株式会社ＬＩＸＩＬ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性5名 (役員のうち女性の比率31%)

a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	1983年4月 住友商事株式会社入社 1997年5月 米国Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長 2001年6月 住商グレンジャー株式会社(現 株式会社MonotaRO)代表取締役社長(2006年3月から同社 取締役 代表執行役社長) 2011年8月 株式会社K-engine 代表取締役社長 2012年3月 株式会社MonotaRO 取締役 代表執行役会長 2013年10月 米国W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当 2013年12月 英国GWW UK Online Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.)CEO 2014年3月 株式会社MonotaRO 取締役会長(2016年から非常勤)(現) 2016年1月 当社代表執行役 兼 COO 2016年1月 株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO 2016年6月 当社取締役 代表執行役社長 兼 CEO(現)(ただし、2019年4月から同年6月の間は、当社取締役) 2019年6月 株式会社LIXIL 代表取締役会長 2020年4月 同社 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO ファントムストック保有株数:313千株	(注)2	503
取締役	松本 佐千夫	1959年10月27日生	1982年4月 富士ゼロックス株式会社(現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 2010年7月 同社 執行役員 経理・財務全般担当 経理部長 2013年4月 株式会社LIXIL 専務執行役員CFO 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌 2013年6月 同社 取締役 専務執行役員CFO 兼 経理本部長 兼 内部統制管掌 2013年6月 当社執行役専務 経理・財務担当 兼 共同CFO 2015年4月 当社執行役副社長 経理担当 兼 Chief Financial Officer 2015年4月 株式会社LIXIL 代表取締役 副社長執行役員 兼 Chief Financial Officer 2016年6月 当社執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer 2017年6月 LIXILグループファイナンス株式会社 代表取締役社長(現) 2018年6月 株式会社LIXIL 取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 2018年6月 当社代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer 2020年4月 株式会社LIXIL 代表取締役 副社長 Chief Financial Officer 2020年6月 当社取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer(現) ファントムストック保有株数:68千株	(注)2	94

