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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100R9EJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ヤマノホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

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① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社主山 野 功 子1941年9月1日生
1971年7月株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)設立に参加、美容部長
1982年1月株式会社ヤマノビューティメイト取締役
1986年10月ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)開校、副校長
1989年8月株式会社ヤマノビューティケミカル代表取締役
1991年4月全日本エステ指導育成協会設立、副会長
1995年8月株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)代表取締役社主(現任)
1995年8月ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)校長
1995年8月全日本エステ指導育成協会会長(現任)
2005年4月ヤマノエステディック総合学院学長(現任)
2013年11月山野愛子どろんこ美容株式会社代表取締役社主(現任)
2016年9月株式会社ヤマノネットワーク代表取締役(現任)
2017年3月株式会社すずのき取締役社主(現任)
2017年4月当社執行役員社主
2017年6月当社取締役社主(現任)
2018年8月一般社団法人日本技術技能教育協会代表理事(現任)
(注)42,118


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)		山野義友1970年2月17日生
2001年10月株式会社ヤマノリテーリングス取締役副社長
2002年6月同社代表取締役社長
2004年6月当社取締役
2005年1月株式会社アールエフシー取締役
2007年1月株式会社ヤマノ1909セイビング取締役
2009年5月株式会社マイスタイル代表取締役社長
2009年10月当社取締役副社長兼営業本部長
2010年5月株式会社アールエフシー代表取締役社長
2010年6月株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締役社長
2010年6月当社代表取締役社長(現任)
2012年3月HMリテーリングス株式会社代表取締役社長
2012年10月株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長
2013年4月株式会社ら・たんす山野代表取締役社長
2015年11月株式会社すずのき代表取締役会長(現任)
2016年6月株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長
2018年8月ハートコア株式会社社外取締役
2019年10月株式会社L.B.G代表取締役会長
2020年3月株式会社マンツーマンアカデミー代表取締役会長(現任)
2020年6月株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長(現任)
2021年4月株式会社L.B.G(2022年10月に株式会社ヤマノプラスに商号変更)代表取締役会長兼社長
2021年5月HeartCore Enterprises,Inc.社外取締役(現任)
2022年5月東京ガイダンス株式会社代表取締役社長(現任)
2022年6月株式会社OLD FLIP代表取締役会長(現任)
2022年10月株式会社ヤマノプラス代表取締役社長(現任)
(注)43,848



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
専務執行役員管理本部長		岡 田 充 弘1959年2月3日生
1983年7月当社入社
2003年4月当社連結管理部長
2011年6月当社執行役員管理副本部長兼連結管理部長
2012年4月当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長
2013年6月当社取締役常務執行役員管理副本部長兼財務経理部長
2014年4月HMリテーリングス株式会社取締役
2014年6月株式会社ヤマノセイビング取締役(現任)
2015年11月株式会社すずのき取締役(現任)
2016年11月株式会社マイスタイル取締役
2018年4月当社取締役常務執行役員管理副本部長
2019年6月当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)
2019年10月株式会社L.B.G(2022年10月に株式会社ヤマノプラスに商号変更)取締役(現任)
2020年3月株式会社マンツーマンアカデミー取締役(現任)
2022年5月東京ガイダンス株式会社取締役(現任)
2022年6月株式会社OLD FLIP取締役(現任)
(注)438
取締役常務執行役員和装宝飾事業本部長文 字 孝 一1958年12月13日生
1981年4月西武きもの商事株式会社入社
1998年4月株式会社かねもり きもの京都事業部販売部長
2009年7月株式会社ら・たんす山野取締役社長
2012年4月当社和装宝飾事業本部長
2013年6月当社常務執行役員和装宝飾事業本部長
2019年6月当社取締役常務執行役員和装宝飾事業本部長(現任)
(注)435
取締役常務執行役員きもの事業本部長橘 眞 吾1958年10月22日生
2007年10月株式会社ヤマノリテーリングス入社和装事業部営業部長
2011年4月同社和装事業本部長
2012年4月HMリテーリングス株式会社執行役員営業本部長
2013年4月同社取締役常務執行役員営業本部長
2014年7月当社常務執行役員きもの事業本部長
2019年6月当社取締役常務執行役員きもの事業本部長(現任)
(注)422
取締役常務執行役員髙 田 陽 一1950年4月25日生
1973年4月株式会社ユニー入社
1978年4月株式会社さが美 関東商品部MD
1998年3月同社執行役員商品部長
2000年3月同社取締役商品本部長
2004年2月同社取締役きもの事業部本部長
2006年2月株式会社すずのき専務取締役
2006年8月同社代表取締役社長
2008年2月株式会社すずのきを設立し株式会社さが美傘下より独立、代表取締役社長(現任)
2018年6月当社常務執行役員
2019年6月当社取締役常務執行役員(現任)
(注)411



