株式会社トーカイ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 会長	小野木 孝二	1955年2月16日生	1977年3月 当社入社 1981年9月 当社取締役 1987年6月 当社常務取締役 1991年6月 当社専務取締役 1994年6月 当社取締役副社長 1995年6月 当社代表取締役副社長 1998年6月 当社代表取締役社長 2023年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	11,245
代表取締役 社長	浅井 利明	1964年1月24日生	1986年3月 当社入社 2006年4月 当社病院関連事業本部東部営業部ゼネラルマネジャー 2013年4月 当社病院関連事業本部副本部長 2013年10月 当社執行役員寝具・リネンサプライ事業本部長 2017年4月 当社執行役員病院関連事業本部長 2017年6月 当社取締役病院関連事業本部長 2019年6月 当社常務取締役病院関連事業本部長 2020年6月 当社専務取締役営業統括 2022年6月 当社代表取締役専務内部統制担当兼経営管理担当 業務統括 2023年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	183
専務取締役 中国・四国 リネンサプライ担当 ㈱トーカイ(四国) 代表取締役社長	白木 元朗	1959年1月16日生	1988年11月 当社入社 2001年4月 当社寝具・シルバー事業本部ゼネラルマネジャー 2003年4月 当社執行役員シルバー事業本部長 2007年4月 当社執行役員病院関連事業本部中西部担当本部長 2012年6月 当社取締役病院関連事業本部長兼同本部中西部担当本部長 2014年6月 当社常務取締役病院関連事業本部長 2017年4月 当社専務取締役営業統括 2019年7月 当社専務取締役営業統括兼事業関発本部長 2020年4月 当社専務取締役営業統括 2020年6月 当社専務取締役中国・四国リネンサプライ担当 ㈱トーカイ(四国)代表取締役社長(現任)	(注)3	222
取締役 環境事業担当 L.E.C.事業本部長	広瀬 章義	1958年5月27日生	1981年3月 当社入社 1997年4月 当社L.E.C.事業本部SA事業部部長 2005年4月 当社執行役員兼㈱ティ・アシスト代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員リースキン事業本部長 2014年6月 当社取締役L.E.C.事業本部長 2022年6月 当社取締役環境事業担当L.E.C.事業本部長(現任)	(注)3	244
取締役 調剤事業担当 たんぽぽ薬局㈱ 代表取締役社長	松野 英子	1963年4月30日生	1996年5月 たんぽぽ薬局㈱入社 2006年4月 たんぽぽ薬局㈱業務本部ゼネラルマネジャー 2009年4月 たんぽぽ薬局㈱執行役員業務本部副本部長 2011年10月 たんぽぽ薬局㈱取締役業務本部副本部長 2016年4月 たんぽぽ薬局㈱取締役薬局事業本部本部長 2017年6月 たんぽぽ薬局㈱代表取締役社長 2019年6月 当社取締役調剤事業担当 たんぽぽ薬局㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	128

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 健康生活事業担当 病院関連事業本部長	浅野 智義	1962年2月13日生	1984年3月 当社入社 2005年4月 当社病院関連事業本部給食事業課ゼネラルマネジャー 2006年7月 当社病院関連事業本部中西部営業部ゼネラルマネジャー 2007年10月 当社病院関連事業本部企画部ゼネラルマネジャー 2008年4月 当社病院関連事業本部サージカルリネン部ゼネラルマネジャー 2009年4月 当社病院関連事業本部営業企画部ゼネラルマネジャー 2010年6月 当社病院関連事業本部営業企画部ゼネラルマネジャー兼トーカイフーズ㈱代表取締役専務 2010年7月 当社執行役員給食事業担当兼トーカイフーズ㈱代表取締役専務 2011年6月 当社執行役員給食事業担当兼トーカイフーズ㈱代表取締役社長 2017年7月 当社執行役員病院関連事業本部東部担当本部長兼東部営業推進担当 2022年6月 当社取締役健康生活事業担当 病院関連事業本部長(現任)	(注)3	246
取締役	小里 孝	1948年11月11日生	1971年4月 ㈱十六銀行入行 1993年6月 ㈱十六銀行証券部長 1994年6月 ㈱十六銀行人事部長 1995年6月 ㈱十六銀行取締役本店営業部長 1997年6月 ㈱十六銀行常務取締役 2000年6月 ㈱十六銀行専務取締役 2004年6月 十六リース㈱取締役社長 2010年6月 ㈱十六ディーシーカード兼㈱十六ジェーシービー取締役社長(2014年4月に両社が合併し、㈱十六カードに商号変更) 2013年6月 ㈱十六総合研究所取締役社長 2014年6月 ㈱十六カード顧問 2015年6月 ㈱十六総合研究所顧問 2015年7月 ㈱オフィスTO-RESEARCH代表取締役(現任) 2019年3月 ㈱ANCジャパン代表取締役会長(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	川村 治夫	1957年12月3日生	1980年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1987年12月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年11月 ゴールドマン・サックス証券会社マネージング・ディレクター 2001年10月 モルガン・スタンレー証券会社マネージング・ディレクター 2003年3月 キャス・キャピタル㈱代表取締役(現任) 2007年6月 ㈱ブルボン社外取締役 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	村木 利光	1959年1月8日生	1981年3月 当社入社 2000年4月 当社リースキン事業本部営業推進二部部長 2004年4月 当社L.E.C.事業本部営業部ゼネラルマネジャー 2006年7月 当社病院関連事業本部中西部営業部(給食事業)ゼネラルマネジャー 2009年4月 当社シルバー事業本部西部営業部ゼネラルマネジャー 2012年4月 当社シルバー事業本部副本部長 2014年7月 当社執行役員シルバー事業本部長 2020年6月 当社取締役病院関連事業本部長 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	194