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	1971年4月24日生	1995年9月 Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director 2001年7月 GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific 2005年7月 GE Money, Vice President - Communications, Asia Region 2009年3月 Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific 2012年7月 GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs 2014年11月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当 2014年11月 株式会社LIXIL 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 2015年2月 同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 2015年11月 当社執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当 2016年6月 当社執行役専務 広報IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 2017年9月 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌 2018年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer 2019年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer 2020年4月 当社執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer 2020年4月 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌 2020年6月 当社取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer(現) 2022年3月 ヤマハ発動機株式会社 社外取締役(現) ファントムストック保有株数:34千株	(注)2	49
取締役	内堀 民雄	1952年9月6日生	1977年4月 ミネベアミツミ株式会社入社 1982年11月 同社 米国子会社出向 1988年5月 同社 欧州子会社出向 2003年12月 同社 経営管理部長 2007年6月 同社 執行役員業務本部総合企画部門長 兼 総合企画部長 2011年6月 同社 常務執行役員 2012年5月 同社 管理・企画・経理部門副担当 兼 経営企画部長 2013年6月 同社 取締役 専務執行役員 経営企画部門担当 兼 経営企画部長 2016年6月 同社 取締役 専務執行役員 経営企画本部長 2018年7月 同社 専務理事(2019年3月まで) 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員 2019年8月 株式会社LIXIL 監査役 2020年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	金野 志保	1963年6月28日生	1991年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1997年4月 最高裁判所司法研修所 教官補佐 2005年6月 ヤフー株式会社 監査役 2008年3月 アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社(現 株式 会社ASM) 監査役 2009年4月 早稲田大学法務研究科 教授 2014年6月 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員(現) 2014年8月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ ネットワーク 監事 2015年3月 金野志保はばたき法律事務所 代表兼弁護士(現) 2015年6月 ワタミ株式会社 社外取締役 2016年6月 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士 社外役員プロジェクトチーム 座長(現) 2016年6月 株式会社カカクコム 社外取締役 2016年11月 日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイド ライン検討プロジェクトチーム 委員(現) 2017年6月 アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役 2018年6月 株式会社新生銀行 社外監査役(現) 2018年6月 マネックスグループ株式会社 社外取締役(現) 2021年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2022年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-
取締役	鈴木 輝夫	1949年10月21日生	1973年4月 アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所 1989年4月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 1997年2月 大蔵省 企業会計審議会幹事(1998年8月まで) 2003年6月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)本部理事 2005年2月 金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員(2016年3月まで) 2005年6月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)本部理事、経営改革支援本部長 2006年6月 有限責任あずさ監査法人 専務理事、RA本部長 2010年6月 同監査法人 副理事長(2011年8月まで) 2012年6月 同監査法人 退職 2012年6月 花王株式会社 社外監査役(2016年3月まで) 2013年7月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 顧問(現) 2015年6月 株式会社クボタ 社外監査役(2019年3月まで) 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員 2019年8月 株式会社LIXIL 監査役 2019年10月 当社取締役(社外取締役) 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 監査委員会委員 2020年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田村 真由美	1960年5月22日生	1983年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 1991年9月 ジョンソン株式会社入社 2002年7月 ジョンソンディバーシー株式会社(現 シーバイエス株式会社)執行役員 2004年12月 アディダスジャパン株式会社CFO 2007年6月 株式会社西友 執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者(CFO) 2010年5月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現 株式会社西友ホールディングス)執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者(CFO) 合同会社西友(現 株式会社西友)執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者(CFO) 2015年6月 本田技研工業株式会社 社外監査役 2017年6月 同社 社外取締役監査等委員 2017年6月 株式会社日立ハイテクノロジーズ(現 株式会社日立ハイテク) 社外取締役 2019年6月 清水建設株式会社 社外取締役(現) 2022年3月 協和キリン株式会社 社外監査役(現) 2022年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-
取締役	西浦 裕二	1953年1月3日生	2000年2月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 代表取締役社長 2006年1月 アリックスパートナーズ 日本代表 2011年1月 アリックスパートナーズ 米国本社副会長 2012年12月 アクサ生命保険株式会社 取締役会長 2013年3月 アクサ損害保険株式会社 取締役会長 2014年6月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役(現) 2015年12月 三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長(2018年12月退任) 2015年12月 三井住友信託銀行株式会社 顧問(2020年3月退任) 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 2019年10月 当社取締役(社外取締役) 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-
取締役	濵口 大輔	1953年6月5日生	1976年4月 三菱商事株式会社 非鉄金属部門 1996年4月 同社 金融、資本市場部門 在英金融子会社社長 1999年7月 三菱商事企業年金基金 常務理事兼運用執行理事 2005年8月 企業年金連合会 年金運用部長 2009年4月 企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー(2019年4月2日退職) 2013年8月 公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事 2019年4月 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員 2020年4月 株式会社LIXIL 監査役 2020年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会議長	松﨑 正年	1950年7月21日生	1976年4月 小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 2005年4月 コニカミノルタ株式会社 執行役、 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長(2009年3月退任) 2006年4月 コニカミノルタ株式会社 常務執行役 2006年6月 同社 取締役 常務執行役 2009年4月 同社 取締役 代表執行役社長(2014年3月 代表執行役社長退任) 2014年4月 同社 取締役 取締役会議長(現) 2016年5月 いちご株式会社 社外取締役(現) 2016年6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役(2021年6月退任) 2016年6月 日本板硝子株式会社 社外取締役(2020年7月退任) 2019年6月 当社取締役(社外取締役)取締役会議長 兼 指名委員会委員 2019年10月 当社取締役(社外取締役)取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2021年6月 当社取締役(社外取締役)取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-
取締役	綿引 万里子	1955年5月2日生	1980年4月 東京地方裁判所判事補 1983年4月 岐阜地方・家庭裁判所判事補 1986年4月 東京地方裁判所判事補 1986年8月 最高裁判所事務総局行政局付 1988年8月 東京地方裁判所判事補 1989年4月 大阪地方裁判所判事補 1990年4月 大阪地方裁判所判事 1992年3月 最高裁判所調査官(行政) 1997年4月 東京地方裁判所判事 2001年4月 東京地方裁判所判事(部総括) 2005年3月 司法研修所教官(民事次席教官) 2006年10月 東京高等裁判所判事 2009年3月 最高裁判所上席調査官(民事) 2012年3月 宇都宮地方裁判所所長 2014年7月 横浜家庭裁判所所長 2015年6月 東京高等裁判所判事(部総括) 2016年4月 札幌高等裁判所長官 2018年9月 名古屋高等裁判所長官 2020年5月 定年退官 2020年8月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2020年8月 岡村綜合法律事務所 弁護士(現) 2021年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2021年6月 株式会社東芝 社外取締役(現) 2022年6月 当社取締役(社外取締役) 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-
計					647

