コスモ・バイオ株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	柴山 法彦	1969年8月21日生	1994年4月 丸善石油化学株式会社入社 2000年10月 当社入社 2012年4月 当社情報システム部長 2014年3月 ビーエム機器株式会社取締役 2016年11月 当社総務部長兼情報システム部長 2017年3月 当社取締役総務部長兼情報システム部長 2020年3月 ビーエム機器株式会社取締役総務部長 当社常務取締役総務部長兼情報システム部長 2022年3月 ビーエム機器株式会社代表取締役社長(現任) 当社常務取締役総務部長 2023年3月 当社専務取締役総務部長 2023年11月 当社代表取締役専務・社長業務代行総務部長 2024年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	50,200
常務取締役 企画部長	栃木 淳子	1973年12月25日生	1998年4月 当社入社 2013年4月 当社製品情報部長 2017年3月 当社取締役製品情報部長 2017年4月 当社取締役企画部長 2021年3月 ビーエム機器株式会社取締役 2022年3月 COSMO BIO USA,INC.代表取締役社長(現任) 株式会社プロテインテック・ジャパン代表取締役(現任) 2023年3月 当社常務取締役企画部長(現任)	(注)2	11,400
取締役 財務部長	林 政徳	1975年9月8日生	1999年4月 協和発酵工業株式会社(現協和キリン株式会社)入社 2012年5月 当社入社 2019年4月 当社財務部長 2020年3月 ビーエム機器株式会社財務部長 2023年3月 当社取締役財務部長(現任) 2024年3月 ビーエム機器株式会社取締役財務部長(現任)	(注)2	1,800
独立社外取締役 (常勤監査等委員)	佐藤 和寿 (注)1	1964年1月10日生	1987年4月 住友不動産販売株式会社入社 1993年1月 コスモ石油株式会社入社 2011年6月 同社札幌支店支店長 2014年6月 同社高松支店支店長 2015年10月 コスモ石油マーケティング株式会社高松支店支店長 2017年6月 丸善石油化学株式会社取締役執行役員総務部長 2020年3月 同社取締役 ビーエム機器株式会社監査役(現任) 当社社外監査役 2022年3月 当社社外取締役[監査等委員](現任)	(注)3	-
独立社外取締役 (監査等委員)	佐々木 治雄 (注)1	1950年12月18日生	1974年11月 監査法人中央会計事務所入所 1990年2月 佐々木会計事務所設立 所長(現任) 2000年12月 当社社外監査役 2022年3月 当社社外取締役[監査等委員](現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
13.5独立社外取締役 (監査等委員)	島村 和也 (注)1	1972年10月20日生	1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2004年10月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2008年3月 島村法律会計事務所設立 代表(現任) 2008年6月 株式会社ソディックプラステック社外監査役 2008年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス社外監査役 2012年7月 同社社外取締役(現任) 2014年3月 当社社外取締役 2015年6月 アイビーシステム株式会社社外監査役 2017年1月 株式会社アズーム社外監査役 株式会社カイカ(現株式会社CAICA DIGITAL)社外取締役 2019年10月 株式会社明豊エンタープライズ社外取締役[監査等委員](現任) 2022年3月 当社社外取締役[監査等委員](現任) 2023年12月 株式会社アズーム社外取締役[監査等委員](現任)	(注)3	-
独立社外取締役 (監査等委員)	原口 純一郎 (注)1	1960年9月30日生	1984年4月 東京中小企業投資育成株式会社入社 2004年6月 同社財務室長 2005年7月 同社秘書室長 2007年4月 同社人事部長 2011年4月 同社業務第五部長 2016年4月 同社業務第二部長 2017年4月 同社参事役統括審査役代行 2017年6月 株式会社きもと社外監査役(現任) 2020年10月 東京中小企業投資育成株式会社特任参事役統括審査役代行 2021年4月 同社特任参事役(業務第五部 兼 営業統括部) 2023年4月 同社特任参事役(業務第五部 兼 業務統括部)(現任)	(注)3	-
計					63,400

(注)1.佐藤和寿、佐々木治雄、島村和也及び原口純一郎氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月26日開催の第41回定時株主総会から1年であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月26日開催の第41回定時株主総会から2年であります。

② 社外役員の状況
当社では社外取締役を4名選任(全員が監査等委員である取締役であり、独立社外取締役)しております。
当社は、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
なお、当社は、独立社外取締役を選任するにあたっては、会社法の社外役員の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、高い専門性を有し、豊富な経験・知見を活かして、当社の経営に対して適切な意見を述べていただける方を選任しております。
独立社外取締役(常勤監査等委員)佐藤和寿は、取締役としての実務経験を有し、同氏の経験と知見を当社監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役(監査等委員)佐々木治雄は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、同氏の財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験を当社の監査に反映していただくため選任いたしました。
独立社外取締役(監査等委員)島村和也は、弁護士・公認会計士としての専門的な知識並びに他社の社外役員としての豊富な経験を有しております。同氏の経験と知見を当社監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役(監査等委員)原口純一郎は、投資案件の探索や審査、人事、財務といった幅広い業務経験、また、監査役としての経験も有しており、同氏の経験と知見を当社監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
佐藤和寿、佐々木治雄及び島村和也は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
原口純一郎は、東京中小企業投資育成株式会社の特任参事役であり、同社は当社の主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。