株式会社宮崎銀行 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役頭取 (代表取締役)	杉 田 浩 二	1958年10月22日生	1981年4月 宮崎銀行入行 2011年4月 営業統括部長 2012年6月 取締役経営企画部長兼収益管理室長 2014年6月 取締役本店営業部長兼江平支店長 2015年6月 常務取締役 2019年6月 常務取締役(執行役員兼務) 2020年4月 常務取締役リスク統括部長 (執行役員兼務) 2020年6月 代表取締役頭取(現職)	2023年 6月から 1年	4
専務取締役(執行役員兼務) (代表取締役)	河 内 克 典	1960年5月21日生	1983年4月 宮崎銀行入行 2013年4月 証券国際部長 2014年4月 市場金融部長 2015年6月 取締役経営企画部長兼収益管理室長 2017年4月 取締役経営企画部長兼収益管理室長 兼IT戦略室長 2018年4月 常務取締役 2019年6月 常務取締役(執行役員兼務) 2021年6月 専務取締役(執行役員兼務) 2022年6月 代表取締役専務(執行役員兼務)(現職)	2023年 6月から 1年	3
常務取締役(執行役員兼務)	西 川 義 久	1965年2月13日生	1987年4月 宮崎銀行入行 2015年6月 福岡支店長 2017年4月 人事部長 2018年6月 取締役人事部長 2019年4月 取締役監査部長 2019年6月 上席執行役員監査部長 2020年6月 上席執行役員鹿児島営業部長 2022年6月 常務取締役営業統括部長 (執行役員兼務) 2023年6月 常務取締役(執行役員兼務)(現職)	2023年 6月から 1年	1
常務取締役(執行役員兼務)	渡 邊 友 樹	1967年6月17日生	1990年4月 宮崎銀行入行 2012年4月 住吉支店長 2014年6月 東京支店長兼 経営企画部東京事務所長 2016年4月 経営企画部副部長兼広報室長 2017年4月 事務統括部長 2021年4月 経営企画部長 2022年6月 執行役員経営企画部長 2023年6月 常務取締役経営企画部長 (執行役員兼務)(現職)	2023年 6月から 1年	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	原 口 哲 二	1956年8月13日生	1979年4月 宮崎銀行入行 2010年6月 大淀支店長 2011年6月 取締役鹿児島営業部長 2014年6月 常務取締役 2015年6月 常務取締役営業統括部長 兼個人ローン推進室長 兼事業承継・M&A支援室長 2016年6月 常務取締役 2017年4月 専務取締役 2018年6月 代表取締役 2019年6月 代表取締役専務(執行役員兼務) 2020年6月 取締役(監査等委員)(現職)	2022年 6月から2年	17
取締役 (監査等委員)	島 津 久 友	1958年9月26日生	1981年4月 農林中央金庫入庫 2007年4月 農林中央金庫退職 2007年5月 島津山林株式会社常務取締役 株式会社島津茶園常務取締役 2009年9月 島津山林株式会社代表取締役(現職) 2011年9月 株式会社ハンズマン社外監査役(現職) 2013年6月 株式会社島津茶園代表取締役(現職) 2015年6月 宮崎銀行監査役 2016年6月 宮崎銀行取締役(監査等委員)(現職)	2022年 6月から2年	4
取締役 (監査等委員)	柏 田 芳 徳	1965年2月23日生	1994年4月 弁護士登録 2002年1月 柏田法律事務所開設 2021年6月 宮崎銀行取締役(監査等委員)(現職)	2023年 6月から2年	0
取締役 (監査等委員)	浅 山 理 恵	1963年8月11日生	1987年4月 株式会社住友銀行入行 (現株式会社三井住友銀行) 2021年4月 株式会社三井住友銀行執行役員退任 2021年6月 SMBCオペレーションサービス株式会社 取締役副社長(現職) 2021年12月 GMOフィナンシャルゲート株式会社 社外取締役(現職) 2022年6月 宮崎銀行取締役(監査等委員)(現職)	2022年 6月から 2年	0
取締役 (監査等委員)	髙 妻 和 寛	1964年9月30日生	1993年4月 公認会計士登録 1996年4月 髙妻公認会計士事務所開業 1999年8月 税理士登録 髙妻和寛税理士事務所開業 2022年6月 宮崎銀行取締役(監査等委員)(現職)	2022年 6月から2年	0
計					36

(注)1.取締役 島津久友、柏田芳徳、浅山理恵及び髙妻和寛は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり
ます。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 原口哲二、委員 島津久友、委員 柏田芳徳、委員 浅山理恵、委員 髙妻和寛
なお、原口哲二は、常勤の監査等委員であります。
3.当行は、取締役会における経営の意思決定・監督にかかる機能の強化を図ることおよび業務執行に係る機能の迅速化を図ることを目的として委任型執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)は次のとおりであります。
執行役員 (本店営業部長兼江平支店長) 竹 嶋 豊 明
執行役員 (鹿児島営業部長) 鈴 木 健
執行役員 (営業統括部長) 黒 木 貴 則
執行役員 (市場金融部長) 琴 寄 攝 也


②社外役員の状況
当行は、監査等委員である社外取締役を4名選任しておりますが、いずれも当行および当行グループの出身ではなく、当行の他の取締役との人的関係や当行との間に通常の銀行取引以外に、特別な利害関係はありません。
社外取締役島津久友氏は、金融機関等での幅広い経験、実績があり、また、代表者として会社経営に関する知見も有しており、外部から見た経営全般に関する助言をいただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役柏田芳徳氏は、弁護士として法令等に関する専門的知見を有しており、その経験、見識を当行の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役浅山理恵氏は、株式会社三井住友銀行で長年にわたりダイバーシティの推進や品質管理部門を担当され、豊富な知識と経験を有し、当行経営に対し適切な助言および意見が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役髙妻和寛氏は、公認会計士および税理士として会計や税務に関する専門的知見を有しており、その経験、見識を当行の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、当行では、社外取締役を選任するための、当行からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の4名につきましては、当該基準に則り、当行との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断していることから独立役員に選任しております。
社外取締役の島津久友氏、柏田芳徳氏、浅山理恵氏および髙妻和寛氏は、当行の株式を所有しており、その所有株式数は、「第4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2).役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
1.監査等委員である社外取締役は、以下のとおり、経営監視機能の客観性および中立性を確保しております。
(1)法令、企業統治等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、外部の立場から経営全般について助言を行っております。
(2)外部からの視点で議決権を有する取締役として取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。
2.経営監視機能の強化に係る具体的な体制および実行状況は、以下のとおりです。
(1)監査等委員を補助する専属の使用人を配置するなど、それを支える十分な人材および体制を確保し、内部統制システムが適正に機能する体制を整えております。
(2)法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査により、経営監視の強化に努めております。

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含めた監査等委員会の直属である監査部が、監査等委員会の指揮の下、監査を実施し結果を報告する等の連携を図るとともに、年度毎の監査計画に基づき、非監査部門から独立した立場から内部管理体制の適切性、有効性について総合的・客観的に評価・検証を行い、その内容については、監査等委員会、常務会に報告を行い、取締役会には監査等委員会が報告を行う体制としております。
監査等委員会は会計監査人と監査計画および進捗状況等の定例会議を開催するとともに、監査結果報告における内部統制の整備状況等について意見交換を実施するなど、緊密な連携を図っております。
また、独立した内部監査部門である監査部も、会計監査人に内部監査結果を報告するとともに、内部統制監査等について意見交換を実施するなど、緊密な連携を図っております。