富士ソフト株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

①役員一覧

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 相談役	野澤 宏	1942年5月17日生	1970年5月 ㈱富士ソフトウエア研究所 (現 富士ソフト㈱)取締役 1973年5月 当社代表取締役社長 2001年4月 当社代表取締役会長 2004年6月 当社代表取締役会長兼社長 2008年6月 当社代表取締役会長 2009年9月 当社取締役辞任 2009年10月 当社会長 2011年10月 当社会長執行役員 2012年6月 当社代表取締役会長執行役員 2020年3月 当社取締役会長執行役員 2021年4月 当社取締役相談役(現任)	(注)3	1,765,330
代表取締役 社長執行役員	坂下 智保	1961年7月22日生	1985年4月 野村コンピュータシステム㈱ (現 ㈱野村総合研究所)入社 2003年4月 同社ナレッジシステム事業二部長 2004年4月 当社入社アウトソーシング 事業本部本部長補佐 2005年5月 当社IT事業本部副本部長 2005年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役 2009年6月 当社取締役退任 2009年6月 当社常務執行役員 2010年6月 当社常務取締役 2011年9月 当社代表取締役専務 2011年10月 当社代表取締役社長 2012年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	10,800
取締役 専務執行役員 経営補佐 ソリューション事業本部長	大迫 館行	1975年10月8日生	1999年4月 当社入社 2008年4月 当社IT事業本部 産業システム事業部ソリューシ ョンサービス2部長 2010年4月 当社システム開発事業グループ法人システムユニット長 2011年4月 当社クラウド統括部長 2014年4月 当社ソリューション事業本部インフォメーション ビジネス事業部長 2015年10月 当社ソリューション事業本部 副本部長 2016年4月 当社執行役員 ソリューション事業本部 副本部長 2018年3月 イデア・コンサルティング㈱ 社外取締役(現任) 2019年4月 当社執行役員 ソリューション事業本部長 2021年4月 当社常務執行役員 ソリューション事業本部長 2022年1月 当社専務執行役員 ソリューション事業本部長 2022年3月 当社取締役専務執行役員(現任) ソリューション事業本部長(現任)	(注)3	1,400
取締役 常務執行役員 管理部門 担当 ファシリティ事業 担当	筒井 正	1965年12月16日生	1988年4月 当社入社 2009年4月 当社IT事業本部 エリア統括事業部第一システム部長 2012年4月 当社エリア事業本部 事業企画部長 2013年7月 当社エリア事業本部 副本部長 2016年4月 当社ASI事業部 副事業部長 2016年10月 当社管理本部 副本部長 2017年10月 当社管理部門改革統括部長 2018年4月 当社執行役員 経営企画 人事担当 2019年4月 当社執行役員 管理部門 担当 2020年4月 当社常務執行役員 管理部門 担当 2021年3月 当社常務執行役員 管理部門・ファシリティ事業 担当 2022年3月 当社取締役常務執行役員(現任) 管理部門担当(現任) ファシリティ事業担当(現任)	(注)3	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 営業本部長	森本 真里	1974年1月1日生	1996年4月 当社入社 2012年4月 当社ソリューション事業本部 MS部長 2013年10月 当社MS事業部長 2017年4月 当社営業本部副本部長 2018年4月 当社執行役員営業本部副本部長 2019年6月 エース証券㈱社外取締役(現任) 2021年3月 当社取締役執行役員 2021年8月 当社取締役執行役員(現任) 営業本部長(現任) Lキャリア推進室担当(現任)	(注)3	100
取締役 執行役員 財務・広報 担当	梅津 雅史	1974年10月23日生	1997年4月 当社入社 2013年4月 当社ソリューション事業本部 事業企画部長兼金融事業本部事業企画部長 2013年10月 当社ソリューション事業本部事業企画部長兼 金融事業本部事業企画部長兼MS事業部事業企画 部長 2015年10月 当社イノベーション推進室部長 2016年4月 当社営業本部営業統括部長 2017年3月 ㈱東証コンピュータシステム監査役(現任) 2017年10月 当社営業本部営業企画部長 2018年4月 当社経営企画部長 2019年4月 当社管理部門改革統括部 副統括部長兼 経営企 画部長 2020年4月 当社執行役員 財務・広報担当 2022年3月 当社取締役執行役員(現任) 財務・広報担当(現任) 管理部門改革統括部統括部長(現任)	(注)3	500
取締役	小山 稔	1954年9月12日生	1977年4月 アマノ㈱入社 1991年4月 同社横浜事業所長 1996年4月 Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長 1999年4月 アマノ㈱横浜資材本部長 2001年6月 同社取締役 2004年4月 同社取締役総務本部長 2008年4月 同社取締役常務執行役員 2009年4月 同社取締役常務執行役員総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括 2011年4月 同社取締役常務執行役員 グローバル生産総括兼事業所総括 2014年4月 同社取締役常務執行役員 グローバル製造総括 兼タイム系製造総括 2016年6月 同社常勤顧問 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	600
取締役	大石 健樹	1955年11月30日生	1979年4月 カシオ計算機㈱入社 2002年6月 同社執行役員通信事業部副事業部長 2004年4月 ㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長 2010年6月 NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務 2015年6月 サイバーコム㈱社外取締役 ㈱ヴィンクス社外取締役 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	荒牧 知子	1968年11月7日生	1991年10月 センチュリー監査法人入所 1995年3月 公認会計士登録 1999年7月 通商産業省通商政策局地域協力課出向 2002年5月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2006年2月 荒牧公認会計士事務所所長(現任) 2006年4月 税理士登録 2008年6月 ㈱三城ホールディングス監査役 2015年6月 ㈱三城ホールディングス取締役IR担当 2015年12月 サコス㈱監査役(現任) 2017年1月 日本年金機構の資産管理の在り方に関する 会議委員 2018年4月 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局 ネットワーク支援機構有識者会議委員(現任) 2018年6月 エクシオグループ㈱監査役(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	木村 宏之	1960年8月23日生	1986年3月 日本メモレックス株式会社入社 1996年1月 当社入社 2008年4月 当社ソリューション事業本部長 2009年10月 当社ソリューション事業グループ ソリューションユニット長 2010年4月 当社執行役員 ソリューション事業グループ長 2012年4月 当社執行役員 プロダクト・サービス事業本部副部長 2014年1月 当社執行役員ファシリティ事業部長 2018年4月 当社常務執行役員 ファシリティ事業部長 2020年4月 当社常務執行役員ファシリティ事業担当 2021年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	2,500
監査役	石井 茂雄	1949年10月21日生	1977年2月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1980年8月 公認会計士登録 1988年3月 石井公認会計士事務所開設 所長 (現任) 1994年6月 コナミ㈱監査役 2007年3月 昭和情報機器㈱(現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ㈱)監査役 2011年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	押味 由佳子	1976年8月11日生	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年4月 ㈱リコー出向 2014年9月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所 パートナー弁護士(現任) 2015年6月 ㈱JPホールディングス社外監査役 2015年12月 オリックス・アセットマネジメント㈱リスク・コンプライアンス委員会 外部委員(現任) 2019年3月 当社社外監査役(現任) 2019年6月 ㈱クレハ社外監査役(現任) 2020年6月 日本シイエムケイ㈱補欠監査役 2020年12月 日本シイエムケイ㈱社外監査役 2021年6月 日本シイエムケイ㈱補欠監査役(現任) 2021年11月 オリックス不動産投資法人監督役員(現任) 2022年6月 株式会社プロレド・パートナーズ社外監査役(現任)	(注)4	-
	計				1,784,530

