福留ハム株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
(1)2023年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長 CEO	中 島 修 治	1948年9月16日生	1973年4月 当社入社 1981年4月 当社取締役 1988年5月 当社常務取締役 1992年4月 当社代表取締役専務 1997年6月 当社代表取締役副社長 1997年6月 昴㈱代表取締役 2000年4月 当社代表取締役社長 2001年2月 当社CEO(現任) 2003年2月 支援共通カンパニーCOO 2006年2月 当社営業・支援管掌役員兼企画開発本部長 2007年2月 当社経営管理本部長 2009年1月 当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成担当 2010年1月 当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成責任者 2011年5月 当社支援カンパニーCOO兼総合本部人財育成責任者 2012年2月 当社DSカンパニーCOO 2020年1月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	75,265
代表取締役社長 営業統括・食肉本部 ・昴営業本部担当	福 原 治 彦	1970年1月7日生	1998年4月 当社入社 2006年10月 当社輸入ミート部副部長 2008年5月 当社食肉事業部副事業部長 2009年1月 当社支援本部副本部長 総合本社事業担当 2009年8月 当社執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当 2011年4月 総合本社戦略事業責任者 2011年5月 総合本部戦略事業責任者 2011年6月 当社取締役 2012年1月 当社支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長 2012年2月 当社DSカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長 2012年4月 当社支援カンパニー副COO 2013年9月 当社支援カンパニー社長室長 当社支援カンパニー総務支援部担当 2014年2月 当社代表取締役専務 当社支援カンパニーCOO 2014年4月 当社支援カンパニー総務支援部長 当社総合本部総務革新責任者 2015年6月 当社支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長 2016年6月 当社代表取締役副社長 当社営業カンパニー責任者兼総合本部販売改革責任者 2017年4月 当社開発アカデミー副責任者 2020年1月 当社代表取締役社長(現任) 2020年11月 当社営業本部・食肉本部・昴営業本部担当 2021年8月 当社営業統括本部長兼食肉本部・昴営業本部担当 2023年1月 当社営業統括・食肉本部・昴営業本部担当(現任)	(注)5	62,704

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 社長室長 開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当	目 貫 啓 治	1955年12月1日生	1978年4月 当社入社 2000年2月 当社執行役員開発本部長 2002年2月 当社開発本部長兼デリカ事業部長 2007年2月 当社企画開発本部長兼技師長 2009年1月 当社執行役員総合本社開発担当兼広報担当兼支援本部長兼企画支援部長兼総技師長 2009年8月 当社常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当 2010年2月 当社専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長 2010年11月 当社研究開発カンパニーCOO 2011年5月 当社総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者兼総技師長 2011年6月 当社取締役 2011年12月 当社研究開発カンパニー仕入部長 2012年1月 当社支援カンパニー昴事業部長 2012年2月 当社DSカンパニーDS事業部長兼DS部長兼昴事業部長 2012年4月 当社支援カンパニーCOO 2013年1月 当社研究開発カンパニー経営企画部長 2013年4月 当社研究開発カンパニーDS部長 2013年6月 当社常務取締役 2014年2月 当社専務取締役(現任) 2014年4月 当社商品・事業開発カンパニーCOO兼開発企画部長 2015年6月 当社ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 当社支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長 2015年7月 当社ハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長 2016年1月 当社ハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長 2017年1月 当社開発アカデミー副責任者 2017年4月 ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長 2018年10月 当社開発アカデミー責任者 2019年2月 当社支援カンパニー経営管理本部長兼支援カンパニー副責任者 2020年7月 当社社長室長(現任) 2020年11月 当社開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当(現任)	(注)5	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 加工本部長	砂 田 誠	1958年3月1日生	1980年4月 当社入社 2006年6月 当社技術開発部部長 2010年3月 当社熊本工場長 2013年1月 当社加工食品事業部長補佐 2013年7月 当社執行役員 2014年4月 当社加工食品事業部長 2015年2月 当社製造管理部長 兼購買管理部長 2015年6月 当社取締役 当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長 2016年4月 当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長 2016年6月 当社常務取締役(現任) 2017年4月 当社ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長 2017年11月 当社ハム・デリカカンパニー加工本部長 開発アカデミー研修センター長 2018年10月 当社ハム・デリカカンパニー責任者 2019年2月 当社開発アカデミー製造技術開発部長 2020年11月 当社加工本部長(現任) 兼広島工場長	(注)5	600
常務取締役 品質保証部フェロー 加工本部物流担当	末 岡 正 美	1956年1月1日生	1978年4月 当社入社 1998年2月 当社食肉事業部国内ミート部次長 1999年7月 当社流通事業部副事業部長 2000年9月 当社流通事業部長 2006年2月 当社食肉事業部長 2008年3月 当社執行役員 2008年11月 当社流通管理部長 2010年11月 当社品質保証統括 2014年10月 当社品質保証部フェロー(現任) 2016年9月 当社常務執行役員 兼物流事業部長 2020年6月 当社取締役 2021年6月 当社常務取締役(現任) 2022年4月 当社加工本部物流担当(現任)	(注)5	600
取締役相談役	福 原 康 彦	1945年6月12日生	1968年3月 当社入社 1973年3月 当社取締役 1979年4月 当社常務取締役 1986年5月 当社専務取締役 1988年5月 当社取締役副社長 1988年12月 当社代表取締役副社長 1991年6月 当社代表取締役社長 1992年4月 ㈲福留興産代表取締役 1993年6月 佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役(現任) 2000年4月 当社代表取締役会長 2020年1月 当社取締役相談役(現任)	(注)5	125,526
取締役 営業担当	草 場 利 行	1954年12月26日生	1977年4月 当社入社 2002年2月 当社九州営業部長 2007年2月 当社営業カンパニー営業本部副本部長 2009年3月 当社執行役員 2010年2月 当社九州広域営業部長 2011年6月 当社取締役 2012年2月 当社営業本部特販部長 2014年4月 当社営業カンパニー営業本部長 2016年6月 当社常務取締役 2017年1月 当社営業カンパニー統括営業本部長 2018年11月 当社営業カンパニー広島営業本部長 2019年10月 当社取締役(現任) 当社営業担当(現任)	(注)5	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	原 孝 司	1951年1月9日生	1974年3月 ㈱しぼりや入社 2004年1月 経営研究所ワンナップ代表(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	越 智 貢	1951年12月25日生	1992年4月 広島大学文学部助教授 1997年4月 広島大学文学部教授 2001年4月 広島大学大学院文学研究科教授 2015年6月 当社取締役(現任) 2017年3月 広島大学名誉教授(現任) 2017年4月 プール学院大学教育学部教授 2018年4月 桃山学院教育大学教育学部教授	(注)5	―
取締役	中 野 千 秋	1955年11月10日生	1997年4月 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授 2002年4月 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授 2014年4月 学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長 2015年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授 2020年4月 学校法人廣池学園麗澤大学国際学部教授 2021年4月 学校法人廣池学園麗澤大学名誉教授(現任)、企業倫理研究センター客員研究員(現任) 2021年9月 学校法人筑波学院大学経営情報学部教授(現任)	(注)5	―
常勤監査役	吉 田 裕 二	1948年7月17日生	1975年3月 当社入社 1998年6月 当社経理部長 1999年9月 当社執行役員経理部長 2005年5月 当社管理本部長兼債権管理室長 2007年2月 当社支援共通カンパニー最高財務責任者 2008年3月 当社常務執行役員経営管理本部最高財務責任者 2010年7月 当社常勤顧問CSR経営管理担当 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)7	1,200
常勤監査役	明 石 嘉 典	1955年1月16日生	1977年4月 当社入社 2005年5月 当社経理部長 2011年8月 当社経理支援部長 2013年7月 当社執行役員経理担当部長 2013年9月 当社執行役員経理支援部長 2016年7月 当社執行役員支援本部副本部長 2017年4月 当社執行役員支援カンパニー副責任者 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)7	2,000
監査役	池 村 和 朗	1953年2月26日生	1991年3月 広島中央法律事務所開設(現任) 2011年6月 株式会社JMS監査役 2015年6月 株式会社JMS取締役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	近 藤 敏 博	1954年1月27日生	1982年3月 公認会計士登録 2013年9月 有限責任監査法人トーマツ退社 2013年11月 公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					270,295

