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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LMEE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 雪印メグミルク株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
役職名氏名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
西 尾 啓 治1959年2月19日生
1981年4月
2002年4月
2002年10月
2003年6月
2004年1月

2004年6月

2009年6月

2009年10月

2011年4月
2013年6月
2014年3月

2015年4月
雪印乳業㈱入社
同社乳食品事業部 部長
同社乳食品営業部長
同社執行役員乳食品営業部長
同社執行役員チーズ事業部 副事業部長
同社常務執行役員関東販売本部長
同社常務執行役員広域営業部長兼関東販売本部長
同社取締役執行役員広域営業部長兼関東販売本部長
当社執行役員営業統括部長
当社取締役執行役員
当社取締役執行役員市乳事業部長
当社代表取締役社長(現任)
(注)214.5
代表取締役
副社長
西 馬 場 茂1956年10月16日生
1979年4月
2000年2月

2004年2月
2006年9月

2007年8月
2010年8月
2011年6月
2012年8月
2013年6月
2014年3月

2015年4月
2016年6月
2018年6月
全国農業協同組合連合会入会
同会中央畜産センター食肉部部長
同会本所畜産販売部食肉課課長
JA全農ミートフーズ㈱常務取締役事業企画本部長
全国農業協同組合連合会参事
全農チキンフーズ㈱専務取締役
同社代表取締役社長
当社顧問
当社取締役執行役員
当社取締役執行役員業務製品事業部長委嘱
当社取締役執行役員
当社常務執行役員
当社代表取締役副社長(現任)
(注)220.1


役職名氏名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
副社長
本 井 秀 樹1961年12月20日生
1984年4月
2004年7月
2005年8月
2007年7月
農林中央金庫入庫
同庫那覇支店長
みずほ証券㈱系統営業部長
農林中央金庫投融資企画部副部
2009年7月
2009年10月
2011年4月
2011年7月
雪印乳業㈱経営企画室部長
当社経営企画部長
当社総合企画室長
農林中央金庫農林水産環境統括部長
2014年6月
2016年5月
2016年6月
同庫常務理事
当社顧問
当社取締役常務執行役員
2019年6月当社代表取締役副社長(現任)
(注)25.1
取締役
常務執行役員
井 上 剛 彦1965年12月15日生
1989年4月
2015年4月
2017年4月
2019年4月
2020年6月
雪印乳業㈱入社
当社福岡工場長
当社大樹工場長
当社生産部長
当社取締役常務執行役員(現任)
(注)20.8


役職名氏名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
稲葉 聡1963年12月20日生
1987年4月
2009年10月
2011年4月
2013年6月
2015年6月
2018年6月

2020年6月
2021年6月
雪印乳業㈱入社
当社秘書室副室長
当社秘書室長
当社研究開発部副部長
当社総合企画室長
雪印ビーンスターク株式会社
代表取締役社長
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員(現任)
(注)22.7
取締役
(注)1
阿 南 久1950年2月17日生
1991年6月

1999年6月

2001年6月
2003年8月

2007年10月
2008年5月
2012年8月
2014年8月
2015年6月
生活協同組合コープとうきょう 理事
東京都生活協同組合連合会 理事
日本生活協同組合連合会 理事
全国労働者共済生活協同組合連合会 理事
全国消費者団体連絡会 事務局
同会 事務局長
消費者庁 長官
同庁 長官退任
当社取締役(現任)
(注)21.6
取締役
監査等委員
幸 坂 眞 也1957年9月15日生
1980年4月
2002年4月
2003年1月
2003年6月
2004年1月
2005年4月
2006年6月
2006年10月
2007年10月
2009年10月
2010年4月
2011年4月
2011年6月
2013年6月
2016年6月
2020年6月
雪印乳業㈱入社
同社経営企画室長
同社SCM推進部長
同社執行役員SCM推進部長
同社執行役員チーズ事業部長
同社執行役員業務製品事業部長
同社業務製品事業部長
同社投資企画部長
同社物流部長
当社統合戦略部 副部長
当社統合戦略部長
当社執行役員
当社取締役執行役員
当社取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員
当社取締役監査等委員(現任)
(注)313.7


