有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R90U (EDINETへの外部リンク)
株式会社福岡中央銀行 役員の状況 (2023年3月期)
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6%) (2023年6月29日現在)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役会長 (代表取締役) | 古 村 至 朗 | 1955年1月18日生 |
| 2023年 6月から 1年 | 普通株式 12 | ||||||||||||||||||||||||
取締役頭取 (代表取締役) | 荒 木 英 二 | 1958年9月12日生 |
| 同上 | 普通株式 12 | ||||||||||||||||||||||||
専務取締役 (代表取締役) | 布 施 圭一郎 | 1960年7月5日生 |
| 同上 | 普通株式 5 |
常務取締役 | 草 場 勇 次 | 1958年10月15日生 |
| 同上 | 普通株式 7 |
常務取締役 | 江 里 秀 樹 | 1961年9月20日生 |
| 同上 | 普通株式 13 |
(2023年6月29日現在)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) |
常務取締役 | 岡 野 みゆき | 1961年5月22日生 |
| 2023年 6月から 1年 | 普通株式 5 | ||||||||||||||||||
取締役 | 増 田 昌 一 | 1963年1月8日生 |
| 同上 | 普通株式 5 |
取締役 | 戸 田 康一郎 | 1963年1月22日生 |
| 同上 | 普通株式 ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 瀬 戸 口 克 | 1962年2月9日生 |
| 2023年 6月から 2年 | 普通株式 13 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 林 田 ス マ (本名:平田 スマ) | 1947年12月16日生 |
| 同上 | ― |
(2023年6月29日現在)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) |
取締役 監査等委員 | 行 正 晴 實 | 1948年2月21日生 |
| 2023年 6月から 2年 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 山 下 秋 史 | 1960年10月7日生 |
| 同上 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 普通株式 72 |
(注) 1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款を変更し、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移
行いたしました。
2.取締役戸田康一郎氏、林田スマ氏、行正晴實氏及び山下秋史氏は、会社法第2条第15号に定める社外取
締役であります。
3.当行の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
監査等委員 瀬戸口克、監査等委員 林田スマ、監査等委員 行正晴實、監査等委員 山下秋史
なお、瀬戸口克は、常勤の監査等委員であります。
4.当行は、経営の監督機能の強化及び業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
2023年6月29日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役 名 | 職 名 | 氏 名 | |
執行役員 | 人事総務部長 | 河村 孝利 | |
執行役員 | 事務部長 | 星熊 博志 |
② 社外役員の状況
当行では、社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)を選任しております。
社外取締役4名は、いずれも当行の出身ではなく、当行のその他の取締役と人的関係はありません。また当行は、以下のとおり、社外取締役と取引関係等がありますが、取締役及び監査等委員の職務執行にあたり一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、社外取締役4名全員を福岡証券取引所の定める独立役員に指定しております。
・社外取締役戸田康一郎氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役副社長執行役員であり、同社と当行との間には通常の取引関係、出資関係があります。
・社外取締役(監査等委員)林田スマ氏は、公益財団法人大野城まどかぴあの館長かつ学校法人中村学園の理事であり、両法人と当行の間には通常の取引関係があります。
・社外取締役(監査等委員)行正晴實氏は、福岡県信用保証協会の監事であり、同協会と当行の間には通常の銀行取引の他、中小企業者等が当行に対して負担する債務の保証などの取引があります。
・社外取締役(監査等委員)山下秋史氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役副社長執行役員であり、同社と当行との間には通常の取引関係、出資関係があります。
いずれも通常の銀行取引等を有しているものであり、各々の社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。また、社外取締役の林田スマ氏は、アナウンサーとして培われた豊富な経験と高い見識を当行の経営に活かして頂くとともに、女性生活者の視点に立った新たな提案などにより顧客サービス面の充実が図られるものと考え、社外取締役に選任しております。他の社外取締役3名については、企業経営に関する高い知識、もしくは、公認会計士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、人格、識見のうえでも当行役員に適任であると判断しております。
当行は社外取締役を選任するための独立性に関する基準等は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断等を参考にしております。いずれも当行出身者ではなく、当行と社外取締役とは、通常の銀行取引等を除き特に利害関係はありません。なお、社外取締役には、当行と取引関係等のある会社の代表者も含まれますが、取引内容はいずれも定常的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)は、議決権を有する取締役として取締役会に出席し、議案の審議に当たり、それぞれの立場で幅広い見地から提言を行うなど経営の監督を行っております。
監査等委員会は、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、内部監査部門及び会計監査人と連携を保ち、定期的な会合を持つなど、積極的な情報交換等を行い、効率的な監査を実施しております。
常勤の監査等委員は、経営会議、各種委員会等へ出席し必要に応じて意見を述べるなど、監査・監督業務の実効性向上を図っております。
会計監査人に対しては、正確な経営情報を提供して公正な立場から監査が実施される環境を整備しているほか、監査等委員会及び内部監査部門は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03666] S100R90U)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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