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役松 尾 茂1963年8月18日生
1987年4月富士通株式会社入社
1999年4月Fujitsu Thailand CO.,Ltd.出向(財務責任者)
2004年9月富士通株式会社経理部担当部長
2004年10月同社電子デバイス事業本部第二経理部長
2008年3月富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向
2011年1月富士通株式会社財務経理本部ディレクター
2012年10月同社財務経理本部シニアディレクター
2014年7月日本電産株式会社(2023年4月にニデック株式会社に商号変更)入社CFO戦略室部長
2014年10月同社CFO戦略室長
2015年5月同社汎用モーター事業本部CFO
2016年7月同社GMS事業部CFO兼管理統括部長
2017年3月株式会社SHIFT入社取締役副社長
2017年10月SHIFT Global Pte. Ltd.
Director
2020年6月当社取締役(現任)
(注)4―
取締役公 文 裕 子1943年5月2日生
1992年4月山野美容芸術短期大学美容芸術学科 学科長
2010年4月山野美容芸術短期大学客員教授(現任)
2010年6月一般社団法人ウエルネスアカデミー理事(現任)
2012年3月株式会社エックスワン取締役副社長
2013年7月一般社団法人国際文化協会理事(現任)
2017年5月株式会社エックスワン顧問(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)4―
取締役川 嶋 治 子1979年1月6日生
2002年4月静岡市役所入所、市長秘書、生涯学習推進審議委員
2008年7月フリーランスとして企業研修講師を務める
2015年4月ウーマンズリーダーシップインスティテュート株式会社代表CEO(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)4―




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)

常勤監査役金 木 俊 明1950年4月5日生
1975年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
2001年10月当社入社財務部長
2002年6月当社執行役員(CFO)財務部長
2003年6月当社常務執行役員(CFO)財務本部長
2005年6月当社取締役常務執行役員(CFO)財務本部長
2008年6月当社取締役執行役員財務本部長
2009年10月当社取締役執行役員経営企画室長兼財務部長
2010年6月当社取締役執行役員管理本部長
2011年6月当社取締役常務執行役員管理本部長
2013年4月株式会社ら・たんす山野取締役
2013年6月当社取締役専務執行役員管理本部長
2014年4月HMリテーリングス株式会社取締役
2014年6月株式会社ヤマノセイビング取締役
2019年3月株式会社すずのき監査役(現任)
2019年6月当社常勤監査役(現任)
2019年6月株式会社ヤマノセイビング監査役(現任)
2019年10月株式会社L.B.G(2022年10月に株式会社ヤマノプラスに商号変更)監査役(現任)
2020年3月株式会社マンツーマンアカデミー監査役(現任)
2022年5月東京ガイダンス株式会社監査役(現任)
2022年6月株式会社OLD FLIP監査役(現任)
(注)526
監査役福原弘1946年1月1日生
1975年4月弁護士登録
1978年4月宮良・福原・井上法律事務所創設
2004年5月東京カレッジ法律事務所創設
2005年6月株式会社丸正監査役(現堀田丸正株式会社)
2007年6月当社監査役(現任)
2008年1月虎ノ門カレッジ法律事務所代表(現任)
2014年6月株式会社北越銀行(現株式会社第四北越フィナンシャルグループ)取締役
(注)5―
監査役灰原芳夫1955年12月14日生
1982年2月公認会計士第三次試験合格
1993年1月灰原公認会計士事務所開設(現在に至る)
2007年10月郵便事業株式会社監査役(現日本郵便株式会社)
2008年6月当社監査役(現任)
2014年6月株式会社アミューズ監査役(現任)
(注)5―
計6,101


(注) 1 取締役松尾茂及び公文裕子並びに川嶋治子は、社外取締役であります。
2 監査役福原弘及び灰原芳夫は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長山野義友は、取締役社主山野功子の次男であります。
4 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役(非常勤)松尾茂氏は、富士通株式会社において財務経理本部シニアディレクターを務め、日本電産株式会社においてはCFO兼管理統括部長を務められるなど、長年にわたり企業での要職を歴任し、財務会計及び管理部門の豊富な見識を有しております。また株式会社SHIFTにおいては取締役副社長を務めた経験もあることから、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、松尾茂氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)である公文裕子氏は、ミス・インターナショナル日本代表(1967年)として選出されたことを契機に、国内外の複数の美容学校を経て美容師資格を取得した後、美容家として長年企業で美容指導や商品開発などに携わる一方で山野美容芸術短期大学の開学から携わるほか、各大学で美容芸術・美容福祉分野の教育にもあたられてきました。「美と健康」をテーマにメディアで活動される傍ら、美容関連企業の株式会社エックスワンでは取締役副社長を務め、ミス・インターナショナルを運営する一般社団法人国際文化協会や一般財団法人ウエルネスアカデミーでは理事を務めていることから、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、公文裕子氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)である川嶋治子氏は、女性リーダー教育、ダイバーシティに関する官公庁・上場企業のアドバイザリー、経営幹部育成教育プログラム開発、リーダー育成等を支援するウーマンズリーダーシップインスティテュート株式会社代表取締役を務めており、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のダイバーシティ推進への助言を頂戴し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、川嶋治子氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である福原弘氏は、虎ノ門カレッジ法律事務所の代表を務めており、弁護士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、福原弘氏及び虎ノ門カレッジ法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所の代表、株式会社アミューズの監査役を務めており、公認会計士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。なお当社と、灰原芳夫氏、灰原公認会計士事務所及び株式会社アミューズとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役は3名で構成し、社外監査役を2名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。
監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。
当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月1回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03299] S100R9EJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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