三櫻工業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役 CEO	竹田 陽三	1949年2月4日生	1978年3月 当社入社 1981年7月 生産本部開発技術部長 1983年6月 取締役 1987年6月 常務取締役 1991年6月 専務取締役 1995年6月 取締役社長(代表取締役) 2000年7月 CEO(現任) 2005年7月 COO 2012年5月 取締役会長(代表取締役)(現任) 2020年6月 スタンレー電気株式会社社外取締役(現任)	(注)5	329
取締役社長 代表取締役 COO	竹田 玄哉	1978年6月24日生	2008年7月 ノースウェスタン大学博士課程修了 2009年2月 当社入社 2012年5月 グローバル開発本部副本部長 2012年5月 研究開発部長 2012年6月 取締役 2014年1月 執行役員 2014年1月 グローバル開発本部長 2014年7月 常務執行役員 2015年5月 専務執行役員 2015年6月 専務取締役(代表取締役) 2016年4月 COO(現任) 2016年6月 取締役副社長(代表取締役) 2017年6月 取締役社長(代表取締役)(現任)	(注)5	430
取締役 常務執行役員 CFO(兼)財務本部長	佐々木 宗俊	1978年2月9日生	2000年4月 当社入社 2004年9月 フィンドレー大学経営大学院修了(MBA取得) 2013年4月 当社グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 2015年5月 執行役員 2015年5月 経営企画部長 2015年6月 取締役(現任) 2016年5月 常務執行役員(現任) 2019年4月 経営企画本部長 2020年5月 CFO(兼)財務本部長(現任)	(注)5	2
取締役	森地 高文	1958年10月15日生	1981年4月 株式会社神戸製鋼入社 2011年4月 同社執行役員 2013年4月 同社常務執行役員 2015年4月 同社専務執行役員 2017年6月 神鋼商事株式会社代表取締役社長(現任) 2019年6月 社外取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	浪江 一公	1956年12月3日生	1979年4月 日製産業株式会社入社 1981年4月 松下電器貿易株式会社入社 1989年7月 アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社 1999年3月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 1999年4月 株式会社ネットエイジ入社 2000年9月 株式会社フュージョンアンドイノベーション入社 2012年6月 ベクター・コンサルティング株式会社代表取締役社長(現任) 2013年4月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授 2019年6月 社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役	金子 素久	1984年2月2日生	2006年4月 株式会社新生銀行入行 2011年3月 株式会社経営共創基盤入社 2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役 2016年6月 株式会社SPOT社外取締役 2018年1月 株式会社SPOT代表取締役社長 2019年4月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO 2019年6月 社外取締役(現任) 2020年4月 株式会社iMed Technologies 共同創業者取締役COO(現任)	(注)5	-
取締役	入山 章栄	1972年12月8日生	1998年4月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年9月 ニューヨーク州立大学バッファロー校 Assistant Professor 2013年9月 早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻(現経営管理研究科)准教授 2019年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任) 2019年6月 ロート製薬株式会社社外取締役(現任) 2020年6月 社外取締役(現任) 2020年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役	井澤 吉幸	1948年2月10日生	1970年4月 三井物産株式会社入社 2000年6月 同社取締役 2004年4月 同社常務執行役員 2007年4月 同社専務執行役員 2007年6月 同社代表取締役専務執行役員 2008年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年12月 株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長 2015年5月 ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 2021年4月 同社取締役会長 2022年5月 ニトリホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年5月 セブン&アイ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 社外取締役(現任)	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	三輪 はるか	1983年10月21日生	2017年4月 東京弁護士会弁護士登録 2017年4月 アウル綜合法律事務所入所 2018年11月 当社入社 2020年8月 株式会社サンオーコミュニケーションズ社外取締役 2021年6月 常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役	春名 孝昭	1961年11月14日生	1985年5月 社団法人神田青色申告会入社 1986年3月 同会退社 1991年5月 税理士登録 2005年6月 監査役(現任)	(注)7	-
監査役	平石 智紀	1978年4月4日生	2003年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年10月 公認会計士登録 2011年8月 株式会社アクリア代表取締役社長(現任) 2014年8月 税理士登録 2014年9月 税理士法人アクリア代表社員(現任) 2017年12月 株式会社日本クラウドキャピタル(現 株式会社FUNDINNO)取締役(現任) 2019年12月 株式会社インタートレード社外取締役(現任) 2022年6月 監査役(現任)	(注)8	-
			計		763

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
2.取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
3.取締役森地高文、浪江一公、金子素久、入山章栄および井澤吉幸は社外取締役であります。
4.監査役春名孝昭および平石智紀は社外監査役であります。
5.2022年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
6.2021年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.2020年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8.2022年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
9.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員副社長 中本 浩寿
常務執行役員 CIO(兼)CTO 後藤 直哉
ACOO 細島 孝
執行役員 アンソニー・エノモト、阿部 剛、笠島 美則、寺内 崇、
近岡 祐一、松本 安生

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である森地高文は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は、当社の連結売上高の1%に満たない額です。また、同社からみた当社との取引額も、同社連結売上高の1%に満たない額です。
社外取締役である入山章栄は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授であり、当社は早稲田大学とビジネススクールへの派遣等の取引を行っていますが、この取引は、当社の連結売上高の1%に満たない額です。
社外監査役である平石智紀は、株式会社アクリアの代表取締役社長および株式会社FUNDINNOの取締役であり、当社は各会社との間に取引関係があります。なお、各会社間における取引は、当社の連結売上高の1%に満たない額です。
上記のほか、社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
当社では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。当社は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。
また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。当社は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営および会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。当社は、このような基本的な考え方に基づき、社外監査役を選任しております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役および社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室および業務監査室の担当者が担う体制をとっており、必要に応じて監査役および会計監査人ならびに内部統制部門との連携をサポートしております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見および情報の交換を行っております。