千代田化工建設株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO	榊田 雅和	1958年11月11日生	1981年4月 三菱商事㈱入社(重機部) 2001年2月 米国三菱商事会社(ニューヨーク) 2006年4月 三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部 重機ユニットマネージャー 2012年4月 同社機械グループCEOオフィス(経営計画担当)兼 機械グループCIO 2013年4月 同社執行役員 インド三菱商事会社社長 兼 アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)(ニューデリー) 2017年4月 同社常務執行役員 コーポレート担当役員 チーフ・コンプライアンス・オフィ サー、緊急危機対策本部長 2017年6月 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長 2021年4月 同社取締役 2021年6月 当社代表取締役会長 CEO 兼 CWO 2022年4月 当社代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 59
代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO 兼 財務本部長	出口 篤	1968年3月30日生	1991年4月 ㈱東京銀行 (現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2016年8月 トルコ三菱東京UFJ銀行 (現 トルコ三菱UFJ銀行) 頭取 2018年4月 MUFGバンク (トルコ) 頭取 2019年4月 ㈱三菱UFJ銀行 営業第一本部営業第一部長 2020年4月 同行経営企画部部長 (特命担当) 2020年6月 同行執行役員 経営企画部部長 (特命担当) 2021年2月 同行執行役員 インド・スリランカ総支配人 2023年4月 当社専務執行役員 CFO 兼 財務本部長 2023年6月 当社代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO 兼 財務本部長(現任)	(注)4	普通株式 -
取締役常務執行役員 戦略・リスク統合本部長	小林 直樹	1965年4月27日生	1988年4月 三菱商事㈱入社(重機部) 2012年4月 伯国三菱商事会社副社長 リオデジャネイ ロ支店長 2016年4月 三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グ ループ インフラ事業本部 プラントプロジェクト部長 2018年4月 同社地球環境・インフラ事業グループ インフラ事業本部 インフラプロジェクト部長 2019年7月 同社産業インフラグループ プラントエン ジニアリング本部 千代田事業室長代行 2020年4月 当社戦略・リスク統合本部長補佐 2021年4月 当社執行役員 戦略・リスク統合本部副本部長 兼 技術本部長補佐 2023年4月 当社常務執行役員 戦略・リスク統合本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員 戦略・リスク統合本部長(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 16
取締役	石川 正男	1956年8月21日生	1980年4月 当社入社 2011年4月 当社ガス・LNGプロセス設計本部長 2013年4月 当社執行役員 技術本部長代行 2015年4月 当社常務執行役員 技術本部長 2020年4月 当社専務執行役員 技術本部長 2021年4月 当社顧問 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 70
取締役	太田 光治	1965年2月1日生	1989年4月 三菱商事㈱入社 2012年6月 同社環境・インフラ事業本部 スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー 2013年4月 同社環境・インフラ事業本部 環境エネルギー事業部長 2015年4月 ㈱リチウムエナジージャパン 取締役 2018年4月 同社取締役副社長 2019年4月 三菱商事㈱執行役員 プラントエンジニアリング本部長 2022年4月 同社常務執行役員 産業インフラグループCEO 兼 プラントエンジニアリング本部長 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年4月 三菱商事㈱常務執行役員 産業インフラグループCEO(現任)	(注)4	普通株式 -
取締役 (注)1	松川 良	1955年2月23日生	1979年4月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 2007年4月 同社電力システム社 技術管理部 部長 2011年1月 ㈱東芝 府中事業所 所長 2013年6月 同社電力システム社 経営変革統括責任者 2014年6月 東芝プラントシステム㈱ 代表取締役社長 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 10
取締役 (注)1	救仁郷 豊	1954年11月17日生	1977年4月 東京ガス㈱入社 2010年4月 同社常務執行役員 資源事業本部長 2013年6月 同社取締役常務執行役員 エネルギー生産本部長 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員 エネル ギーソリューション本部長 2015年5月 同社代表取締役副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、 営業イノベーションプロジェクト部担当 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当 2017年4月 東京ガスエンジニアリングソリュー ションズ㈱ 取締役会長 2020年6月 日本製紙㈱ 社外取締役(現任) 2022年3月 伊勢化学工業㈱ 社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 10
取締役 (常勤監査等委員)	渡部 修平	1968年5月21日生	1991年4月 三菱商事㈱入社(燃料管理部) 2013年4月 同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長 兼 コーポレート部門付人事・企画チームリーダー 2014年5月 ㈱メタルワン 営業管理部長 2016年6月 同社 主計部長 2018年4月 三菱商事㈱ 中南米統括付CFO 兼 伯国三菱商事会社CFO(サンパウロ) 2021年5月 三菱商事ライフサイエンス(株)取締役専務執行役員 2023年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	普通株式 -
取締役 (監査等委員) (注)1	奈良橋 美香	1972年6月3日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2003年8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2007年1月 ドイツ証券㈱ 入社 2009年8月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現メットライフ生命保険㈱) 入社、同社法務部 シニアマネジャー 2015年1月 AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱ 入社、同社法務室 室長 2017年4月 TH総合法律事務所 シニアパートナー 弁護士(現任) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	普通株式 -
取締役 (監査等委員) (注)1	伊藤 尚志	1959年4月8日生	1983年4月 三菱信託銀行㈱入社 2005年8月 同社総合資金部長 2010年5月 三菱UFJ信託銀行㈱ ロンドン支店長 2010年6月 同社執行役員 ロンドン支店長 2012年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2015年6月 同社専務取締役(代表取締役) CIO 2016年6月 同社代表取締役専務執行役員 CIO 2017年6月 日本マスタートラスト信託銀行㈱ 代表取締役社長 2019年4月 三菱UFJトラストシステム㈱ 代表取締役会長(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	普通株式 -
計					普通株式166

