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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L1WE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社セルシード 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性3名 女性3名 (役員のうち女性の比率50.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
橋本 せつ子1953年8月15日生
1984年4月ヘキストジャパン株式会社 入社
1991年4月ファルマシアバイオテク株式会社 入社
1998年7月ビアコア株式会社 マーケティング部及び開発部 部長
2008年7月株式会社バイオビジネスブリッジ 設立 代表取締役社長
2009年2月スウェーデン大使館 投資部
主席投資官
2014年3月当社取締役副社長
2014年6月当社代表取締役社長(現任)
2015年11月株式会社バイオビジネスブリッジ取締役 (現任)
(注2)27,700
取締役
最高財務責任者
小野寺 純1957年1月16日生
1980年4月ソニー株式会社 入社
1998年4月同社 情報機器事業本部
企画管理部 部長
2001年10月ソニーエリクソン日本法人
取締役
2003年8月ソニーエリクソンアメリカ法人 副社長
2006年5月ソニーエリクソン欧州法人
副社長
2009年3月S-LCD(ソニー/サムソンJV)
代表取締役 兼 CFO
2012年5月Sony Service&Operations of Americas CEO
2015年4月サンデンビジネスエキスパート
株式会社 代表取締役社長
2016年10月当社最高財務責任者
兼 管理部門長
2017年3月当社取締役 最高財務責任者
兼 経営企画部門長(現任)
(注2)9,400
取締役大江田 憲治1951年9月10日生
1982年4月住友化学工業株式会社 入社
1990年10月同社 生命工学研究所主任研究員
2007年1月内閣府・大臣官房審議官(科学技術政策)
2010年1月住友化学株式会社 フェロー
2011年4月独立行政法人 理化学研究所理事
2015年4月同研究所 顧問
2015年7月株式会社住化技術情報センター
取締役
2017年3月当社取締役(現任)
2018年6月

2020年6月
公益社団法人日本工学アカデミー
常務理事
同アカデミー 終身フェロー
(現任)
(注2)1,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役(監査等委員)田路 則子1964年9月29日生
2002年4月明星大学情報学部経営情報学科 専任講師及び准教授
2004年10月独立行政法人産業技術総合研究所ベンチャー開発戦略研究センター 客員研究員
2006年4月法政大学経営学部・大学院経営学研究科(ビジネススクール) 准教授
2008年4月法政大学経営学部・大学院経営学研究科(ビジネススクール)教授(現任)
2012年4月法政大学イノベーション・マネジメント研究センター所長
2015年7月不二製油株式会社 社外取締役
2018年3月Chalmers University of Technology 客員研究員
2019年3月
2021年3月
当社取締役
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注3)-
取締役(監査等委員)山口 十思雄1963年6月4日生
1988年10月サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
1996年8月株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社(現ジャフココンサルティング株式会社)出向
2008年5月山口公認会計士事務所開設
2009年6月株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役
(現任)
2011年3月当社監査役
2015年6月

2021年3月
株式会社エクストリーム
社外取締役(現任)
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注3)-
取締役(監査等委員)廣瀬 真利子1967年9月21日生
1995年4月
1995年4月
弁護士登録(第二東京弁護士会)
ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所
1997年7月春木・澤井・井上法律事務所 入所
2000年2月三井安田法律事務所 入所
2004年10月西村あさひ法律事務所 入所
2009年10月サンフラワー法律事務所開設
2017年3月当社監査役
2018年6月


2021年3月
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役
(現任)
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注3)-
38,300
(注)1 取締役大江田憲治氏、田路則子氏、山口十思雄氏及び廣瀬真利子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2021年3月26日開催の定時株主総会において定款の変更の決議がされたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役である大江田憲治氏は、企業及び公的機関での経験が豊富で、ライフサイエンスにおける深い見識を有しております。産官学の幅広い人脈もあり、当社の経営に有益な助言を得ることが期待できることから選任しております。なお、大江田憲治氏は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、当社株式を所有しておりますが、その他には、当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役である田路則子氏は、長年にわたり企業経営に必要な多方面の専門領域の研究活動に携わっており、豊富な専門知識と経験を有しています。同氏の有する豊富な専門知識を踏まえ、独立的立場から取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待できることから監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役である山口十思雄氏は、公認会計士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役 兼 株式会社エクストリーム社外取締役です。公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である取締役として選任しております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役である廣瀬真利子氏は、サンフラワー法律事務所代表弁護士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役です。弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を法的な観点から適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役は、毎月1回の定時取締役会に出席し、議案審議及び報告事項の議論に対し、それぞれの見地より適宜助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。加えて、監査等委員である社外取締役は、経営の意思決定が、法令・定款に準拠しているかを監視・検証して、必要に応じ意見を述べております。
当社は独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。また、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、各自の専門分野での知識・経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査が期待できる者を選任しております。
また、監査等委員である社外取締役は、原則毎月1回の定時監査等委員会を通じ、内部監査担当部署と情報の交換を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24158] S100L1WE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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