役職名氏名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
取締役
監査等委員
(注)1
西 川 郁 生1951年7月1日生
1974年10月


1990年9月


1993年1月

1995年7月
1998年6月

2001年6月

2001年7月

2001年8月
2007年4月
2012年4月
2014年3月
2014年6月
2016年6月
監査法人栄光会計事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表
日本公認会計士協会常務理事
国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表退任
日本公認会計士協会常務理事退任
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退社
企業会計基準委員会副委員長
企業会計基準委員会委員長
慶應義塾大学商学部教授
企業会計基準委員会委員長退任
当社監査役
当社取締役監査等委員(現任)
(注)31.4
取締役
監査等委員
(注)1
服 部 明 人1958年11月28日生
1989年4月


1991年4月
2006年11月
2018年6月
弁護士登録
三宅・畠澤・山崎法律事務所入所
尾崎法律事務所入所
服部明人法律事務所開設
当社取締役監査等委員(現任)
(注)30.6
61.0
(注)1. 取締役阿南久、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。
2. 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 幸坂 眞也、委員 西川 郁生、委員 服部 明人
5. 当社では、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 小板橋 正人 酪農担当
常務執行役員 末安 亮一 海外事業・機能性食品事業・資材調達担当
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 渡辺 滋 広報IR・CSR担当、関係会社統括副担当
常務執行役員 中島 隆男 財務・IT企画推進担当、総合企画室副担当
常務執行役員 戸邉 誠司 酪農総合研究所担当、酪農副担当(酪農総合研究所長委嘱)
常務執行役員 佐藤 雅俊 家庭用営業管掌、広域営業担当、家庭用事業副担当
北海道本部担当(北海道本部長委嘱)
常務執行役員 岩橋 貞治 マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当
常務執行役員 堀 成輝 ロジスティクス担当
常務執行役員 石井 智実 業務製品事業担当
常務執行役員 中村 俊宏 関西販売本部長
常務執行役員 山本 幸弘 関東販売本部長
執行役員 小林 敏也 ミルクサイエンス研究所長


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役阿南久氏は、当社と利害関係を有せず、消費者団体事務局長や消費者庁長官の経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただけるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、阿南氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役西川郁生氏は、当社と利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、当社と利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
当社と社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。

③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。

当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
雪印メグミルク株式会社 社外役員の独立性の判断基準

雪印メグミルク株式会社(以下「当社」という。)は、当社の社外取締役(以下「社外役員」という。)が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員は、当社に対して十分な独立性を有するものと判断いたします。

1.過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社と取引等があった次の者
(1) 当社または当社子会社を取引先とする者のうち、当社グループからの支払額が当該取引先グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員もしくは使用人(以下あわせて「業務執行者」という。)
(2) 当社または当社子会社の取引先である者のうち、当社グループへの支払額が当社グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行者
(3) 当社または当社子会社の借入額が、当社グループ連結総資産の2%を超える者またはその業務執行者
(4) 当社または当社子会社から1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える金銭その他の財産(役員報酬を除く。)を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家で、当該財産を得ている者が団体である場合には、当該団体に所属する者

2.過去3年内において、大株主であった次の者
(1) 当社の議決権比率 10%以上の保有者(間接保有を含む。)またはその業務執行者
(2) 当社または当社子会社が議決権比率 10%以上を保有した会社(間接保有を含む。)の業務執行者

3.当社・当社子会社・取引先等またはその関係者の親族
(1) 過去 10年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者
① 当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員または本社部長
② 当社の非業務執行取締役
(2) 過去3年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者
① 前1.(1)、(2)および(3)ならびに前2.に掲げる者で、業務執行者の場合は業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または部長クラスの者
② 前1.(4)に掲げる者(会計専門家については公認会計士、法律専門家については弁護士(アソシエイトを含む。)に限る。)

4.その他の関係者
(1) 過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社から1事業年度中に1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える寄付を受けた者またはその業務執行者
(2) 過去3年内に当社または当社子会社の出身者が他の会社において社外役員に就いていた場合における当該他の会社の業務執行者

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23202] S100LMEE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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