株式会社フルスピード 役員の状況 (2022年4月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役会長	友松 功一	1979年2月1日生	2001年4月 グッドウィル・グループ㈱ 入社 2004年4月 同社 統括部 エリアマーケティングマネージャー 2006年7月 ㈱グッドウィル 営業企画部 部長 2008年11月 当社 入社 2009年2月 当社 統括部 部長 2010年11月 当社 社長室 室長 2011年11月 当社 業務統括本部 本部長 2013年7月 当社 取締役 2014年7月 ㈱フォーイット 取締役(現任) 2015年2月 当社 代表取締役社長 2015年12月 ㈱シンクス 取締役 2017年1月 FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director(現任) 2017年5月 ㈱カームボールド(現㈱クライド) 代表取締役社長 2017年9月 ㈱フルスピードリンク(現㈱LinkAd) 取締役 2017年12月 上海賦絡思広告有限公司 董事 2018年7月 ㈱クライド 取締役(現任) 2019年5月 ㈱ジョブロード 代表取締役社長(現任) 2019年7月 ㈱ファンサイド 取締役 2020年5月 当社 代表取締役会長(現任) 2020年6月 ㈱ギガプライズ 取締役(現任) 2020年7月 フリービット㈱ 取締役(現任) 同社 執行役員(現任) 2020年10月 フリービット㈱ グループ人事本部長(現任)	(注)3	2,700
代表取締役社長	吉澤 竹晴	1979年6月9日生	2007年1月 当社 入社 2013年7月 ㈱フォーイット 取締役 2015年5月 ㈱フォーイット 代表取締役社長(現任) 2018年5月 福藝特股份有限公司 (FOR IT DIGITAL TAIWAN INC.) 董事長 2018年7月 当社 取締役 ㈱クライド 取締役(現任) 2020年1月 FORIT DIGITAL SDN. BHD. Managing Director(現任) 福藝特股份有限公司 (FOR IT DIGITAL TAIWAN INC.) 董事(現任) 2020年3月 Rita㈱ 代表取締役社長 2020年5月 当社 代表取締役社長(現任) 2020年8月 上海賦絡思広告有限公司 董事 2021年5月 Rita㈱ 取締役(現任)	(注)3	5,230
取締役	小宮山 雄己	1978年8月23日生	2011年5月 ㈱廣済堂 入社 2013年5月 当社 入社 経営戦略室(現グループ戦略室) 室長 (現任) 法務総務部 部長 2015年1月 上海賦絡思広告有限公司 董事 2015年5月 当社 管理本部(現グループ経営管理本部) 本部長 2015年7月 当社 取締役(現任) 2015年12月 ㈱シンクス 監査役 2017年1月 FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. Director(現任) 2017年5月 ㈱フォーイット 取締役(現任) ㈱カームボールド(現㈱クライド) 取締役(現任) 2017年9月 ㈱フルスピードリンク(現㈱LinkAd) 監査役 2019年5月 2019年7月 2020年1月 2020年3月 ㈱ジョブロード 取締役(現任) ㈱ファンサイド 取締役 FORIT DIGITAL SDN. BHD. Director(現任) Rita㈱ 監査役 2020年9月 上海賦絡思広告有限公司 監事(現任) 2021年7月 ㈱フルスピードリンク(現㈱LinkAd)取締役	(注)3	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役	服部 司	1983年12月5日生	2008年3月 サイバーエージェント㈱ 入社 2012年7月 当社 入社 ディスプレイネットワーク部 部長 2013年1月 当社 ディスプレイ広告部 部長 2014年5月 当社 アドストラテジー事業部 副事業部長 2015年5月 当社 アドテクノロジー事業部 事業部長 2017年5月 当社 技術戦略本部 本部長 2017年7月 当社 取締役(現任) 2017年10月 ㈱カームボールド(現㈱クライド) 取締役 2018年4月 FULLSPEED TECHNOLOGIES INC. President(現任) 2018年7月 ㈱クライド 代表取締役社長(現任) 2020年7月 フリービット㈱ 執行役員(現任)	(注)3	2,200
取締役	秦 充洋	1967年11月14日生	1991年4月 ㈱ボストンコンサルティング・グループ 入社 1996年6月 医療法人社団健育会 入社 1996年10月 ㈱ケアネット 共同創業者兼取締役副社長 2002年7月 ㈱ボストンコンサルティング・グループ 入社 2006年3月 ㈱ミレニアムパートナーズ 代表取締役(現任) 2010年6月 ㈱ケアネット 取締役 2012年6月 ㈱ケアネット 監査役 2017年9月 ㈱BDスプリントパートナーズ 代表取締役(現任) 2018年5月 ㈱メディカルインキュベータジャパン 取締役(現任) 2018年7月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	野口 航	1981年1月12日生	2003年4月 NTTコミュニケーションズ㈱ 入社 2005年3月 ㈱サイバーエージェント 入社 2010年10月 ㈱マイクロアド シニアフェロー 2011年10月 同社 京都研究所 所長 2014年11月 ㈱ジオロジック 代表取締役社長(現任) 2015年7月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	7,800
取締役	和田 育子	1971年7月17日生	1994年4月 ㈱キンレイ 入社 2004年6月 アクアクララ㈱ 入社 2008年10月 ㈱フラクタリスト(現ユナイテッド㈱) 入社 2012年5月 フリービット㈱ 入社 2013年7月 当社 取締役 2014年7月 フリービット㈱ グループ経営管理本部長 2016年5月 同社 執行役員(現任) 2016年9月 ㈱EPARKヘルスケア(現㈱くすりの窓口) 監査役 2018年9月 ㈱アルク 取締役 2020年6月 ㈱ギガプライズ 取締役(現任) ㈱フリービットEPARKヘルスケア (現㈱くすりの窓口) 取締役 2020年7月 フリービット㈱ 取締役(現任) フリービット㈱ グループ経営企画本部長(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
