イーレックス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	本名 均	1948年10月28日	1973年4月 東亜燃料工業株式会社(現ENEOS株式会社)入社 1997年4月 同社事業計画部部長 2000年4月 当社代表取締役副社長 2012年4月 イーレックスニューエナジー株式会社 取締役(現任) 2014年7月 イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 代表取締役社長 2015年8月 佐伯バイオマスセンター株式会社 代表取締役社長 2015年9月 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社(現エバーグリーン・リテイリング株式会社)取締役 イーレックス販売3号株式会社(現エバーグリーン・マーケティング株式会社) 代表取締役社長 2016年4月 2016年6月 株式会社沖縄ガスニューパワー取締役 当社代表取締役社長(現任) 2017年6月 2017年7月 2021年9月 EREX SINGAPORE PTE. LTD.取締役 沖縄うるまニューエナジー株式会社 代表取締役社長 イーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	392
常務取締役	安永 崇伸	1971年12月16日	1994年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2010年6月 同省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部政策課制度審議室長 2011年11月 同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課電気事業制度企画調整官 2014年7月 同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課制度企画総括調整官 2015年7月 同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部電力基盤整備課長 2016年7月 同省経済産業政策局産業組織課長 2018年6月 2019年6月 2020年7月 当社社外取締役 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 当社常務取締役 当社常務取締役海外事業部長(現任) 2020年11月 2022年2月 EREX (CAMBODIA) CO., LTD.取締役(現任) 株式会社イーセル取締役(現任)	(注)3	17
常務取締役	角田 知紀	1964年7月14日	1989年4月 東亜燃料工業株式会社(現ENEOS株式会社)入社 2005年1月 2011年4月 2013年3月 2016年1月 同社和歌山工場技術部長 同社執行役員広報渉外本部長 同社執行役員和歌山工場長 KHネオケム株式会社執行役員経営企画本部長 2018年10月 2019年6月 2019年11月 2020年6月 2020年6月 2020年7月 2021年9月 2021年12月 2023年6月 当社入社 当社経営企画部長 当社取締役人事総務部長 株式会社沖縄ガスニューパワー取締役 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社(現エバーグリーン・リテイリング株式会社)取締役 当社取締役 佐伯バイオマスセンター株式会社代表取締役社長(現任) EREX SINGAPORE PTE. LTD.取締役(現任) イーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社取締役(現任) イーレックスHT合同会社職務執行者(現任) 当社常務取締役(現任)	(注)3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	斉藤 靖	1971年11月23日	1995年4月 2001年10月 2008年10月 2015年10月 2016年7月 2018年4月 2018年6月 2018年6月 2019年3月 2019年6月 2019年10月 2020年6月 2020年7月 2021年3月 2022年1月 2022年7月 昭和シェル石油株式会社入社 当社入社 当社事業開発部長 当社執行役員事業開発部長 当社執行役員経営企画部長 当社執行役員営業部長 当社取締役営業部長 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社(現エバーグリーン・リテイリング株式会社)取締役 株式会社沖縄ガス・ニューパワー 代表取締役専務取締役 当社取締役営業部長兼エネルギー市場部長 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社(現エバーグリーン・リテイリング株式会社)代表取締役社長 当社取締役営業部長 ズームエナジージャパン合同会社(現ティーダッシュ合同会社)職務執行者 当社取締役人事部長 株式会社沖縄ガスニューパワー取締役(現任) 当社取締役経営企画部長兼人事部長 当社取締役人事部長(現任)	(注)3	87
取締役	田中 稔道	1971年10月25日	1994年4月 1999年10月 2000年3月 2008年10月 株式会社メイタン・トラディション入社 日短エクスコ株式会社(現日短キャピタルグループ株式会社)入社 当社入社 当社営業部長 2015年6月 2015年9月 2015年10月 当社執行役員営業部長 イーレックス・販売3号(現エバーグリーン・マーケティング株式会社)取締役 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社(現エバーグリーン・リテイリング株式会社)取締役 2018年4月 当社上席執行役員エネルギー市場部長 2019年3月 エバーグリーン・マーケティング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年6月 2020年7月 2021年3月 2022年2月 2022年7月 2022年7月 2023年3月 当社取締役 エバーグリーン・リテイリング株式会社代表取締役社長(現任) 株式会社沖縄ガスニューパワー取締役 株式会社イーセル代表取締役社長(現任) ティーダッシュ合同会社職務執行者(現任) 当社取締役小売統括部長(現任) 株式会社沖縄ガスニューパワー代表取締役副社長(現任)	(注)3	58
取締役 (注)1	田村 信	1966年7月23日	1990年4月 野村證券株式会社入社 2009年10月 株式会社四条代表取締役社長(現任) 2014年1月 当社社外取締役(現任)	(注)3	2
取締役 (注)1	守田 道明	1949年3月7日	1972年4月 日本銀行入行 1999年5月 同行業務局長 2003年6月 アクセンチュア株式会社金融営業本部長 2006年5月 上田八木短資株式会社代表取締役社長 2014年5月 同社取締役相談役 2016年5月 2018年5月 同社相談役 同社顧問 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	1
取締役 (注)1	木村 滋	1948年2月18日	1971年4月 東京電力株式会社入社(現東京電力ホールディングス株式会社) 2001年6月 同社電力契約部長 2003年6月 同社取締役営業部担任兼電力契約部長 2004年6月 同社執行役員販売営業本部副本部長 2005年6月 同社常務取締役販売営業本部副本部長 2007年6月 同社取締役副社長販売営業本部長 2010年6月 同社取締役 電気事業連合会副会長 2016年3月 東亜石油株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	草野 健	1961年5月10日	1986年4月 株式会社日本シーエムシー入社 1993年12月 旭テレコム株式会社入社 1998年5月 株式会社アドテックエンジニアリング入社 2003年4月 同社執行役員 2014年1月 当社入社 2015年10月 2017年7月 2018年5月 2022年7月 2023年6月 当社管理部長 当社財務経理部長 当社監査部長 当社監査部担当部長 当社監査役(現任)	(注)4	12
監査役 (注)2	石井 絵梨子	1981年1月3日	2004年10月 2004年10月 2007年12月 2011年2月 2016年7月 2018年6月 2018年12月 2019年5月 2019年6月 2021年3月 2021年3月 2021年10月 2022年2月 2022年10月 2023年6月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森・濱田松本法律事務所入所 金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向) 米国ニューヨーク州弁護士登録 新幸総合法律事務所パートナー(現任) 株式会社ソフィアホールディングス社外取締役(現任) 株式会社スマートドライブ社外監査役(現任) カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員(現任) 株式会社アルマード社外監査役(現任) 株式会社タムロン社外取締役(現任) 株式会社Sun Asterisk取締役(監査等委員)(現任) SYNQA株式会社(現OPN Holdings株式会社)社外監査役(現任) アドバンス・プライベート投資法人監督役員(現任) いちごホテルリート投資法人執行役員(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	古城 誠	1949年11月4日	1973年4月 1979年4月 1986年4月 1994年4月 2015年4月 2019年3月 2020年6月 東京大学社会科学研究所助手 北海道大学法学部助教授 同大学法学部教授 上智大学法学部教授 (2005年4月から2007年3月及び2011年4月から2013年3月同大学法学部教授法学部長) 同大学特別契約教授 同大学特別契約教授退官 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					590

