住江織物株式会社 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	永 田 鉄 平	1957年3月17日	1980年4月 当社入社 2012年8月 執行役員 機能資材事業部門長 2016年11月 経営企画室部長 CSR推進室部長 2017年8月 取締役 上席執行役員 2019年8月 インテリア事業部門長 株式会社スミノエ代表取締役社長 2021年8月 代表取締役社長(現在) 株式会社スミノエ取締役会長	(注)4	97
代表取締役 常務取締役 上席執行役員 管理本部長	薄 木 宏 明	1963年9月20日	1986年4月 当社入社 2010年8月 経理部長 2017年8月 購買部長 執行役員 2019年8月 上席執行役員(現在) 管理本部副本部長 2020年1月 経営企画室部長(現在) 8月 取締役 2021年8月 代表取締役常務取締役(現在) 管理本部長(現在)	(注)4	66
常務取締役 上席執行役員 産業資材事業部門長	丸 山 敏 朗	1957年10月14日	1981年4月 当社入社 2013年8月 執行役員 2017年2月 事業統括部長 2017年6月 カーペット・用品事業部長 2017年8月 上席執行役員(現在) 2019年8月 産業資材事業部門副部門長 2021年8月 取締役 産業資材事業部門長(現在) スミノエ テイジン テクノ株式会社代表取締役社長(現在) Suminoe Textile of America Corporation CEO(現在) T.C.H. Suminoe Co., Ltd. CEO (現在) 住江互太(広州)汽車繊維製品有限公司董事長(現在) 2023年8月 常務取締役(現在)	(注)4	46
取締役 上席執行役員 技術・生産本部長	木 村 栄 一 郎	1959年5月9日	1982年2月 当社入社 2013年8月 執行役員 2018年8月 住江テクノ株式会社代表取締役(現在) 技術・生産本部長(現在) 2019年8月 上席執行役員(現在) 2021年8月 取締役(現在)	(注)4	61

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 上席執行役員 インテリア事業部門長	村 瀬 典 久	1960年10月30日	1983年4月 当社入社 2007年6月 株式会社スミノエ近畿ブロック販売部部長 2007年7月 株式会社スミノエ近畿ブロック長 2020年8月 執行役員 2021年8月 上席執行役員(現在) インテリア事業部門副部門長 株式会社スミノエ代表取締役社長(現在) 株式会社スミノエ営業部統括部長 2022年8月 取締役(現在) インテリア事業部門長(現在)	(注)4	38
取締役	清 水 春 生	1947年1月7日	1970年2月 株式会社大金製作所 (現 株式会社エクセディ)入社 1994年6月 同社取締役 2006年6月 同社代表取締役社長 2015年4月 同社取締役会長 2016年6月 同社相談役 バンドー化学株式会社社外取締役監査等委員(現在) 8月 当社社外取締役(現在) 2019年6月 芦森工業株式会社社外取締役(現在)	(注)4	-
取締役	野 村 公 平	1948年5月12日	1977年4月 西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現在) 2015年6月 株式会社エムケイシステム社外取締役(現在) 9月 株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役(現在) 2016年6月 アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現在) 2018年8月 当社社外取締役(現在)	(注)4	-
取締役	種 田 ゆ み こ	1966年12月25日	1994年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2008年8月 株式会社ブレイン取締役(現在) 11月 税理士登録 2019年6月 株式会社ショーエイコーポレーション社外取締役監査等委員(現在) 2020年6月 コタ株式会社社外取締役 2021年8月 当社社外取締役(現在)	(注)4	-
取締役	澁 谷 裕 子	1969年5月20日	1992年4月 株式会社髙島屋入社 2013年2月 同社MD本部特選・宝飾品ディビジョン長 2015年3月 同社営業推進部営業開発グループ長 2018年3月 タカシマヤ・シンガポールLTD出向副店長 2020年3月 同社出向取締役副店長 2023年3月 株式会社髙島屋執行役員MD本部副本部長(現在) 8月 当社社外取締役(現在)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	市 川 清 一	1959年3月13日	1982年4月 当社入社 2004年2月 奈良生産統括部長 2013年9月 T.C.H Suminoe Co.,Ltd. Director 2018年8月 執行役員 Suminoe Textile of America Corporation EVP 2020年1月 品質保証部長 テクニカルセンター長 8月 常勤監査役(現在)	(注)5	19
監査役	園 田 篤 弘	1965年7月26日	1988年4月 株式会社髙島屋入社 2009年3月 髙島屋スペースクリエイツ株式会社出向 2011年3月 同社総務部副部長 2016年3月 同社経理部経理担当部長 9月 株式会社髙島屋企画本部財務部財務担当次長 2018年10月 同社企画本部財務部財務担当部長 2019年3月 同社企画本部財務部副部長 8月 当社社外監査役(現在) 2023年2月 税理士登録 3月 株式会社髙島屋執行役員企画本部財務部長(現在)	(注)6	-
監査役	片 山 貴 文	1961年9月24日	1991年5月 丸紅株式会社入社 2013年4月 同社ファッションアパレル第二部長代理 2014年4月 同社機能素材部長 2017年4月 同社機能繊維部長 2020年6月 丸紅インテックス株式会社代表取締役社長(現在) 8月 当社社外監査役(現在)	(注)5	-
計					329

(注) 1 所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。
2 取締役の清水春生、野村公平、種田ゆみこおよび澁谷裕子の4氏は、社外取締役であります。
3 監査役の園田篤弘および片山貴文の両氏は、社外監査役であります。
4 任期は、2023年5月期に係る定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2023年5月期に係る定時株主総会終結の時から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の4名を含めて執行役員は15名で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
河 合 勝 也	1959年9月1日	1983年4月	当社入社	45
		2008年6月	総務部長(現在)
		2009年8月	関西ラボラトリー株式会社監査役(現在)
		2019年8月	執行役員
			人事部長(現在)
		2021年8月	管理本部副本部長(現在)
		2022年8月	上席執行役員
		2023年8月	執行役員(現在)
秋 山 洋	1969年8月6日	1994年4月	弁護士登録、御堂筋法律事務所勤務	-
		2003年1月	弁護士法人御堂筋法律事務所に改組
			同法人社員弁護士(現在)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

(a) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針および各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制ならびにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。
社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役種田ゆみこ氏は、公認会計士、税理士として長年培ってこられた豊富な会計・税務知識と知見を有し、所属会社での経営経験および社外取締役としての幅広い見識から、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に貢献いただけると判断しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役澁谷裕子氏は、当社の主要株主の㈱髙島屋で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。
社外監査役園田篤弘氏は、当社の主要株主の㈱髙島屋の財務部長に就かれており、その財務・会計に関する豊富な知識・経験は、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。
社外監査役片山貴文氏は、当社の取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、同社での経営者としての豊富な知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。
当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

(b) 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携
ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は経験に基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言ならびに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締役および社外監査役は、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。