株式会社アートネイチャー 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 兼社長 (代表取締役)	五十嵐 祥剛	1941年8月1日生	1967年4月 当社創業者故阿久津三郎の営む かつら事業に参画(当社前身) 1967年6月 当社設立時に入社 1977年10月 ㈱アートネイチャー関西設立 代表取締役社長 1981年10月 ㈱アートネイチャー四国設立 代表取締役社長 2000年4月 当社代表取締役社長 2000年8月 ㈱アートネイチャー東京 代表取締役社長 2001年3月 ㈱アートネイチャー千葉 代表取締役社長 ㈱アートネイチャー古都 代表取締役社長 2002年9月 ユーロテック社(現ANフィリ ピン社)取締役会長 2004年2月 ビコール社取締役会長 2006年6月 ANBH社取締役会長 2007年7月 当社代表取締役会長兼社長 2007年12月 ANLP社取締役会長(現任) 2011年2月 ANCN社董事長 2012年12月 ANSG社取締役会長(現任) 2013年4月 ANMP社取締役会長(現任) 2014年1月 ANKH社取締役会長 2014年11月 ANMY社取締役会長(現任) 2015年8月 当社代表取締役会長兼社長兼上席執行役員広告宣伝部長 2015年8月 ANTH社取締役会長(現任) 2016年4月 当社代表取締役会長兼社長 (現任) 2021年2月 ANCN社董事(現任)	(注)4	6,177
専務取締役 上席執行役員 営業本部長	森安 寿一	1958年11月15日生	1991年5月 ㈱アートネイチャー関西入社 2005年4月 当社店舗営業部長 2008年4月 当社執行役員営業本部副本部長 2009年4月 当社上席執行役員営業本部長 2009年6月 当社取締役兼上席執行役員 営業本部長 2011年4月 当社取締役兼上席執行役員 メンズ営業本部長 2012年4月 当社常務取締役兼上席執行役員 メンズ営業本部長兼レディース 営業本部長 2015年8月 当社常務取締役兼上席執行役員営業本部長 2017年8月 当社専務取締役兼上席執行役員 営業本部長(現任)	(注)4	126

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	五十嵐 啓介	1971年12月8日生	1998年12月 ㈱アートネイチャー関西入社 2000年4月 ㈲アイ・コーポレーション 代表取締役社長(現任) 2007年10月 当社広告宣伝部長 2008年4月 当社執行役員広告宣伝部長 2008年6月 当社取締役広告宣伝部長 2009年5月 当社取締役兼上席執行役員 広告宣伝部長 2010年10月 当社取締役兼上席執行役員広告 宣伝部長兼チャネル開発室長 2011年3月 BL社取締役 2012年4月 当社常務取締役 2013年4月 当社常務取締役兼上席執行役員 広告宣伝部長 2015年8月 当社常務取締役(現任)	(注)4	989
常務取締役	内藤 功	1959年7月28日生	1982年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2006年5月 ㈱みずほ銀行厚木支店長 2009年5月 当社入社 経営企画部理事 当社執行役員経営企画部長 2012年4月 当社上席執行役員管理本部長兼 経営企画部長 2012年6月 当社取締役兼上席執行役員管理 本部長兼経営企画部長 2013年4月 当社取締役兼上席執行役員経営 管理本部長兼経営企画部長 2014年1月 当社取締役兼上席執行役員経営 管理本部長兼経営企画部長兼人 事部長 2016年4月 当社常務取締役兼上席執行役員人事部長 2016年4月 ANSG社取締役 ANCN社董事 ANMY社取締役 ANTH社取締役 2016年8月 当社常務取締役(現任) 2019年10月 NAO-ART社取締役(現任)	(注)4	99
取締役 上席執行役員 生産本部長	川添 久幸	1958年12月24日生	1995年11月 ㈱アートネイチャー中部入社 2002年4月 当社営業統括本部営業管理部長 2003年10月 当社村上商品センター部長 2004年7月 当社生産本部副本部長 2006年4月 ANフィリピン社取締役社長 2006年10月 ビコール社取締役社長 2007年7月 当社生産本部長 2008年4月 当社上席執行役員生産本部長 2009年6月 当社取締役兼上席執行役員 生産本部長(現任) 2013年12月 ANMP社取締役社長(現任) ANLP社取締役副会長 (現任) 2014年1月 ANKH社取締役副会長	(注)4	34

