ヒューマンホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役ファウンダー	佐藤 耕一	1936年12月15日生	1985年4月 株式会社教育未来社 代表取締役社長就任 1986年6月 ヒューマン・エステート株式会社 代表取締役社長就任 1988年2月 ヒューマン・タッチ株式会社 (現ヒューマンリソシア株式会社) 代表取締役社長就任 1989年8月 ヒューマン・プランニング株式会社 代表取締役社長就任 2002年8月 当社代表取締役会長就任 2021年6月 当社取締役ファウンダー就任(現任)	(注)3	566,500
代表取締役社長	佐藤 朋也	1963年5月27日生	1991年11月 ザ・ヒューマン株式会社入社 1995年5月 同社取締役就任 ヒューマン・タッチ株式会社 取締役就任 2001年4月 ザ・ヒューマン株式会社 代表取締役社長就任 ヒューマン・プランニング株式会社 代表取締役社長就任 2001年10月 ヒューマン・タッチ株式会社 代表取締役社長就任 ヒューマン・サービス株式会社 代表取締役社長就任 2002年8月 当社代表取締役社長就任(現任) 2005年11月 ヒューマンビジネスサービス株式会社 取締役就任 2007年5月 ダッシングディバインターナショナル 株式会社取締役就任(現任) ヒューマンスポーツエンタテイン メント株式会社(現ヒューマンプランニング株式会社)取締役就任(現任) 2007年11月 ヒューマンアカデミー株式会社 代表取締役CEO就任 2009年4月 ヒューマンリソシア株式会社 取締役就任(現任) 2010年4月 ヒューマンアカデミー株式会社 取締役就任(現任) ヒューマンライフケア株式会社 取締役就任(現任) ヒューマンインキュベーション株式会社(現ヒューマングローバルタレント株式会社)取締役就任(現任) 2014年10月 クデイラアンド・アソシエイト株式会社(現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社)取締役就任(現任)	(注)3	1,078,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部 担当	黒﨑 耕輔	1965年3月30日生	1995年4月 ザ・ヒューマン株式会社入社 2002年8月 当社取締役就任(現任) 総合企画担当 2004年6月 ヒューマンリソシア株式会社 取締役就任 ヒューマンアカデミー株式会社 取締役就任 2004年12月 当社常務取締役就任 2005年6月 ヒューマンスポーツエンタテイン メント株式会社取締役就任(現任) 2007年3月 管理戦略担当 2007年5月 ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任(現任) 2008年4月 ヒューマンビジネスサービス株式会社 代表取締役就任 2009年12月 管理本部担当(現任) 2010年4月 ヒューマンリソシア株式会社 取締役就任(現任) ヒューマンアカデミー株式会社 取締役就任(現任) ヒューマンライフケア株式会社 取締役就任(現任) ヒューマンインキュベーション 株式会社取締役就任(現任) 2014年10月 クデイラアンド・アソシエイト株式会社取締役就任(現任) 2018年9月 ヒューマンアカデミー株式会社 代表取締役就任 2021年3月 ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社取締役就任(現任)	(注)3	229,000
取締役 経営企画 担当	佐藤 安博	1981年12月12日生	2014年2月 当社入社 当社執行役員就任 特命担当 2015年4月 総合企画担当 2015年6月 当社取締役就任(現任) 総合企画担当 2019年4月 経営企画担当(現任)	(注)3	95,000
取締役 人材関連 事業担当	御旅屋 貢	1972年3月26日生	1995年4月 ヒューマン・タッチ株式会社入社 2005年4月 ヒューマンリソシア株式会社取締役就任 2012年4月 同社代表取締役就任(現任) 2013年4月 当社執行役員就任 人材関連事業担当 2013年6月 当社取締役就任 人材関連事業担当(現任) 2021年10月 株式会社エフ・ビー・エス取締役就任(現任)	(注)3	12,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 教育 事業担当	川上 輝之	1969年10月5日生	1994年4月 ザ・ヒューマン株式会社入社 2005年11月 ヒューマンプランニング株式会社 代表取締役就任 2007年3月 ヒューマンビジネスサービス株式会社 取締役就任 2008年4月 ヒューマンアカデミー株式会社 取締役就任 2010年4月 ヒューマンアカデミー株式会社 取締役就任 2012年1月 当社執行役員就任 総合戦略担当 2013年6月 当社取締役就任(現任)総合戦略担当 2017年4月 株式会社ウェブスマイル(現ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社) 取締役就任 2019年4月 教育事業担当(現任) ヒューマンアカデミー株式会社 代表取締役就任(現任) ヒューマンスターチャイルド株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	3,200
取締役 介護 事業担当	瀬戸口 信也	1970年8月24日生	2016年6月 ヒューマンライフケア株式会社 取締役就任 2017年4月 ヒューマンライフケア株式会社 代表取締役就任(現任) 当社執行役員就任 介護事業担当 2019年6月 当社取締役就任 介護事業担当(現任)	(注)3	-