常勤監査役	高原 俊介	1948年1月30日生	1972年4月 日立造船㈱ 入社 1987年1月 山一證券㈱ 入社 1994年5月 同社 資金部長 1996年4月 同社 経理部長 1998年6月 日本フィッツ㈱ 入社 経理部長 1999年6月 同社 取締役 2001年4月 同社 常務取締役 2005年4月 ㈱やすらぎ 取締役 2007年4月 同社 常務取締役 2010年10月 当社 社外監査役(現任) 2015年11月 ㈱フォーイット 監査役(現任) 2017年5月 ㈱ファンサイド 監査役 ㈱ゴージャパン 監査役 ㈱カームボールド(現㈱クライド)監査役(現任) 2018年5月 福藝特股份有限公司 監事(現任) 2019年5月 ㈱ジョブロード 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	田中 秀明	1948年9月14日生	1977年4月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 入所 1985年1月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) パートナー 1990年1月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) ロンドン駐在パートナー 2002年12月 森・濱田松本法律事務所 パートナー 2014年1月 京橋法律事務所 入所(現任) 2014年7月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	岡本 真哉	1971年5月1日生	2000年7月 フリービット㈱ 入社 2007年10月 ㈱ドリーム・トレイン・インターネット 監査役 2010年2月 ㈱ギガプライズ 取締役 2013年7月 当社 監査役 2014年7月 ㈱ベッコアメ・インターネット 取締役 2015年3月 2018年9月 ㈱ドリーム・トレイン・インターネット 取締役 ㈱アルク 監査役 2018年11月 フリービット㈱ 法務総務部 部長(現任) 2020年6月 ㈱ギガプライズ 監査役(現任) ㈱フリービットEPARKヘルスケア (現 ㈱くすりの窓口) 監査役 2020年7月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					21,430

(注)1.取締役野口航及び取締役秦充洋は、社外取締役であります。
2.監査役高原俊介及び田中秀明は、社外監査役であります。
3.2022年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る2023年7月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
4.2022年7月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2026年7月開催予定の定時株主総会終結までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、野口航氏、秦充洋氏の2名、社外監査役は高原俊介氏、田中秀明氏の2名であり、いずれも当社との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
社外取締役野口航氏は、テクノロジーを活用したマーケティング事業に関する豊富な見識及びビジネス経験・実績を有していることから、社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただける人材であると判断し社外取締役候補者として選任しております。
社外取締役秦充洋氏は、新事業開発に関する豊富な見識・経験を有しており、また、上場企業である株式会社ケアネットの共同創始者であることから、上場会社の経営に関する豊富な実績及び見識を有しているため、当社の経営・企業価値を理解し、実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を期待できる人材であると判断し社外取締役候補者として選任しております。
社外監査役高原俊介氏は、金融機関における長年の財務及び会計に関する豊富な知識と経験に基づき、取締役に対する有益なアドバイスをするとともに、経営執行等の違法性について客観的・中立的な立場から監査をすることが期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役田中秀明氏は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、当社の経営に対する監査体制に活かすことが期待できるため、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会が経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、当社の経営の成果及びパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することをその主たる役割といたします。また、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。また、内部監査の状況について内部監査室に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
④ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
当社は、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。
当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)が独立性を有することは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。
イ.フルスピード・グループ関係会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者等並びにその近親者等
ロ.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
ハ.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者等
ニ.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者等
ホ.当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等
ヘ.当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等
ト.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者及び過去において所属していた者
チ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会
計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者及び過去において当該団体に所属していた者をいう。)