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中山 マヤ	1960年9月2日生	1985年9月 ナショナルオーストラリア銀行入行 1991年4月 ㈱ロレコス(現日本ロレアル㈱)入社 1993年10月 ウエラジャパン㈱(現HFCプレステージジャパン(合))入社 1998年7月 エスティローダー㈱(現ELCジャパン㈱)入社 2008年9月 同社取締役 2010年9月 同社常務取締役 2022年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科非常勤講師(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	清永 敬文	1967年10月19日生	1995年4月 弁護士登録 1995年4月 矢田法律事務所(現のぞみ総合法律事務所)入所(現任) 2017年2月 カチシステムプロダクツ㈱監査役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	松岡 幸子	1968年7月7日生	1991年4月 中央新光監査法人入所 2001年8月 公認会計士登録 2013年10月 さかい税務会計入所 2017年1月 松岡幸子公認会計士事務所開業(現任) 2019年3月 ㈱99パリセイド代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	松島 俊一	1958年3月16日生	1981年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年4月 ㈱三井住友銀行日本橋支店長 2006年4月 同行東京北ブロック部長 2010年4月 当社入社 総務部副部長 2010年7月 当社総務部長 2011年4月 当社執行役員総務部長 2016年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長 2018年4月 当社管理本部理事 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	5
監査役	長谷川 裕昭	1970年1月30日生	1994年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 1999年7月 長谷川公認会計士事務所開業 2010年12月 税理士法人長谷川共同会計事務所 代表社員(現任) 2015年6月 当社補欠監査役 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	檜山 聡	1972年10月15日生	2004年8月 弁護士登録 2004年8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2006年10月 須藤・高井法律事務所入所 2015年10月 きっかわ法律事務所 パートナー 2016年6月 ケネディクス商業リート投資法人 補欠監査役(現任) 2017年7月 弁護士法人きっかわ総合法律事務所 パートナー社員 2018年3月 DIC㈱ 補欠監査役(現任) 2018年6月 当社監査役(現任) 2020年5月 弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員(現任)	(注)5	-
計					7,432

(注) 1.常務取締役五十嵐啓介は、取締役会長兼社長五十嵐祥剛の長男であります。
2.取締役中山マヤ、清永敬文及び松岡幸子は、社外取締役であります。
3.監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、社外監査役であります。
4.2022年6月23日から2024年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.2022年6月23日から2026年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
6.取締役のスキルマトリックスおよびスキル保有基準は以下のとおりであります。
〔スキルマトリックス〕

氏名	企業経営・ 戦略	財務・ 会計	法務・ コンプライアンス・ リスク管理	国際性・ グローバル ビジネス	営業・ マーケティング	技術・ 研究開発	業界知識・ 経験
五十嵐 祥剛	○					○	○
森安 寿一	○				○		○
五十嵐 啓介	○				○		○
内藤 功	○	○	○
川添 久幸				○		○	○
中山 マヤ	○			○	○
清永 敬文			○
松岡 幸子		○

(注)1.各取締役が保有するスキルを最大3項目迄記載しております。
2.上記一覧表は各人の有するすべてのスキルを表すものではありません。

〔スキル保有基準〕

スキル項目	スキル保有の判断基準
企業経営・戦略	企業経営、経営企画の見識、能力、豊富な経験
財務・会計	財務経理の見識、能力、豊富な経験
法務・コンプライアンス・リスク管理	法務・コンプライアンス・リスク管理の見識、能力、豊富な経験
国際性・グローバルビジネス	海外事業の見識、能力、豊富な経験
営業・マーケティング	営業・販売、広告宣伝の見識、能力、豊富な経験
技術・研究開発	生産技術・研究開発・商品管理の見識、能力、豊富な経験
業界知識・経験	5年以上の業界経験

7.当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務している者を除いた上席執行役員及び執行役員の状況は以下のとおりであります。

上席執行役員氏名	職名
村田 勝也	管理本部長兼情報システム部長
井上 裕章	管理本部副本部長兼財務経理部長
本多 敏男	経営企画部長
重松 小百合	営業本部副本部長
石木 淳夫	生産本部副本部長兼生産企画部長

執行役員氏名	職名
松本 光弘	営業本部副本部長兼メンズ技術指導部長兼レディース技術指導部長
後藤 茂夫	営業本部副本部長
柳沢 公男	営業企画部長
小野 陽介	広告宣伝部長
福田 麻理子	商品開発部長
小松 雅也	営業本部(海外事業担当)部付部長兼ジュリア・オージェ営業部長
平川 善崇	併設店舗営業部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めております。なお、同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.artnature.co.jp/ir/management/governance/
当社取締役中山マヤ、清永敬文、松岡幸子、監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、それぞれ社外取締役及び社外監査役の要件を充たしております。中山マヤ、清永敬文、松岡幸子、長谷川裕昭及び檜山聡は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当社取締役中山マヤは国際的な企業の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社取締役清永敬文は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社取締役松岡幸子は公認会計士として長年培ってきた専門的な知識と豊富な経験ならびに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行なっております。
当社監査役長谷川裕昭は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、会計の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い公正な監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社監査役檜山聡は弁護士であり、法律の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会のメンバーとして内部監査の報告を受ける他、随時意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っており、監査役とも適宜意見交換等を実施しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席ならびに監査部から内部統制の状況、コンプライアンス統括室から法令及び社会倫理の遵守状況について報告を受けるとともに、相互の意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。また、会計監査人からの定期的な報告等を通じ、監査方針、監査計画及び独立性の確認、会計監査の実施状況等についても意見交換や情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。