レイズネクスト株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(代表取締役) 取締役会長	野呂 隆	1955年11月5日	1980年4月 日本石油精製株式会社入社 2008年6月 新日本石油精製株式会社室蘭製油所長 2010年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社常務執行役員、製造技術本部副本部長 2012年6月 同社常務執行役員、大分製油所長 2014年6月 同社常務執行役員、根岸製油所長 2015年6月 同社取締役 常務執行役員、製造部・技術部管掌 2017年4月 JXTGエネルギー株式会社取締役 副社長執行役員、社長補佐(環境安全部・品質保証部・中央技術研究所・製造本部) 2019年4月 JXエンジニアリング株式会社代表取締役社長 社長執行役員 2019年7月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐 2020年6月 当社代表取締役会長(現)	(注)1	6
(代表取締役) 取締役社長 社長執行役員	毛利 照彦	1963年1月31日	1988年4月 新潟工事株式会社入社 2011年4月 当社第1事業本部仙台事業所長 2013年9月 当社第2事業部千葉事業所長 2016年6月 当社執行役員、工務本部長 2018年6月 当社取締役 常務執行役員、工務本部所管、工務本部長 2019年7月 当社取締役 常務執行役員、工務本部管掌、工務本部長 2020年4月 当社取締役 常務執行役員、工務本部管掌 2020年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)	(注)1	16
取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐(内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部) デジタル戦略部管掌	福久 正毅	1960年6月27日	1985年4月 新潟工事株式会社入社 2007年7月 当社人事部長 2013年6月 当社執行役員、総務・人事部長 2015年6月 当社執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長 2018年6月 当社取締役 常務執行役員、管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管) 2019年7月 当社取締役 常務執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌 2020年6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌 2021年6月 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐 2021年9月 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、事業戦略室長 2023年4月 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐(内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部)、デジタル戦略部管掌(現)	(注)1	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐(メンテナンス事業部、プロジェクト事業部、エンジニアリング本部)	山内 弘人	1958年8月21日	1981年4月 新潟工事株式会社入社 2004年6月 当社営業本部営業第2部長 2011年6月 当社営業本部副本部長 2012年6月 当社執行役員、営業本部長 2014年6月 当社取締役 常務執行役員、第1事業部所管、第1事業部長 2015年6月 当社取締役 常務執行役員、第1事業部所管、第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者 2019年7月 当社取締役 常務執行役員、第1事業部所管、第1事業部長 2020年6月 当社取締役 常務執行役員、第1事業部、第2事業部、第3事業部、メンテナンス設計部管掌 2023年4月 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐(メンテナンス事業部、プロジェクト事業部、エンジニアリング本部)(現)	(注)1	15
取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐(工務本部、安全・品質本部) 営業本部、タンク本部管掌	上田 秀樹	1960年12月16日	1983年4月 興亜石油株式会社入社 2012年6月 JX日鉱日石エネルギー株式会社麻里布製油所長 2016年4月 川崎天然ガス発電株式会社代表取締役社長 2018年4月 JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長 2019年4月 同社取締役 執行役員(特命担当) 2019年7月 当社取締役 常務執行役員、営業本部、金属事業部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌 2020年6月 当社取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌 2021年6月 当社取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌 2022年6月 当社取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部管掌 2023年4月 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐(工務本部、安全・品質本部)、営業本部、タンク本部管掌(現)	(注)1	4
社外取締役	伊佐 範明	1957年7月14日	1980年4月 丸紅株式会社入社 2006年4月 同社電力部門、電力総括部長 2013年4月 同社執行役員、人事部長 2017年4月 同社執行役員、CSO補佐 株式会社アヴァンティスタッフ社外監査役 2018年4月 丸紅新電力株式会社取締役会長 2021年4月 株式会社NSGホールディングス顧問(現) 2022年1月 開志専門職大学客員教授(現) 新潟食料農業大学客員教授(現) 2022年6月 当社社外取締役(現) 2022年7月 新電力新潟株式会社取締役会長(現)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	黒澤 健治	1959年3月22日	1982年4月 当社入社 2007年7月 当社内部統制室長 2010年6月 当社経営企画部長 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)2	7
社外取締役 監査等委員	佐分 紀夫	1949年6月2日	1982年10月 監査法人中央会計事務所入所 1986年3月 公認会計士登録 1993年9月 中央監査法人 社員(パートナー) 1999年1月 テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社)入社 2004年6月 同社取締役サポート本部長兼財務部長 2005年6月 同社常務取締役経営企画本部長 2008年10月 テンプホールディングス株式会社(現 パーソルホールディングス株式会社)常務取締役グループ経営企画本部長 2010年5月 Kelly Services,Inc. 取締役 2012年11月 TS Kelly Workforce Solutions Co.,Ltd. CEO 2015年6月 株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役(現) 2019年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	2
社外取締役 監査等委員	水地 啓子	1955年4月23日	1983年4月 弁護士登録(横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)) 1983年4月 森法律事務所入所 1999年4月 横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)副会長 2010年1月 社会福祉法人親善福祉協会理事 2010年4月 横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)会長 2014年4月 日本弁護士連合会副会長 2017年5月 神奈川県民事調停協会連合会会長 2018年7月 横浜市人事委員会委員長(現) 2019年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2021年6月 社会福祉法人親善福祉協会理事長(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 監査等委員	西田 まゆみ	1957年2月27日	1998年7月 北海道大学大学院薬学研究科・実研究開発部門助教授 2009年8月 中国人民大学客員教授(現) 2011年4月 広栄化学工業株式会社執行役員、研究開発本部研究所長 2014年4月 北海道大学触媒科学研究所教授 株式会社ケミカルソフト顧問(現) Kagashin Global Network Pvt Ltd,Advisor(現) 株式会社ウェストコーナー顧問 2015年4月 国立研究開発法人産業技術総合研究所クロスアポイントメントフェロー 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2022年4月 北海道大学触媒科学研究所研究推進支援教授(現) 株式会社ウェストコーナー代表取締役社長(現) 2022年6月 北海道大学名誉教授(現)	(注)2	―
計					66

