株式会社コナカ 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長CEO グループ代表	湖中 謙介	1960年10月16日生	1982年4月 日本テーラー㈱ 入社 1991年5月 当社と合併により当社取締役 1999年12月 当社常務取締役 2003年2月 当社専務取締役 2005年10月 当社代表取締役社長 2008年5月 ㈱アイステッチ取締役(現任) 2011年11月 KONAKA(THAILAND)CO.,LTD. Representative Director President(現任) 2018年12月 当社代表取締役社長CEO 2019年12月 当社代表取締役社長CEO グループ代表(現任) 2019年12月 ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド取締役(現任) 2021年12月 コナカエンタープライズ㈱ 取締役(現任)	(注)3	2,180
取締役 専務執行役員COO 経営企画室長 兼店舗開発部長	古屋 幸二	1969年7月31日生	1991年4月 酒田時計貿易㈱入社 1998年9月 インターテックトレーディング㈱ 取締役 2002年1月 ㈱ホリ・エンタープライズ ブランドマーケティング部長 2003年1月 同社キプリング事業部長 2013年9月 アガタ ジャポン㈱営業本部長 2015年12月 同社営業本部長 兼マーケティング部部長 2017年10月 同社取締役副社長 2018年10月 当社経営企画室部長 2019年2月 当社執行役員経営企画室部長 兼店舗開発部長 2019年12月 当社常務執行役員COO 経営企画室長兼店舗開発部長 2020年10月 当社専務執行役員COO 経営企画室長兼店舗開発部長 2020年12月 当社取締役専務執行役員COO 経営企画室長兼店舗開発部長(現任)	(注)3	12
取締役 常務執行役員CMO 商品事業本部長 兼コナカ事業本部長	中川 和幸	1972年5月20日生	1995年4月 当社入社 2013年10月 当社商品本部商品二部部長代理 2016年10月 当社執行役員商品本部商品二部長 2018年10月 当社執行役員商品事業本部長 2019年12月 当社取締役執行役員商品事業本部長 2021年12月 当社取締役執行役員CMO 商品事業本部長 2022年3月 当社取締役執行役員CMO 商品事業本部長兼コナカ事業本部長 2022年12月 KONAKA(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任) 2023年10月 当社取締役常務執行役員CMO 商品事業本部長兼コナカ事業本部長(現任)	(注)3	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼財務部長	湖中 龍介	1976年6月26日生	2002年8月 当社入社 2016年9月 ㈱アイステッチ監査役(現任) 2016年10月 当社管理本部情報システム部部長代理 2018年10月 当社管理本部情報システム部長 2019年5月 当社執行役員管理本部副本部長 兼情報システム部長兼人事担当 2019年12月 当社執行役員管理本部副本部長 兼財務部長兼人事担当 2020年12月 当社取締役執行役員管理本部副本部長 兼財務部長兼人事担当 2021年12月 当社取締役執行役員管理本部副本部長 兼財務部長(現任)	(注)3	664
取締役	太田 彩子	1975年9月12日生	2001年6月 ㈱リクルート 入社 2006年9月 ㈱ベレフェクト設立 代表取締役(現任) 2013年2月 一般社団法人営業部女子課の会設立 代表理事 2013年6月 ㈱CDG社外取締役 2014年9月 同社取締役経営企画部長 2015年6月 同社取締役ダイバーシティ推進室長 2017年3月 アライドアーキテクツ㈱社外取締役 2018年12月 当社取締役(現任) 2022年6月 SREホールディングス㈱ 社外取締役 2022年6月 ㈱クルーバー(現 ㈱アップガレージグループ)社外取締役(現任) 2023年6月 SREホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	7
取締役	大門 あゆみ	1983年10月11日生	2011年12月 弁護士登録 2012年8月 弁護士法人法律事務所リエゾン (現 法律事務所リエゾン)入所 2015年3月 文部科学省研究開発局参事官付 原子力損害賠償紛争和解仲介室支援員(主任和解仲介専門官) 2017年2月 法律事務所リエゾンパートナー 2019年2月 ㈱チャイルドビジョン社外監査役 2020年6月 法律事務所UNSEEN設立 代表弁護士(現任) 2020年12月 弁護士法人UNSEEN設立 社員(現任) 2020年12月 ERAWAKE㈱設立 代表取締役(現任) 2021年4月 ㈱チャイルドビジョン・ホールディングス(現 株式会社インクモデル) 社外監査役 2021年12月 当社取締役(現任) 2022年7月 ㈱フィックスポイント 社外取締役 2023年3月 ㈱ACSL社外取締役監査等委員 (現任)	(注)3	1
常勤監査役	湖中 博達	1964年2月2日生	1987年4月 当社入社 1995年11月 当社管理本部人事部長 1995年12月 当社取締役 2000年10月 当社店舗開発部長 2006年12月 当社管理本部総務部長 2009年4月 当社秘書室長 2010年12月 当社執行役員秘書室長 2012年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	942