(注) 1 取締役の松川良、救仁郷豊、奈良橋美香、伊藤尚志の各氏は社外取締役です。
2 「所有株式数」の欄には、当社役員持株会名義の株式が含まれていますが、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。
3 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数(業績連動型株式報酬(信託型)における権利確定済みポイント相当数)を含めて表示しています。その株式数は、次のとおりです。

榊田 雅和	49,625株
小林 直樹	14,266株

4 2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年
5 2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年
6 2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年
7 CEO ・・・Chief Executive Officer
CIO ・・・Chief Information Officer
CWO ・・・Chief Wellness Officer
CSO ・・・Chief Sustainability Officer
CFO ・・・Chief Financial Officer
CCO ・・・Chief Compliance Officer


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている、松川良、救仁郷豊、奈良橋美香及び伊藤尚志の各氏については、独立役員と考える理由を含む。)は、次のとおりです。

氏 名	当該社外取締役を選任している理由
松川 良	㈱東芝において電力システム社技術管理部部長、府中事業所所長等を歴任し、同社電力システム社経営変革統括責任者、東芝プラントシステム㈱代表取締役社長を務めるなど、プラントエンジニアリング業界における豊富な知見と経営経験等を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から当社経営の監督に寄与することを期待するため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
救仁郷 豊	東京ガス㈱代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任し、東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から当社経営の監督に寄与することを期待するため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
奈良橋 美香	弁護士としての知識と経験に加えて企業法務の経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって当社経営の監査・監督を行うことで、当社の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
伊藤 尚志	三菱UFJ信託銀行㈱総合資金部部長職、同社執行役員ロンドン支店長、同社常務取締役、同社代表取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長を歴任するなど、豊富な海外経験及び企業経営経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ多角的な視点から高度な専門性をもって、当社経営の監査・監督に寄与することを期待するため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

社外取締役である松川良及び救仁郷豊両氏との資本的関係として、両氏がそれぞれ当社株式を10,000株保有している他は、当社と両氏との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役 伊藤尚志氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は当社の普通株式の1.49%を保有しています。
(注)持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

当社は、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から社外取締役を選任します。この社外取締役の独立性について、当社は、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する判断要素を基礎として、以下のいずれの項目にも該当しない場合には独立性を有すると判断することにしています。
1.主要な取引先
(1)当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
(2)当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者
2.専門家
当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者
3.主要株主
当社の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者
4.寄付先
当社が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者
5.過去要件
過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者
6.近親者
次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
(1)上記1から5のいずれかに該当する者
(2)当社又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人(注3)
7.前各号のほか、当社と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事情を有している者
(注)1 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は
1億円以上のいずれか高い方の支払いを当社から受けた者をいう。
2 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の
あった者又は直近事業年度における当社の連結総資産の2%相当額以上を当社に融資している者をいう。
3 「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は当事業年度開催の取締役会の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、当社の経営全般にわたり監督を行っています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、監査等委員会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。