株式会社創建エース 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	西 山 由 之	1942年1月1日生	1971年5月 株式会社ナック設立 代表取締役 2011年6月 株式会社ナック 名誉会長(現任) 2011年6月 一般社団法人西山美術館設立 代表理事・館長 (現任) 2019年3月 株式会社センカク 代表取締役会長 (現任) 2022年12月 株式会社絆ジャパン 代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注3)	22,946,500
取締役	鈴 木 一 好	1966年2月17日生	1993年10月 株式会社ナック 入社 2021年4月 株式会社絆ジャパン 常務取締役(現任) 2022年11月 NPO法人絆総合研究所理事(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注3)	0
取締役	南 條 和 広	1971年5月3日生	1994年4月 株式会社ナック 入社 2021年10月 株式会社スター設立 代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注3)	0
取締役	髙 津 正 好	1977年7月25日生	2008年1月 行政書士エム・ビー・コンサルティング開業所長(現任) 2013年7月 合同会社ブレイン・インフィニティ 代表社員 (現任) 2018年3月 株式会社センカク 取締役(監査等委員) (現任) 2019年11月 GATES GROUP株式会社 監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注3)	0
取締役	佐 野 美 和	1966年12月16日生	2014年12月 八王子市議会議員(～2001年) 2007年1月 株式会社チェリーブロッサムインターナシ ョナル 代表取締役(現任) 2022年6月 ショッピングピエロ株式会社 代表取締役 2023年6月 当社取締役(現任)	(注3)	0
取締役	古 賀 亜 利 沙	1986年11月10日生	2014年12月 株式会社AMICUS 取締役(現任) 2019年3月 Amicus Global Myanmar Co., Ltd. CEO/Managing Director(現任) 2019年5月 株式会社グローバルワークス 代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注3)	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	根 田 正 樹	1947年10月24日生	1986年10月 財団法人産業研究所 商法改正問題研究委員会委員 1988年4月 日本大学商学部商業学科 教授 1999年6月 全国商工会連合会 電子申告研究委員会 委員(座長) 2004年11月 国際商取引学会 理事 2018年4月 高岡法科大学 学長 2019年11月 日本法政学会 理事 2021年9月 学校法人高岡第一学園 顧問(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注4)	0
監査役	會 田 幸 雄	1969年2月26日生	1992年10月 EY新日本有限責任監査法人 入所 2000年7月 野村證券株式会社 引受審査部 2010年11月 會田幸雄公認会計士事務所開業所長 (現任) 2017年7月 株式会社センカク 上場準備室長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注4)	0
監査役	菅 野 浩 子	1961年10月11日生	1991年4月 インゴット大学進学塾 代表 2010年4月 田母神事務所 所長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注4)	0
計					22,946,500

(注)1.取締役佐野美和及び古賀亜利沙は、社外取締役であります。
2.監査役會田幸雄及び菅野浩子は、社外監査役であります。
3.2023年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役根田正樹及び會田幸雄は、前任監査役の任期満了である2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
5.監査役菅野浩子は、前任監査役の任期満潮である2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。

②社外役員の状況
(ア)社外取締役及び社外監査役の員数
提出日現在の当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である佐野美和氏及び古賀亜利沙氏と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、佐野美和氏及び古賀亜利沙氏が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。
社外監査役である會田幸雄氏及び菅野浩子氏と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、會田幸雄氏及び菅野浩子氏が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。
(イ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効に果たしていくためには、業務執行者からの独立性を確保された、社外取締役及び社外監査役が必要であると考えています。また、社外監査役の監督・監視機能が損なわれることのないよう、監査役会の過半数を社外監査役で構成しております。さらに、社外取締役及び社外監査役の役割は、一般株主の代表として企業価値の向上を追求する他、業務執行に直接携わらない立場から、全体的かつ客観的に経営判断の妥当性を監督することである以上、様々な分野に関する豊富な知識、経験等の高い見識を有する方々を選任しております。
(ウ)社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社が社外役員を選任するに当たっては、その選任する日以前において、当社及び当社グループ会社の役員、従業員、下請企業など取引先の役員、従業員、又は当社及び当社グループ会社から報酬を得ている弁護士、司法書士、不動産鑑定士等の職業専門家及びこれらに該当する者の近親者を除外し、かつ、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうるであろう者を排除することで社外役員の独立性を確保しております。
(エ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
髙津正好氏は行政書士として長年活躍されてきた経験を活かし、社外取締役として客観的な意見や思考を取締役会に提案いただけることが期待でき、取締役会の機能向上が図れるものとして、社外取締役候補者として選任いたしました。
佐野美和氏は現在2社の企業を経営しており、企業経営について実績があるほか、テレビ業界に強いルートを有しておられ、これらの経験を活かし、社外取締役として客観的な意見や思考、メディア対応等を取締役会に提案いただけることが期待でき、取締役会の機能向上が図れるものとして、社外取締役候補者として選任いたしました。

古賀亜利沙氏は現在30歳代半ばにして複数の企業を経営しており、卓越した語学力を生かして海外においても事業展開を行っております。これらの経験を活かし、客観的な意見や思考を取締役会に提言いただけることが期待でき、取締役会の機能向上が図れるものとして、独立社外取締役候補に選任いたしました。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査は、当社及び当社グループの重要な営業所への立入調査及び重要な取引については独立性を踏まえた中立の立場から取締役又は担当者、関与者への聴取等が行われます。監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係は、監査役監査報告書、会計監査報告書、内部統制報告書等に記載されている重要な事項について各作成責任者から説明を受け、独立性を踏まえた中立の立場から重要な事項については事実確認等が行われ、その承認が行われます。