(注) 1 当該取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 当該取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当該取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

氏 名	職 名
有 馬 知 秀	常務執行役員 総務部、経営企画部、経理部管掌
千 葉 泰 紀	常務執行役員 プロジェクト事業部管掌
中宅間 大 作	常務執行役員 メンテナンス事業部管掌
峯 昌 紀	常務執行役員 エンジニアリング本部管掌
松 栄 英 也	常務執行役員 工務本部、安全・品質本部管掌
佐久間 裕	常務執行役員 内部統制室、法務部、人事部管掌
関 口 佳 成	上席執行役員 特命事項(グループ営業戦略)
木 原 透	上席執行役員 エンジニアリング本部長
丸 山 賢 司	上席執行役員 メンテナンス事業部長
三 角 徹	執行役員 安全・品質本部副本部長
林 裕 之	執行役員 エンジニアリング本部副本部長
室 田 征 紀	執行役員 エンジニアリング本部副本部長
永 井 裕 久	執行役員 メンテナンス事業部副事業部長
鎌 田 崇 嗣	執行役員 経営企画部長
鈴 木 隆	執行役員 営業本部長
勝 田 敏 彦	執行役員 メンテナンス事業部副事業部長
北 川 佳 孝	執行役員 プロジェクト事業部長
森 祥 二	執行役員 メンテナンス事業部副事業部長
川 村 雅 彦	執行役員 工務本部長
赤 澤 健	執行役員 タンク本部長
斎 藤 勝 彦	執行役員 エンジニアリング本部副本部長
安 藤 博 史	執行役員 安全・品質本部長

② 社外取締役
1) 当社の社外取締役は、伊佐範明氏、佐分紀夫氏、水地啓子氏、西田まゆみ氏の4名であります。当社におきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

《当社の社外取締役の独立性判断基準》 当社は、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員(その候補者も含む。)が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。 1.就任前10年間のいずれかの時期において、当社または当社の子会社(併せて「当社グループ」という。以下同じ。)の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ。)であった者 2.当社グループの主要な株主(直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。)、またはその業務執行者 3.当社グループが現在の主要な株主である会社の業務執行者 4.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者。)、またはその業務執行者 5.当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)、またはその業務執行者 6.当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者 7.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 8.当社グループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者 9.上記8.に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 10.上記8.に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 11.上記2.から10.に就任前3年間のいずれかの時期において該当していた者 12.当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 13.上記1.から12.のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者(二親等内) 14.独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者

2)社外取締役伊佐範明氏は、総合商社において経営戦略に携わる等、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これら経験や見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制強化を期待できると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、当社の独立役員に指定しております。
3)監査等委員である社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、当社の独立役員に指定しております。
4)監査等委員である社外取締役水地啓子氏は、弁護士としての高度な法律面の見識を監査に反映していただき、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、当社の独立役員に指定しております。
5) 監査等委員である社外取締役西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識を有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、当社の独立役員に指定しております。
6) 当社は、現行定款において、取締役(業務執行取締役等を除く)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」