(注)1.取締役のうち、内堀民雄、金野志保、鈴木輝夫、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年、綿引万里子は、社外取締役であります。
2.2022年6月21日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 社長兼CEO	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	a.取締役の状況 参照	(注)	503
代表執行役 副社長	松本 佐千夫	1959年10月27日生	a.取締役の状況 参照	(注)	94
執行役専務	ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	1971年4月24日生	a.取締役の状況 参照	(注)	49
執行役専務	金澤 祐悟	1976年6月20日生	1999年4月 住友商事株式会社入社 2001年8月 住商グレンジャー株式会社(現 株式会社MonotaRO)出向 2006年4月 住友商事株式会社 鋼管貿易部 2007年1月 株式会社MonotaRO 物流部次長 2009年6月 同社 マーケティング部次長 2010年3月 同社執行役 企画開発部長 2010年11月 Zoro Tools, Inc.(現 Zoro Inc.) プレジデント 2013年1月 株式会社MonotaRO 執行役 海外事業部長 2013年3月 同社 執行役副社長 海外事業部長 2014年1月 W.W. Grainger, Inc. バイスプレジデント 2016年8月 当社専務役員 Chief Digital Officer 2016年8月 株式会社LIXIL専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 2016年9月 当社専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer 2016年9月 株式会社LIXIL専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長 2017年6月 同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 (Marketing部門)マーケティング本部長 2018年1月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 2018年1月 株式会社LIXIL取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 (Marketing部門)マーケティング本部長 兼 IT部門管掌 2018年10月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼 情報システム部部長 2018年10月 株式会社LIXIL取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 2020年4月 同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 2020年4月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer(現) ファントムストック保有株数:32千株	(注)	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	ビジョイ モハン (Bijoy Mohan)	1970年7月8日生	1991年9月 オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー 1998年10月 オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター 2007年9月 GROHE インド担当マネージング・ディレクター 2009年6月 同社アジア地域プレジデント 2015年4月 株式会社LIXIL LIXIL Water Technology(LWT)-Asia Chief Executive Officer 2016年9月 同社LWT-Asia Chief Executive Officer 兼 Housing Technology (LHT)-Asia Chief Executive Officer 2018年4月 当社LWT-Asia Chief Executive Officer 兼 LHT-Asia Chief Executive Officer 2019年6月 当社執行役専務 LWT,LHT-Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer 2020年4月 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer 2020年4月 当社執行役専務 LIXIL International担当(現) ファントムストック保有株数:163千株	(注)	-
執行役専務	吉田 聡	1963年5月11日生	1986年4月 トーヨーサッシ株式会社入社 1992年4月 トステム株式会社佐久営業所長 2000年10月 同社群馬支店長 2005年4月 同社執行役員中部統括支店長 2007年6月 同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長 2008年4月 同社執行役員住器事業部長 2010年4月 株式会社LIXIL出向執行役員営業改革推進室長 2011年4月 同社執行役員マーケティング本部商品統括部長 2013年4月 同社上席執行役員営業企画統括部長 2015年4月 同社常務執行役員セールス&マーケティング本部長 2016年7月 同社専務役員ジャパンマーケティング本部長 2017年1月 同社専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer 2018年6月 同社取締役専務役員 LHT-Japan Chief Executive Officer 2019年6月 当社取締役 執行役専務 LHT-Japan担当 2020年4月 当社取締役 執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当 2020年6月 当社執行役専務 LIXIL Housing Technology-Japan担当 2021年4月 当社執行役専務 LIXIL Housing Technology Japan担当 2022年4月 当社執行役専務 LIXIL Housing Technology担当(現) ファントムストック保有株数:25千株	(注)	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	大西 博之	1963年9月22日生	1988年4月 株式会社INAX入社 2008年4月 同社住器事業部 バス空間商品開発部長 2009年10月 同社キッチン・洗面事業部長 2011年10月 株式会社LIXIL 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長 2013年4月 同社上席執行役員 LPC キッチンBU長 2015年4月 同社上席執行役員 LKT-Japan 事業部長 2016年7月 同社理事 LWT-Japan キッチン事業部長 2017年7月 同社常務役員 LWT-Japan キッチン事業部長 2018年6月 同社取締役専務役員 兼 LWT-Japan Chief Executive Officer 2019年6月 当社執行役専務 LWT-Japan担当 2020年4月 当社執行役専務 LIXIL Water Technology-Japan担当 2021年4月 当社執行役専務 LIXIL Water Technology Japan担当(現) ファントムストック保有株数:23千株	(注)	18
執行役専務	君嶋 祥子	1970年3月27日生	1996年4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2002年10月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 入社 2009年1月 日本GE株式会社 転籍 2010年11月 同社グローバル・グロース&オペレーションズ法務部 アソシエイト・ゼネラルカウンセル 2015年1月 株式会社LIXIL執行役員 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer 2016年6月 同社理事 Legal部門コンプライアンス統括部長 Chief Compliance Officer 2017年1月 同社理事 兼 LIXIL Water Technology Chief Compliance Officer 2019年2月 東京エレクトロン株式会社 法務・コンプライアンス本部副本部長 兼 Chief Compliance Officer 2020年4月 当社執行役専務 法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal & Compliance Officer 2020年4月 株式会社LIXIL取締役 専務役員 Chief Legal & Compliance Officer 2022年4月 当社執行役専務 法務・コンプライアンス・内部監査担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer(現) ファントムストック保有株数:18千株	(注)	0
計					693

