菊水ホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 内部監査室長	小林 一夫	1954年3月17日	1983年9月 当社入社 1994年4月 当社経営管理室長 1994年6月 当社取締役経営管理室長 1997年6月 当社常務取締役 1999年6月 当社専務取締役 2001年6月 当社代表取締役専務 2003年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年4月 当社内部監査室長(現任) 2017年4月 当社未来創発室長	(注)3	554 (注)7
専務取締役 経営企画室長	小林 剛	1957年1月12日	1982年4月 ケル株式会社入社 1992年2月 株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役 2001年6月 当社常勤監査役 2003年6月 当社取締役人事総務部門担当 2006年4月 当社常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当 2006年4月 KIKUSUI AMERICA,INC.CEO 2007年1月 菊水貿易(上海)有限公司董事長 2007年6月 当社専務取締役販売関連部門統括 2010年4月 当社専務取締役生産本部長、社長室長 2015年4月 当社専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長 2017年4月 当社専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当 2020年4月 当社専務取締役社長室長、未来事業室長、技術本部長 2022年10月 当社専務取締役経営企画室長(現任)	(注)3	206 (注)7
常務取締役 管理本部長	齋藤 士郎	1958年10月22日	1982年3月 当社入社 1995年4月 当社経理部次長 2000年4月 当社執行役員経理部門担当 2004年10月 当社執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当 2006年6月 当社取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当 2009年4月 当社常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌 2010年4月 当社常務取締役管理本部長 2019年6月 当社常務取締役管理本部長、品質本部長 2021年4月 当社常務取締役管理本部長(現任)	(注)3	38
取締役	阿瀬 薫	1960年1月29日	1978年4月 大阪国税局入局 2011年7月 国税不服審判所国税審判官 2012年7月 税務大学校研究部教授 2014年7月 東京国税局課税第一部国税訟務官室国税訟務官 2015年7月 沖縄税務署長 2016年7月 東京国税不服審判所第四部国税審判官 2017年7月 東京国税不服審判所横浜支所長 2018年4月 国税不服審判所沖縄事務所長 2019年3月 熊本国税不服審判所長 2020年6月 阿瀬薫税理士事務所開設(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	山﨑 俊宣	1955年3月21日	1978年4月 株式会社旭通信社(現株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)入社 1999年1月 同社第13営業本部グループ長 2005年1月 同社テレビラジオ本部ラジオ局長 2008年7月 同社テレビラジオ本部第2テレビタイム局長 2010年1月 同社テレビラジオ本部テレビ局長 2011年1月 同社テレビラジオ本部長 2015年4月 当社入社 2015年6月 当社常勤監査役 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	百瀬 卓	1962年6月5日	1986年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)欧州資金室参事役 2005年7月 同行ALM部次長 2007年4月 同行市場営業部室長 2013年7月 株式会社みずほ銀行業務監査部監査主任 2015年1月 同行業務監査部次長 2015年11月 金融庁検査局金融証券検査官 2018年7月 同庁総合政策局専門検査官 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	内山 進一	1961年2月17日	1983年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2003年9月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)営業本部営業第三部次長 2006年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)ニューヨーク支店副支店長 2009年5月 同行名古屋営業本部名古屋営業第三部長 2010年8月 同行外為事務部長 2012年6月 森永製菓株式会社取締役 2014年6月 同社取締役上席執行役員 2022年7月 株式会社丸の内よろず非常勤顧問 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					800

(注) 1 2023年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2 取締役阿瀬薫氏、百瀬卓氏及び内山進一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 専務取締役小林剛氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実弟であります。
6 取締役(監査等委員)山﨑俊宣氏は、代表取締役社長小林一夫氏の実妹の配偶者であります。
7 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。
8 当社では、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の2名であります。

執行役員	大 谷 寿 幸	(管理本部人事部長・情報管理部長・関係会社管理部長)
執行役員	浅 井 丈 司	(KIKUSUI AMERICA, INC. Director/Chairman of the board)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役阿瀬薫氏は、当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役百瀬卓氏は、当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内山進一氏は、当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役百瀬卓氏及び内山進一氏について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行と当社との間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係がありますが、監査等委員個人が直接利害関係を有するものではなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役阿瀬薫氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から当社の経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を行っております。
社外取締役百瀬卓氏は、金融機関での長年の経験と金融庁における検査官としての経験に基づく財務・会計に関する適切な知見を有しており、その豊富な経験を基に取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する提言を行っていただくことを期待しております。また、監査等委員会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っていただくことを期待しております。
社外取締役内山進一氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、その豊富な経験を基に取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する提言を行っていただくことを期待しております。また、監査等委員会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っていただくことを期待しております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、当社グループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。
なお、社外取締役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図り、また、内部統制に関する助言や提言を行っていただくことを期待しております。