有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RWDF (EDINETへの外部リンク)
株式会社テー・オー・ダブリュー 役員の状況 (2023年6月期)
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 村 津 憲 一 | 1977年1月31日生 |
| (注)2 | 186 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役兼執行役員 業務統括本部長兼 第一本部長兼エリア室管掌 | 市 川 公 彦 | 1969年5月10日生 |
| (注)2 | 163 | ||||||||||||||||||||||
取締役兼執行役員 第三本部長兼 アカウントサービス室 管掌 | 雨 宮 淳 平 | 1979年4月12日生 |
| (注)2 | 82 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役兼執行役員 管理本部長 | 舛 森 丈 人 | 1960年3月6日生 |
| (注)2 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 柳 澤 大 輔 | 1974年2月19日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) 監査等委員長 | 萩 原 新太郎 | 1952年1月1日生 |
| (注)3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 今 西 由 加 | 1972年12月28日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 吉 川 友 貞 | 1966年11月2日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 827 |
(注) 1.柳澤大輔、萩原新太郎、今西由加及び吉川友貞の4名は、社外取締役であります。
2.2023年9月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年9月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 萩原新太郎 委員 今西由加 委員 吉川友貞
5.当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
宮 澤 國 雄 | 1947年12月15日生 | 1978年7月 | 東京国税局直税部法人税課国税実査官 | (注) | - |
2003年7月 | 甲府税務署長 | ||||
2005年7月 | 東京国税局総務部次長 | ||||
2006年7月 | 麹町税務署長 | ||||
2007年8月 | 税理士登録 | ||||
2009年9月 | 宮澤國雄税理士事務所所長 (現任) | ||||
2015年3月 | ㈱ピュアソイル取締役(現任) | ||||
2022年9月 | 当社取締役(補欠監査等委員) (現任) |
(注) 補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、宮澤國雄は補欠の社外取締役であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は柳澤大輔、萩原新太郎、今西由加、吉川友貞の4氏で、うち萩原新太郎、今西由加、吉川友貞の3氏は監査等委員であります。当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、株式会社カヤックの代表取締役CEO及び株式会社カヤックゼロの代表取締役を兼務しております。株式会社カヤックは、当社と取引関係がありますが、株式会社カヤックゼロは当社と取引関係がありません。更に、INCLUSIVE株式会社の社外取締役、株式会社リビングハウスの社外取締役及び株式会社フィル・カンパニーの社外取締役を兼務しております。なお、当社は、INCLUSIVE株式会社との業務提携により、顧客の潜在的ニーズを顕在化する「次世代ブランディングメディア」と地方メディアと地方プロモーションを統合化する「ローカルインテグレート」の提供を2021年2月8日より開始しております。INCLUSIVE株式会社は当社と取引関係がありますが、株式会社リビングハウス及び株式会社フィル・カンパニーは当社と取引関係がありません。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であります。なお、当社及び連結子会社は芝綜合法律事務所との間には特別の関係はありません。更に、特定非営利活動法人地球環境経済研究機構の副理事長を兼務しております。なお、当社及び連結子会社との特別の関係はありません。
社外取締役である今西由加氏は、キュリオジャパン株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、当社は、キュリオジャパン株式会社と顧問契約を結んでおります。更に、一般社団法人One Young World Japan Committeeの理事を兼務しております。なお、当社は、一般社団法人One Young World Japan Committeeとの間には取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。
社外取締役である吉川友貞氏は、株式会社エスユーエスの取締役副社長、プライムロード株式会社の代表取締役社長、Klab株式会社の社外取締役及び日本セーフティー株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、当社との取引関係はありません。更に、京都大学大学院医学研究科の非常勤講師及び産学連携フェローを兼務しております。なお、当社との特別の関係はありません。
なお、柳澤大輔、萩原新太郎、今西由加及び吉川友貞は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、株式会社カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、体験デザイン・プロダクションとして、オンライン・プロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しております。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である今西由加氏は、様々な企業での業務経験があり、グローバル視点で企業のダイバーシティ促進や人材育成に関する幅広い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。
社外取締役である吉川友貞氏は、多岐にわたる分野において新規事業の立ち上げや会社経営に携わるほか、CFOとしての長年の業務経験があり、企業経営及び財務会計に関する幅広い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員は、現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治に関するその他の事項 9内部統制システム基本方針の運用状況の概要について」及び「同(3)監査の状況 ①監査等委員監査の状況並びに②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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