(注)2022年4月1日から2023年3月31日まで。

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において8名であります。
社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。

社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めております。
イ.当社の10%以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者(以下、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。)
ロ.当社が10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ.当社グループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ.当社グループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ.当社グループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体(法人等という。)である場合には、当社グループから年間に法人等の総収入の2%を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト.弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体(弁護士法人等という。)である場合には、当社グループから年間に弁護士法人等の総収入の2%を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ.からト.までのいずれかに該当する者
リ.過去5年間において、イ.からチ.までのいずれかに該当していた者
ヌ.当社グループの業務執行者(イ.の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。)が役員に就任している会社の業務執行者

社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりであります。

株価連動報酬制度(ファントムストック制度)について
当社は、取締役及び執行役が、中長期にわたり当社の持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督、経営判断を行うことを促すために、及び株主との企業価値共有を強めるために、加えてグローバル役員報酬体系の統一により国内外から優秀な人材を確保するために、2020年3月期から株価連動型の金銭報酬制度(ファントムストック制度)を導入しております。

(1) 付与日と保有期間
各事業年度において、取締役は定時株主総会日に、執行役は事業年度開始日に擬似株(ファントムストック)が付与されます。取締役の保有期間については、企業価値向上へ取り組む役割と、経営を監視・監督する役割を鑑み、法定任期に合わせて1年とし、執行役については、持続的な企業価値向上へ取り組む役割と、中長期にわたり経営に携わるためのリテンションの観点から3年としております。従って、執行役の自己都合による退任及び当社からの再任要請拒否による退任が対象保有期間の3年未満において発生した場合には、対象保有期間のファントムストックの権利は消滅いたします。
(2) ファントムストックの付与株数の決定方法
社外取締役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に社外取締役の職責等を踏まえて設定された係数を乗じることにより算定される付与額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)で除することにより算定いたします。
執行役に付与されるファントムストックの株数は、年間の基本報酬に各執行役の職責、業績、経験、人材確保の難易度等を踏まえて個別に設定された係数を乗じることにより算定される付与額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)で除することにより算定いたします。
(3) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払いません。
(4) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)を乗じることにより決定いたします。
(注)前30営業日の当社株価終値の平均値を円単位に切り上げ

当該制度により、内堀民雄、金野志保、鈴木輝夫、西浦裕二、濵口大輔、松﨑正年、綿引万里子及び田村真由美は、上記の制度に基づき、それぞれファントムストック2,000株(付与額5百万円)を取得しております。

③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。