取締役	南 靖郎	1981年4月27日生	2007年9月 司法修習終了 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任) 2016年6月 株式会社キムラタン 社外監査役就任(現任) 2016年7月 株式会社ティティエヌコーポレーション 社外監査役就任 株式会社TTNホールディングス 社外監査役就任 2022年4月 株式会社クラスジャパン学園 社外監査役就任 2022年7月 株式会社ティティエヌコーポレーション 社外取締役就任(現任) 株式会社TTNホールディングス 社外取締役就任 2023年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役	松田 伊規	1960年1月13日生	2000年12月 ザ・ヒューマン株式会社入社 2006年6月 ヒューマンビジネスサービス株式会社 取締役就任 2008年7月 当社執行役員就任 財務担当 2020年11月 内部監査担当兼財務担当 2021年4月 当社内部監査室長就任 2023年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	1,400
監査役	石橋 康男	1955年12月28日生	1982年4月 公認会計士富田事務所入所 1984年5月 税理士登録 2002年8月 当社社外監査役就任(現任) ヒューマン・タッチ株式会社 監査役就任 2013年7月 ICS税理士法人代表社員就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	林 耕作	1966年4月28日生	1997年12月 税理士登録 1998年6月 林税務会計事務所(現芝税理士法人) 開業 1999年5月 株式会社スタイルデザイナー 監査役就任 2000年1月 株式会社サンクスリテイルサポート 総研監査役就任 2002年8月 ザ・ヒューマン株式会社監査役就任 2006年4月 芝税理士法人代表社員就任(現任) 2006年5月 ダッシングディバインターナショナル 株式会社監査役就任 2009年1月 ヒューマンリソシア株式会社 監査役就任 2009年6月 当社社外監査役就任(現任) ヒューマンスポーツエンタテイン メント株式会社監査役就任 2015年6月 ヒューマンアカデミー株式会社 監査役就任(現任)	(注)4	-
計					1,985,700

(注)1.南靖郎は、社外取締役であります。
2.監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
3.任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長佐藤朋也は、取締役ファウンダー佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、取締役ファウンダー佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、取締役ファウンダー佐藤耕一の四男であります。
6.当社は、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役および補欠監査役として1名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
西岡 開平	1951年1月6日生	1974年4月 東洋運搬機株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社)入社 1994年4月 TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任 2001年6月 同社社長就任 2003年4月 TCM株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社) 海外事業部 副事業部長就任 2005年4月 TCM Distribution USA Inc.社長就任 2007年4月 TCM株式会社執行役就任 2009年4月 同社常務取締役就任 TCM America, Inc.社長就任 2011年10月 TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任 2012年10月 同社特別顧問就任 2015年6月 ヒューマンライフケア株式会社監査役就任 ダッシングディバインターナショナル株式会社監査役就任	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。また、当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役南靖郎は、弁護士であり、企業法務の専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社グループのコンプライアンスやガバナンス等の強化に向け、企業価値向上に資する適切なモニタリングを期待できることから社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役石橋康男は、当社と税務顧問契約を締結しているICS税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人と当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部監査室内の内部統制担当との定例会議(年4回)や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。