏及び佐藤浩一氏は、社外監査役であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
今村 昭文	1953年4月18日	1982年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	―
		1989年4月	あたご法律事務所パートナー弁護士
		2003年5月	グリーンヒル法律特許事務所(現、ひびき法律事務所)パートナー弁護士 (現任)
		2005年6月	JBCCホールディングス㈱ 社外監査役
		2011年6月	伊藤ハム㈱(現伊藤ハム米久ホールディングス㈱)社外監査役
		2016年6月	JBCCホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
		2020年3月	大友ロジスティクスサービス㈱ 社外監査役(現任)
		2021年6月	芝浦機械㈱社外取締役(監査等委員) (現任)
		2023年3月	㈱協和精工 社外監査役(現任)

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名の合計4名の社外役員を選任しております。
当社は、当社が定める「独立社外取締役の選任に係るガイドライン及び独立性基準」により、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、更に選任にあたり経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しており、十分な独立性を確保していると考えております。
社外取締役の富岡和治氏は、長年にわたる証券業界及び企業経営者としての豊富な経験を通して培った経営や会計に関する高い知見を有し、独立社外取締役として業務執行取締役の監督・助言を行っております。また、取締役会の公正かつ透明性の高い手続きを遂行するため、指名報酬委員会の中核メンバーとして取締役会の実効性評価をはじめ、取締役の指名及び報酬額決定に適切な意見を述べております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役の朱峰玲子氏は、グローバルな見識、また企業経営者として培われた幅広い経験と高い見識を有し、独立社外取締役として業務執行取締役の監督・助言を行っております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役の山沢邦明氏は、公認会計士としての専門性の高い知見を有し、かつ上場会社子会社の取締役として企業経営に関する知識と経験を有しており、当社の独立社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役の佐藤浩一氏は、上場会社の業務を通じて培われた企業人としての幅広い知見と海外赴任経験からの国際性・多様性を有し、当社の独立社外監査役として経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な視点での経営への監督・助言を行っております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。


③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査計画及びその結果、監査役監査計画及びその結果、会計監査結果、並びに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。
社外取締役は、取締役会、またオブザーバーとしてリスク等管理委員会に出席しており、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役や他の社外監査役及び内部監査室と意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また定期的に会計監査人から監査手続きの概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。