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	森田 洋一	1951年1月27日生	1973年4月 神奈川県警察採用 2001年9月 大磯警察署長 2006年3月 横浜市警察部副部長 2009年3月 横浜市警察部長 2009年9月 警察本部生活安全部長 2011年4月 上野興産㈱顧問 2016年12月 当社監査役(現任)	(注)4	3
監査役	前田 隆夫	1956年10月24日生	1982年1月 公認会計士前田会計事務所入所 1991年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 2008年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2019年6月 EY新日本有限責任監査法人 パートナー退任 2019年7月 公認会計士前田隆夫事務所 所長(現任) 2020年12月 当社監査役(現任) 2021年5月 公益財団法人大田区スポーツ協会 監事(現任) 2021年6月 ㈱日本国際放送監査役(現任)	(注)4	1
計					3,829

(注)1.取締役 太田彩子及び大門あゆみは、社外取締役であります。
2.監査役 森田洋一及び前田隆夫は、社外監査役であります。
3.2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2023年12月22日現在、取締役を兼務しない執行役員は以下の8名で構成されております。

専務執行役員	山﨑 薫	ディファレンス事業本部長
専務執行役員CFO	奥村 真	管理本部長
常務執行役員	安齋 秀孝	スーツセレクト事業本部長
執行役員	上田 豊	スーツセレクト事業本部副本部長兼webマーケティング部長
執行役員	中嶋 傑	ディファレンス事業本部副本部長
執行役員	川井 純	商品事業本部副本部長
執行役員	佐藤 浩二	商品事業本部商品管理部長兼管理本部情報システム部長
執行役員	田中 真	管理本部経理部長

6.取締役及び監査役に特に期待する経験・知見は以下のとおりであります。

	氏名	特に期待する経験・知見
		経 営	財 務・ 会 計	IT・ デジタル	人 事・ 人材育成	グローバル ・SCM	サステナビリティ・ESG	法務・リスクマネジメント
取締役	湖中 謙介	●	●		●			●
	古屋 幸二	●		●		●
	中川 和幸			●		●	●
	湖中 龍介		●	●
社 外 取締役	太田 彩子	●			●		●
	大門 あゆみ							●
監査役	湖中 博達							●
社 外 監査役	森田 洋一							●
	前田 隆夫		●					●

*上記は特に期待する領域を示しているものであり、各対象者が有する知見や経験の全てを表すものではありません。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役太田彩子氏は、企業経営経験に加えて、人材育成や多様性推進に関する豊富な知識と経験を有していることから、当社のコーポレートガバナンス体制強化と人的資本経営推進の観点から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱ベレフェクトの代表取締役、SREホールディングス㈱の社外取締役監査等委員及び㈱アップガレージグループの社外取締役を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役大門あゆみ氏は、弁護士としての専門的知見に加えて、法律事務所を設立し、依頼者に安心感を提供する活動に軸足を置く中で培った深い洞察力を有していることから、当社のコーポレートガバナンス体制強化と働きやすい職場づくりの見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、法律事務所UNSEENの代表弁護士並びに株式会社ACSLの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役森田洋一氏は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役前田隆夫氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は、㈱日本国際放送の監査役並びに公益財団法人大田区スポーツ協会の監事を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には重要な取引はありません。
社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査及び内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査及び内部統制部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。