(注) 1 取締役相談役 福原康彦は、取締役会長 中島修治の実兄であります。
2 取締役社長 福原治彦は、取締役相談役 福原康彦の長男であります。
3 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
4 監査役 池村和朗及び近藤敏博は、社外監査役であります。
5 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)2023年6月23日に開催予定の第72回定時株主総会の決議事項として、第1号議案「定款一部変更の件」、第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」、第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決された場合、役員の状況は以下のとおりとなります。また、総数8名のうち、男性8名、女性は0名(女性比率0%)となります。なお、役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定であります。

役職名	氏名
代表取締役会長	中島 修治
代表取締役社長	福原 治彦
取締役副社長	目貫 啓治
常務取締役	砂田 誠
取締役	吉田 裕二
取締役(常勤監査等委員)	明石 嘉典
社外取締役(監査等委員)	池村 和朗
社外取締役(監査等委員)	近藤 敏博

(注) 1 各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年6月23日開催予定の第72回定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 各監査等委員である取締役の任期は、2023年6月23日開催予定の第72回定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名選任しております。
社外取締役 原孝司氏は、主に経営コンサルタントとしての幅広い専門的知識に基づき、企業のマーケティング等の観点から適宜発言・助言を行っております。
社外取締役 越智貢氏は、主に大学教授として応用倫理の専門的見識に基づき、組織倫理やコンプライアンス問題等の観点から適宜発言・助言を行っております。
社外取締役 中野千秋氏は、主に大学教授として経営倫理の専門的見識に基づき、経営戦略やコンプライアンス問題等の観点から適宜発言・助言を行っております。
なお、原孝司氏、越智貢氏及び中野千秋氏とは、特別な利害関係はありません。また、当社の株式の保有もしておりません。
社外監査役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役 近藤敏博氏は、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務・会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、当社の株式の保有もしておりません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。

③社外取締役又は、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎回の取締役会を始め経営会議等主要な会議への出席や、事業所等への監査の実施及び会計監査人・内部監査部門との連携などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。
また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は検査部より適宜報告を受け、原則として月1回開催される監査役会において社外監査役と情報共有を図っております。