サノヤスホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	上田 孝	1952年7月25日生	2002年6月 ㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長 2005年6月 同行常務執行役員大阪本店営業本部長 2006年4月 同行常務執行役員 2007年5月 SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 2008年5月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)副社長執行役員 2008年6月 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 2009年6月 同社代表取締役社長 2011年10月 当社代表取締役社長 2021年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	131,921
代表取締役社長	北逵伊佐雄	1960年3月28日生	2012年4月 ㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長 2013年4月 同行執行役員法人部門副責任役員(法人審査第二部) 2014年4月 同行執行役員ホールセール部門副責任役員(法人審査第二部) 2015年5月 SMMオートファイナンス㈱(現マツダクレジット㈱)顧問 2015年6月 同社代表取締役社長執行役員 2019年8月 当社副社長執行役員 2020年6月 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐 2021年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	29,188
代表取締役専務執行役員 社長補佐 兼最高品質責任者(CQO) 兼企画部担当	北川 治	1958年4月8日生	2007年4月 ㈱三井住友銀行企業情報部部長 2010年4月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱) 経理部理事兼企画部理事 2011年4月 同社執行役員 2011年6月 同社取締役執行役員 2011年10月 当社取締役執行役員 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2015年4月 当社取締役専務執行役員 2017年4月 当社代表取締役専務執行役員 2021年6月 当社代表取締役専務執行役員社長補佐兼最高品質責任者(CQO)兼企画部担当 (現任)	(注)5	38,073
取締役	森 薫生	1954年9月26日生	1982年4月 弁護士登録(現在に至る) 1988年1月 辻中・森法律事務所パートナー弁護士 1999年4月 森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る) 2005年4月 ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役 2005年6月 同社社外監査役 2011年10月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 主な兼務状況 1999年4月 高麗橋中央法律事務所 所長(弁護士) 2015年6月 ㈱関西スーパーマーケット 社外取締役監査等委員	(注)5	16,156

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	副島 寿香	1958年11月17日生	1984年9月 アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る) 1984年10月 デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年6月 同法人パートナー 2019年6月 同法人パートナー退任、同法人退職 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	0
取締役常勤監査等委員	松田 武郎	1956年12月22日生	2001年4月 ㈱三井住友銀行事務統括部副部長 2002年10月 大和証券SMBC㈱(現大和証券㈱)業務部部長 2008年4月 プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱(現マツダクレジット㈱)取締役専務執行役員 2015年6月 当社常勤監査役 2018年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)6	6,611
取締役監査等委員	中尾 誠	1953年3月14日生	2004年4月 ㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長 2005年6月 同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長 2007年4月 同行常務執行役員 2008年5月 SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2015年6月 当社社外監査役 2018年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)6	9,924
取締役監査等委員	山田 茂善	1954年10月12日生	1982年9月 デロイト・ハンキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年8月 監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所 1987年8月 公認会計士登録(現在に至る) 1988年8月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所 1992年7月 同法人代表社員 2007年7月 同法人大阪事務所長 2014年7月 同法人総括代表社員CEO(現任) 2015年6月 当社社外監査役 2018年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) 主な兼務状況 2014年7月 太陽有限責任監査法人 総括代表社員CEO	(注)6	9,924
	計				241,797

(注) 1 2018年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。
2 取締役 森 薫生、同 副島 寿香は、社外取締役である。
3 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役である。
4 当社の監査等委員会については次のとおりである。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善
5 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
副島 寿香	1958年11月17日生	1984年9月	アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)	0
		1984年10月	デロイト・ハスキンズ&セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
		2005年6月	同法人パートナー
		2019年4月	同法人パートナー退任、同法人退職
		2020年6月	当社社外取締役(現任)

8 所有株式数には、2021年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
9 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。

執行役員	総務部担当	津村 好英
執行役員	経理部担当	大門 淳
執行役員	サノヤステクノサポート担当	花田 恵二
執行役員	東京本部担当兼東京本部長兼人事部副担当兼総務部副担当 兼企画部副担当	林 勝己
執行役員	人事部担当兼人事部長	坂根 誠

② 社外取締役
2021年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は、森薫生、副島寿香、中尾誠、山田茂善の4名であり、うち中尾誠、山田茂善の2名は監査等委員である。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役4名全員を引き続き当該独立役員に指定し、届出する予定である。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載している。
http://www.sanoyas.co.jp/ir/independence.html

氏名	当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
森 薫生 (2015年6月就任)	同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。 弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。
副島 寿香 (2020年6月就任)	同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。 公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、多様な価値観を踏まえた議論への寄与が期待できるため、社外取締役として選任している。

氏名	当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
中尾 誠 (2018年6月就任)	同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はない。 企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役としている。
山田 茂善 (2018年6月就任)	同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はない。 公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任している。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っている。
なお、監査等委員会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載している。