(注)1.取締役田村信、守田道明及び木村滋は、社外取締役であります。
2.監査役石井絵梨子及び古城誠は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年6月23日から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年6月29日から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役3名と当社との間には、取締役田村信が代表取締役社長を務める株式会社四条による当社株式3,000株の所有以外に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役2名と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役は、長年の金融・証券・電力業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる幅広い知見をもって、当社グループの経営戦略等に有益な助言を得ることを企図して選任しています。
社外監査役は、独立性の高い業務執行の監査が可能であり、企業全体の利益や非支配株主・ステークホルダー保護について意見を表明すると共に、社内事情に通じている社内出身の監査役と組み合わされることにより、的確な監査が実施されています。また当社からの独立性は確保されていると考えております。
なお当社は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを社外役員選任に際しての独立性に関する方針としており、経営監視機能が十分に果たされるよう留意しております。
当事業年度における個々の社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については次のとおりであります。

役職名	氏名	取締役会
		開催回数	出席回数
社外取締役	田村 信	14	14
社外取締役	守田 道明	14	14
社外取締役	木村 滋	14	14
社外監査役(常勤)	片岡 秀樹	14	14
社外監査役	長内 透	14	14
社外監査役	古城 誠	14	14

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ア)社外取締役と内部監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。

(イ)社外取締役と監査役監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。