グローム・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	菅 原 正 純	1969年1月15日生	1987年4月 (株)サン・ジャパン(現(株)CAICA DIGITAL) 2013年1月 (株)CareOnline(現(株)ケアダイナミックス) 2014年6月 (株)SJメディカル(現(株)ノーザ) 2021年6月 グローム・マネジメント(株)ITサポート部シニアマネージャー 2022年4月 同社取締役 2022年11月 同社事業推進部管掌(現任) 2022年11月 当社執行役員 2023年1月 当社取締役 2023年6月 当社 代表取締役社長(現任) グローム・マネジメント(株)代表取締役(現任) グローム・ワークサポート(株)取締役(現任)	注3	-株
代表取締役会長	藤 本 一 郎	1975年11月16日生	2001年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト(弁護士) 2006年9月 Squire Sanders(現 Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所(客員弁護士) 2007年9月 上海兆辰匯亜律師事務所(現 上海上海瀾亭律師事務所)(客員弁護士) 2009年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員(弁護士) 2012年9月 神戸大学法科大学院 非常勤講師(現任) 2014年11月 一般財団法人中辻創智社(現 公益財団法人中辻創智社) 理事(現任) 2015年2月 深圳鑫金浪電子有限公司 副董事長(現任) 2017年4月 弁護士法人創知法律事務所 代表社員(弁護士)(現任) 2018年4月 同志社大学法科大学院 客員教授 2019年4月 扶和ドローン(株) 監査役(現任) 2019年10月 当社 社外取締役 2019年12月 (株)アジアゲートホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年7月 当社 社外取締役 2022年11月 当社 代表取締役社長 グローム・マネジメント(株) 代表取締役会長 グローム・ワークサポート(株) 代表取締役会長 2023年6月 当社 代表取締役会長(現任) グローム・マネジメント(株) 取締役(現任)	注3	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	森 芳 英	1954年1月10日生	1977年4月 (株)東京相和銀行 2002年3月 (株)東京スター銀行 法人金融本部 部長 2003年11月 (株)ミネルバ債権回収 副部長(オリンパスグループ) 2008年6月 ユナイテッド・ヘルスケア(株)取締役(オリンパスグループ) 2012年7月 (株)メディウェル コンサルティング事業部 部長(アインファーマシーズグループ) 2017年6月 LCパートナーズ(株) 2018年8月 LCメディコム(株)(現グローム・マネジメント(株))へ転籍 メディカル事業部長 2019年6月 同社取締役 2021年1月 グローム・ワークサポート(株)取締役(現任) 2022年11月 グローム・マネジメント(株)代表取締役社長(現任) 当社 執行役員 2023年1月 当社 取締役(現任)	注3	-株
取締役	何 清	1968年4月25日生	1993年5月 北京中之旅商務会議服務有限公司 最高財務責任者 1994年10月 北京外企航空服務有限公司 最高財務責任者 2009年10月 北京北大青鳥有限責任公司 副総裁(現任) 2017年4月 金山エネルギーグループ有限公司 執行董事(現任) 2021年6月 当社 社外取締役 2023年4月 グローム・ワークサポート(株) 取締役国際事業部管掌(現任) 当社 取締役(現任)	注3	-株
取締役	齋 藤 顕 次	1963年12月16日生	1987年4月 伊藤忠商事(株) 2000年1月 山田建設(株) 2005年10月 (株)アースリー 取締役 2011年2月 (株)Webplus Japan 代表取締役(現任) 2013年3月 (株)PAX創研(現(株)メトロス開発) 代表取締役 2015年4月 石山Gateway Holdings(株) 執行役員 2016年6月 燦キャピタルマネージメント(株) 取締役 2017年3月 SGPEジャパン(株) 代表取締役 2017年3月 SUN BIOMASS.PTE.LTD Director 2020年8月 ルイ・コーポレーション(株) 2021年12月 (株)アジアゲートホールディングス 取締役(現任) 2022年1月 NC MAX WORLD(株) 取締役(現任) 2022年2月 (株)ハンドレッドイヤーズ 取締役(現任) 2022年6月 (株)FAIRY FOREST 取締役(現任) 2023年1月 当社 社外取締役(現任)	注3	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	張 力 耘	1964年4月20日生	1987年7月 中国税関計算センター システム開発 1990年2月 北京コア(株) システム開発 1993年6月 北京珠峰(株) システム開発 1998年12月 システムコンサルティング(株)システム開発 2005年3月 DivineSoft(株) 代表取締役(現任) 2012年10月 北京仁本新動科技有限公司 総経理 2017年11月 守望智康(北京)科技有限公司 総経理(現任) 2019年7月 (株)アジアゲートホールディングス 取締役 2023年1月 当社 社外取締役(現任)	注3	-株
取締役 監査等委員	山 口 公 明	1950年3月30日生	1973年4月 (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行) 1991年8月 キダーピーボディ証券会社 東京支店 投資銀行本部長 1995年2月 モルガングレンフェルジャパンリミティッド 東京支店 投資銀行本部長 2003年6月 GEコンシューマー・ファイナンス(株) 専務取締役 2005年2月 2005年2月 (株)新生銀行(出向) (株)アプラス 代表取締役専務 2011年6月 (株)東京スター銀行 代表執行役副頭取 2016年6月 (株)アコーディアゴルフ 社外取締役 2016年6月 セントケアホールディングス(株) 社外取締役(現任) 2016年7月 (株)東横インホテル 企画開発取締役 2020年6月 ワンアジア証券(株)取締役会長 2020年6月 当社 取締役会長 2021年6月 当社 取締役 2022年5月 グローム・マネジメント(株)監査役(現任) 2022年7月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年8月 グローム・ワークサポート(株)監査役(現任)	注4	-株
取締役 監査等委員	堂 野 達 之	1971年8月17日生	2000年4月 弁護士登録 三井・今井・池田 法律事務所 2003年6月 (株)ロジコム 社外監査役 2007年1月 堂野法律事務所 パートナー 2017年1月 堂野法律事務所 所長(現任) 2019年10月 当社 社外監査役 2022年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-株
取締役 監査等委員	真 鍋 恵 美 子	1979年7月27日生	2003年10月 監査法人トーマツ東京事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年8月 公認会計士登録 2010年7月 公認会計士真鍋恵美子事務所 所長(現任) 2010年10月 税理士登録 2010年10月 税理士法人すばる会計(社員)(現任) 2019年6月 四国旅客鉄道株式会社 監査役(現任) 2022年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 株式会社すばる 取締役(現任)	注4	-株
計					-株

(注)1 齋藤顕次氏及び張力耘氏は、社外取締役です。
(注)2 堂野達之氏及び真鍋恵美子氏は、社外取締役である監査等委員です。
(注)3 就任の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)4 就任の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)5 各役員の所有する当社株式の数は、当期末(2023年3月31日)現在の株式数を記載しています。

② 社外役員の状況
当社の取締役会は監査等委員ではない取締役6名のうち社外取締役は2名、監査等委員である取締役3名のうち社外取締役は2名であり、社外取締役それぞれが企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。4名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
当社の監査等委員会は監査等委員3名のうち社外取締役である監査等委員は2名であり、法律・コンプライアンス、財務・会計等当社事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。社外取締役である監査等委員とは、特別の利害関係はありません。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外取締役である監査等委員には独立性が強く求められることから、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
当社は、社外取締役又及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、当社の社外取締役及び社外取締役である監査等委員の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外取締役である監査等委員は、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役である監査等委員は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査等委員監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。