シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R3LA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ラウンドワン 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長執行役員杉野 公彦1961年9月20日生
1980年12月当社取締役
1994年9月代表取締役社長
2022年6月代表取締役社長執行役員(現任)
(注)159,688,900
取締役専務執行役員
管理本部長
佐々江 愼二1956年9月2日生
1975年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
2002年1月同行新石切支店支店長
2004年4月同行八尾支店支店長
2006年4月同行三田支店支店長
2009年11月当社入社
2010年6月
2012年6月
執行役員管理本部長
取締役管理本部長
2014年7月常務取締役管理本部長
2021年4月専務取締役管理本部長
2022年6月取締役専務執行役員管理本部長(現任)
(注)145,600
取締役専務執行役員
運営統括本部長
西村 直人1963年5月4日生
1987年4月滝井興業株式会社入社
1994年3月当社入社
2004年6月運営統括部執行役員
2007年6月取締役
2007年7月取締役運営部長
2014年7月
2014年9月
常務取締役運営統括副本部長
常務取締役運営統括本部長
2021年4月専務取締役運営統括本部長
2022年6月取締役専務執行役員運営統括本部長(現任)
(注)135,600
取締役
コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当
寺本 俊孝1968年11月4日生
1991年4月ファーストファイナンス株式会社入社
1993年4月司法書士登録
寺本司法書士事務所開設(現在)
1995年6月当社監査役
1995年10月公認会計士第二次試験合格
2001年6月当社取締役
2002年9月当社取締役コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当(現任)
(注)1156,940
取締役綴木 公子1955年9月13日生
1991年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1999年4月公認会計士登録
2005年1月綴木公子公認会計士事務所(現綴木公子公認会計士・税理士事務所)開設(現在)
2008年10月さくら萌和有限責任監査法人代表社員(現在)
2015年6月当社取締役(現任)
2021年5月株式会社神戸ウォーターフロント開発機構監査役(現在)
(注)1
(注)3
3,000
取締役高口 綾子1974年3月23日生
1996年4月株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社
2001年12月桂労務社会保険総合事務所入所
2008年8月たかぐち社会保険労務士事務所開設
2016年4月社会保険労務士法人リンク開設
(現在)
2016年6月当社取締役(現任)
(注)1
(注)3
2,400
常勤監査役後藤 知之1961年9月14日生
1984年4月富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社
2010年11月公認会計士試験合格
2011年2月岩浅税理士事務所入所
2011年6月公認会計士渡邊事務所入所
2017年6月当社常勤監査役(現任)
(注)2
(注)4
1,900
監査役岩川 浩1962年1月13日生
1985年4月ダイハツ工業株式会社入社
1989年4月岩川清公証人役場勤務
1990年9月中央経営コンサルティング株式会社入社
1992年2月朝日中央綜合法律会計事務所入所
1994年3月岩川浩税理士事務所開設(現在)
1995年6月当社監査役(現任)
(注)2
(注)4
60,000
監査役奥田 純司1962年5月21日生
1991年4月大阪弁護士会登録
朝日中央綜合法律事務所入所(現在)
2003年6月当社監査役(現任)
(注)2
(注)4
15,840
60,010,180
(注)1.2023年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
2.2023年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
3.取締役綴木公子氏及び高口綾子氏は、社外取締役であります。
4.監査役後藤知之氏、岩川浩氏及び奥田純司氏は、社外監査役であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
清水 英樹1968年6月11日生
2000年2月当社入社
2007年7月管理本部経理部長
2015年7月管理本部会計室長
2016年3月内部監査室長(現任)
-
川端 さとみ1976年6月8日生
2004年10月大阪弁護士会登録
小松特許法律事務所入所(現在)
2008年5月University of Virginia School of Law 卒業
2009年1月Boston University 客員研究員
2010年4月ニューヨーク州弁護士登録
-
6.当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め9名で構成されております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役綴木公子氏(綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員)は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役高口綾子氏(社会保険労務士法人リンク代表社員)は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。両氏は毎月2回の定期的な会合並びに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。綴木公子氏は、当社株式3,000株、高口綾子氏は、当社株式2,400株を有しておりますが、それ以外に当社と両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が代表を務める事務所と当社の間に特別の利害関係はありません。
社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏は当社株式1,900株を有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩川浩氏(岩川浩税理士事務所代表)は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏(朝日中央経済法律事務所代表パートナー)は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現並びに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、当社株式60,000株、奥田純司氏は、当社株式15,840株を有しておりますが、それ以外に当社と両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では社外役員による経営監督・監視に加えて、経営者から独立性のある取締役を中心としたコンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月2回の定期的な会合並びに随時の会合を行い、役員会提案議案について意見交換を行う等、相互の連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04710] S100R3LA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。