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	川添 衆	1955年7月10日生	1978年4月 ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社 2004年3月 ライオン㈱国際事業本部統括部長 2008年1月 ライオンハイジーン㈱取締役管理部長兼企画開発部長 2009年1月 ライオンハイジーン㈱常務取締役営業本部長 2010年1月 ライオンハイジーン㈱代表取締役社長 2013年1月 ライオン㈱執行役員兼ライオンハイジーン㈱代表取締役社長 2017年1月 ライオン㈱顧問兼ライオンハイジーン㈱代表取締役社長 2018年1月 ライオンハイジーン㈱顧問 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	20
取締役 (監査等委員)	宇野 裕	1953年5月1日生	1977年4月 厚生省(現厚生労働省)入省 2005年8月 社会保険庁社会保険大学校長 2007年6月 社会保険庁主席統括管理官 2007年10月 日本社会事業大学専務理事 2013年11月 住友生命保険相互会社顧問 2015年2月 ㈱ひつじ企画代表取締役社長(現任) 2018年9月 医療法人社団創知会監事(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					12,485

(注) 1 小里孝、川村治夫、川添衆及び宇野裕は社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 村木利光、委員 川添衆、委員 宇野裕
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を採用しております。執行役員は14名で、川上正衡(事業開発本部長)、髙木伸二(シルバー事業担当 株式会社同仁社出向)、松尾隆之(給食事業担当 トーカイフーズ株式会社 代表取締役社長)、舩坂誠司(寝具・リネンサプライ事業本部長)、片野雅史(シルバー事業本部長)、葭田賢治(経営企画本部長 兼 経営企画部長)、藤井哲行(経理・システム本部長)、松﨑実(生産本部長 兼 株式会社サン・シング東海 代表取締役社長)、村上徹(東北・北関東エリア担当 株式会社同仁社 代表取締役社長)、杉山正浩(東部営業推進担当 病院関連事業本部 東部担当本部長)、片桐正康(総務本部長)、上松久明(リースキン事業本部長 兼 株式会社リースキンサポート 代表取締役社長)、澤村喜吉(人事本部長)、堀弘和(メンテナンス事業担当 株式会社ティ・アシスト 代表取締役社長)で構成されております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、うち2名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役小里孝は、地域金融機関における経営者としての豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見に基づき、客観的な視点で当社グループの事業展開の助言や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、社外取締役川村治夫はファンドマネージャーとしての豊富な知見と経験に基づき、国内外の経済政策や金融事情に精通し、客観的な視点で当社グループにおける投資案件に関する助言や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与にすることが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。さらに、監査等委員である社外取締役川添衆は、ライオン株式会社及びライオンハイジーン株式会社において長く経営の最前線で手腕を発揮されたことから、経営者としての高い見識及び当社事業領域における豊富な経験を基に、経営全般の監督、経営方針及び経営効率向上のための有益な助言が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。最後に、監査等委員である社外取締役宇野裕は、長年厚生労働省に務めた経験に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営全般の監督機能の発揮が期待できること、また、当社事業の中心である健康生活分野において高い見識を有していることから、経営方針及び経営効率向上のための有益な助言が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するにあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。各社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における関係性については、社外取締役小里孝は、2014年6月まで株式会社十六カード取締役社長、現在は株式会社ANCジャパン代表取締役会長の役職にあり、当社と2社との間には取引等があります。取引等の内容は、株式会社十六カードにつき決済代行等、株式会社ANCジャパンにつき海外視察に伴う旅費交通費負担等であり、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計に占める取引等の金額の割合は、2023年3月期においていずれも0.1%未満と僅少であります。また、2社の売上高に占める取引等の金額の割合は、直前事業年度において株式会社十六カードにつき0.2%未満、株式会社ANCジャパンにつき0.6%未満と僅少であります。さらに、社外取締役川添衆は2017年12月までライオンハイジーン株式会社代表取締役社長の役職にあり、当社との間に取引等があります。取引等の内容は、当社工場等にて使用する洗浄剤の購入等であり、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計に占める取引等の金額の割合は、2023年3月期において0.2%未満と僅少であります。また、ライオンハイジーン株式会社の売上高に占める取引等の金額の割合は、直前事業年度において0.4%未満と僅少であります。そのため、これら取引内容、取引規模から意思決定に対し影響を及ぼすおそれはないと判断しております。4名の社外取締役は、いずれも有価証券上場規程上の独立役員の基準を満たしており、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
このように当社は、4名の社外取締役が取締役の職務執行を監督しており、経営に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、監査等委員会監査、会計監査人監査及び内部監査室監査の三様監査の実効性確保のため、相互連携の機会を設けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、内部監査室の監査結果、常勤の監査等委員である取締役の往査結果等について確認を行っているほか、会計監査については、会計監査人から監査計画及び監査実施状況の報告を受けております。監査等委員である社外取締役は、一般株主の利益を踏まえた公平公正な経営の意思決定を確保するため、担当役員・担当部門への資料徴収・説明を求め、他の監査等委員である取締役、会計監査人、内部監査室と情報共有を行っております。また、一般株主の利益への配慮の観点から、取締役会における提言、執行側への指摘・助言等を行っております。