株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長 兼最高経営責任者(CEO)	鴇田 勝彦	1945年4月6日生	1968年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1992年6月 資源エネルギー庁長官官房総務課長 1993年7月 京都府副知事 1996年7月 防衛庁装備局長 1998年6月 中小企業庁長官 1999年9月 石油公団理事 2002年9月 ㈱ザ・トーカイ顧問 2003年6月 同社代表取締役副社長 2005年6月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) 2008年6月 同社代表取締役副会長 2009年10月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 2011年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現) ㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長 2011年6月 ㈱ザ・トーカイ代表取締役会長 2012年4月 ㈱ザ・トーカイ代表取締役社長 ㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役会長(現) 拓開(上海)商貿有限公司董事長 2013年4月 東海ガス㈱代表取締役会長(現) 2013年10月 ㈱TOKAIマネジメントサービス代表取締役会長(現) 2016年4月 ㈱ザ・トーカイ代表取締役会長(現) 2018年4月 ㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役会長(現) 2021年6月 ㈱TOKAIベンチャーキャピタル&インキュベーション代表取締役会長(現)	(注)3	3,700
代表取締役常務執行役員 総務本部長 法務室、人事企画部、 人事採用・研修室、 CS推進部担当	山田 潤一	1963年6月8日生	1986年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 2006年4月 同社人事部長 2010年4月 同社理事 2011年4月 当社執行役員 2017年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社代表取締役常務執行役員(現)	(注)3	121
代表取締役常務執行役員 経営管理本部長 経営管理部、経理部、 広報部、CSR部担当	中村 俊則	1969年11月10日生	1993年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 2013年4月 当社経営企画本部経営管理部長 2019年4月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役執行役員 2020年4月 当社取締役常務執行役員 2021年6月 当社代表取締役常務執行役員(現)	(注)3	90
取締役	小栗 勝男	1959年2月10日生	1982年4月 1995年4月 2008年6月 2011年4月 2015年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 同社中遠支店長 同社執行役員 同社常務取締役 同社代表取締役副社長 当社専務執行役員 ㈱エナジーライン代表取締役会長(現) ㈱ジョイネット代表取締役社長 (現) 2015年6月 当社取締役(現) 2016年4月 ㈱ザ・トーカイ代表取締役社長(現) 2019年9月 日産工業㈱代表取締役会長(現) 2021年4月 ㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長(現)	(注)3	425

