日本坩堝株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	大久保 正 志	1951年3月31日生	1973年4月 当社入社 1996年3月 当社経理部長 1998年10月 当社管理部長 2004年6月 当社執行役員統括本部副本部長兼管理部長 2005年6月 当社取締役経理部長 2007年7月 当社取締役経理部長兼経営企画室長 2010年4月 当社常務取締役経理部長兼経営企画室長 2011年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	13
常務取締役 技術部門管掌	大 橋 秀 明	1953年12月15日生	1976年4月 当社入社 2004年4月 当社技術生産本部副本部長兼開発室長 2004年6月 当社執行役員技術生産本部副本部長兼開発室長 2006年10月 当社執行役員大阪工場長 2007年7月 当社執行役員第一技術生産本部長兼大阪工場長 2009年7月 当社執行役員開発部長 2011年4月 当社執行役員技術開発部長 2011年6月 当社取締役技術開発部長 2016年4月 当社取締役技術センター長 2018年4月 当社常務取締役技術部門管掌(現任)	注3	6
常務取締役 管理部門管掌 経理部長	広 野 玲緒奈	1960年5月9日生	1984年4月 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行 2006年7月 株式会社みずほ銀行船橋支店長 2008年2月 株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)金融・公共法人管理部長 2009年4月 同行高松営業部長 2015年6月 当社経理部長 2016年4月 当社執行役員管理部長兼経営企画室長 2017年6月 当社取締役管理部長兼経営企画室長 2019年4月 当社取締役経理部長兼経営企画室長 2020年4月 当社常務取締役経理部長(現任)	注3	2
取締役 鉄鋼部門長 調達部長 豊田工場長	小 松 俊 夫	1959年1月29日生	1982年3月 当社入社 2011年4月 当社豊田工場長兼御船鉱山鉱業所長 2013年1月 当社調達部長兼技術開発部技術部長 2013年4月 当社調達部長兼技術センター技術部長 2013年6月 当社執行役員調達部長兼技術センター技術部長 2017年6月 当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長 2018年4月 当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長兼豊田工場長(現任)	注3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 生産部門管掌 大阪工場長	岡 信 幸	1958年7月10日生	1982年4月 当社入社 2013年1月 当社大阪工場長 2015年6月 当社執行役員大阪工場長 2019年6月 当社取締役大阪工場長(現任)	注3	2
取締役 営業部門管掌 営業部長	西 村 有 司	1972年8月29日生	1997年4月 当社入社 2008年4月 当社東京支店長 2017年6月 当社営業部長 2018年4月 当社執行役員営業部長 2019年6月 当社取締役営業部長(現任)	注3	2
取締役	岩 谷 誠 治	1964年9月2日生	1987年4月 株式会社資生堂入社 1990年10月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 2001年6月 岩谷誠治公認会計士事務所代表(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	山 本 博 之	1957年8月31日生	1981年4月 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行 2006年4月 同行米州審査部長 2011年4月 シャープ株式会社海外ソーラーシステム事業本部事業企画部長 2015年4月 同社コーポレート統括本部財務部長 2016年12月 同社退社 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	0
監査役	茂 木 康三郎	1946年7月22日生	1972年11月 利根コカ・コーラボトリング株式会社入社 1993年3月 同社取締役 1999年3月 同社代表取締役常務取締役 2001年3月 同社代表取締役専務取締役 2005年3月 同社代表取締役専務執行役員 2005年5月 柏屋商事株式会社取締役 2005年10月 当社監査役(現任) 2007年3月 利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 2009年4月 利根コカ・コーラボトリング株式会社取締役会長 2012年6月 双葉電子工業株式会社社外取締役	注4	10
監査役	草 野 成 郎	1944年3月25日生	1967年4月 東京ガス株式会社入社 1998年6月 同社取締役総合企画部長 2000年6月 同社常務取締役(監査部、総合企画部担当) 2002年6月 同社取締役常務執行役員(エネルギー営業本部長) 2003年6月 同社代表取締役副社長執行役員(エネルギー営業本部長) 2007年4月 東京ガス・エンジニアリング株式会社代表取締役会長 2008年4月 北海道ガス株式会社取締役会長 2010年6月 当社監査役(現任)	注4	1
計					36

(注)1 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
3 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役岩谷誠治氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。当社は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役1名を社外取締役、監査役3名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。