(注) 1 取締役 小山稔、大石健樹、荒牧知子は、社外取締役であります。
2 監査役 石井茂雄、押味由佳子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 石井茂雄、押味由佳子の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 木村宏之の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数は、2021年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
7 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、坂下智保、大迫館行、筒井正、森本真里、梅津雅史は執行役員を兼務いたします。
取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。

役職名	氏名	担当及び兼務
専務執行役員	新井 世東	経営補佐
常務執行役員	原井 基博	再生医療研究部 担当
常務執行役員	岡嶋 秀実	技術管理・セキュリティ 担当
常務執行役員	三木 誠一郎	Automotive事業 担当
常務執行役員	孫 任宏	国際事業 担当
常務執行役員	本田 英二	プロダクト事業本部長
常務執行役員	三田 修	金融事業本部長
常務執行役員	森重 俊洋	エリア事業本部長
常務執行役員	八木 聡之	イノベーション統括部長
執行役員	青木 丈二	システム事業本部長
執行役員	宮元 大志	ソリューション事業本部 副本部長
執行役員	溝畠 健一	DX商品事業 担当
執行役員	庄子 輝康	金融事業本部 副本部長
執行役員	古屋 博隆	システム事業本部 副本部長
執行役員	山本 祥正	ソリューション事業本部 副本部長
執行役員	南川 勝	エリア事業本部 副本部長
執行役員	垣谷 学	ソリューション事業本部 ネットビジネス事業 担当

② 社外役員の状況

当社では、コーポレートガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性に鑑み、社外取締役3名、社外監査役は2名を選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を指名することとしており、このような人物を指名することで、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図っています。
社外取締役小山稔氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役大石健樹氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役荒牧知子氏は公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な実務経験を有し、株式会社で監査役や取締役を歴任されるなど、経営に対する高い見識を有しており、当社社外取締役として経営に対する監督や助言をいただいております。
なお、社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役石井茂雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、公認会計士として財務・会計の専門知識を有し、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役押味由佳子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、弁護士として専門知識と幅広い経験を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則として月1回開催される「監査役会と社外取締役の情報連携の場」会議において、取締役会に付議されない重要な事項について情報共有を図るとともに、取締役等との面談を通じて当社の経営、業務執行の状況等を把握し、独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって、監督・監査の機能の向上に努めております。
また、社外監査役は、常勤監査役による稟議書等の重要な決裁書類の閲覧や財産状況の調査等の結果報告を通じ、取締役の職務執行に対する監査・監督を行っている他、業務監査の結果等を監査役会に報告させる等により、内部監査部門との情報共有や連携を図っております。さらに、会計監査人からは四半期ごとに監査結果報告を受け、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。