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	福田 安広	1957年12月25日生	1980年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 2001年1月 ㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役 2005年10月 ㈱TOKAIコミュニケーションズ常務取締役 2008年6月 同社専務取締役 2010年6月 同社代表取締役専務 2011年4月 同社代表取締役副社長 当社取締役(現) 2013年4月 ㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長 2018年4月 ㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長(現)	(注)3	834
取締役	鈴木 光速	1957年8月21日生	1983年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 2000年7月 同社ネットサービス営業部長 2008年6月 同社執行役員 2011年4月 2012年4月 当社取締役常務執行役員 拓開(上海)商貿有限公司董事 2014年4月 当社取締役(現) 2015年5月 ㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長 2018年4月 ㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長(現)	(注)3	245
取締役	曽根 正弘	1940年7月27日生	1964年4月 ㈱フジテレビジョン入社 1995年6月 1998年6月 同社取締役 ㈱テレビ静岡専務取締役 2005年6月 2009年6月 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 2011年6月 同社取締役相談役 2013年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	後藤 正博	1952年7月7日生	1976年4月 ㈱静岡銀行入行 2002年11月 同行執行役員沼津支店長 2003年6月 同行常務執行役員東部カンパニー長 2005年6月 同行常務執行役員中部カンパニー長 2007年4月 同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長 2007年6月 同行取締役常務執行役員 2010年6月 同行代表取締役専務執行役員 2012年6月 同行代表取締役副頭取 2015年6月 同行取締役 静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長 静銀総合サービス㈱代表取締役会長 2018年6月 2019年1月 当社取締役(現) ㈲ゴトー企画取締役(現)	(注)3	-
取締役	河島 伸子 (戸籍上の氏名:横山伸子)	1962年10月27日生	1986年4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1987年9月 1995年9月 ㈱電通総研入社 英国ウォーリック大学文化政策研究センターリサーチフェロー 1999年4月 学校法人同志社 同志社大学経済学部専任講師 2004年4月 学校法人同志社 同志社大学経済学部教授(現) 2016年6月 タカラバイオ㈱取締役(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	村田 孝文	1955年3月19日生	1977年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 1999年5月 同社財務部長 2002年6月 同社取締役 2004年4月 同社常務取締役 2006年4月 同社専務取締役 2008年6月 同社取締役専務執行役員 2011年4月 ㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長 2012年4月 ㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長 2012年6月 当社取締役 2013年4月 当社専務執行役員 2013年10月 ㈱TOKAIマネジメントサービス代表取締役社長 2015年6月 当社監査役(現)	(注)4	1,352
監査役	立石 健二	1951年4月12日生	1982年4月 裁判官任官 東京地方裁判所勤務 1991年3月 最高裁判所書記官研修所教官 1996年7月 名古屋高等裁判所判事 1998年3月 裁判官退官 1998年5月 2001年9月 弁護士登録 富士宮信用金庫非常勤監事 2002年6月 弁護士法人立石法律事務所(現弁護士法人立石塩谷法律事務所)設立 代表弁護士(現) 2008年6月 ㈱ザ・トーカイ監査役 2011年4月 当社監査役(現) 2017年6月 2019年6月 富士川まちづくり㈱監査役(現) 富士宮信用金庫理事(現)	(注)4	-
監査役	雨貝 二郎	1945年4月13日生	1968年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1997年1月 人事院公務員研修所長 1999年7月 同院公平局長 2001年1月 ㈱ダイエー代表取締役会長 2004年6月 日本アルコール販売㈱代表取締役社長 2006年6月 同社代表取締役会長兼社長(現) 2008年6月 日本アルコール産業㈱取締役会長(現) 2011年4月 当社監査役(現) 2017年10月 日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)	(注)4	-
監査役	伊東 義雄	1952年8月5日生	1975年4月 大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社 2007年7月 同社常務役員 2009年4月 同社執行役員 2010年4月 同社常務執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員 2011年6月 あいおい生命保険㈱専務取締役 2011年10月 三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員 2013年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年6月 当社監査役(現) 2020年6月 ぜんち共済㈱監査役(現)	(注)4	-
計					6,770

(注)1.取締役曽根正弘、後藤正博及び河島伸子は社外取締役であります。
2.監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
御宿 哲也	1965年5月30日生	1993年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 飯沼総合法律事務所入所 2003年11月 静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所 2005年10月 2010年8月 ㈱TOKAIコミュニケーションズ監査役 葵タワー法律事務所 開設 2013年4月 弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所(現)	5

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は次のとおりであります。

役名	氏名
専務執行役員	植松 章司
専務執行役員	溝口 英嗣
専務執行役員	浜崎 貢
常務執行役員	豊國 浩治
常務執行役員	松倉 明広
常務執行役員	大石 明彦
常務執行役員	中村 俊克
常務執行役員	谷口 芳浩
常務執行役員	池田 祐一
常務執行役員	鈴木 文男
執行役員	岩本 光司
執行役員	松浦 晋
執行役員	横田 直人
執行役員	池谷 聡

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2021年6月25日付で1名追加し3名とし、社外監査役は3名を選任しています。
従前の社外取締役の2名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行っております。また新たに就任する1名は大学の経済学部の教授を務め、専門的な学識を有しており、大学教授としての観点から、経営方針・経営戦略について、自らの知見に基づき、企業価値の向上のための助言等を行えると判断しております。社外監査役の3名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査役ともに当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。