株式会社大泉製作所 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	坪 勝彦	1967年6月27日生	2007年7月 当社入社 東莞大泉傳感器有限公司海外センサ製造本部副総経理 2008年10月 同社海外センサ製造本部総経理 2011年11月 当社自動車部品事業1部部長 2012年7月 当社執行役員 2014年2月 センサ工業株式会社代表取締役社長 2014年5月 当社エアコン冷蔵庫事業部部長 2014年7月 東莞大泉傳感器有限公司董事長 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD取締役会長 2014年9月 当社海外製造本部長 2016年9月 当社製造本部長 東莞大泉傳感器有限公司董事(現任) 2017年7月 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 2018年1月 当社モノづくり改善室長 2018年6月 八甲田電子株式会社代表取締役社長 2020年6月 当社取締役製造本部長 2023年4月 当社取締役製造本部管掌 2023年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	5,000
取締役	鶴本 貴士	1960年11月18日生	2008年11月 当社入社 東莞大泉傳感器有限公司出向総務部長 2010年5月 センサ事業本部副本部長兼大阪営業所長 2011年6月 当社財務部長 2013年7月 当社執行役員 2014年2月 当社経理本部副本部長 2015年5月 当社社長室長 2015年6月 センサ工業株式会社監査役 八甲田電子株式会社監査役 2016年1月 当社内部監査室長 2018年5月 当社人事本部長 2019年6月 当社取締役管理本部長 東莞大泉傳感器有限公司監査役 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.監査役 2023年4月 当社取締役管理本部管掌(現任)	(注)4	15,000
取締役 (注)1	武田 明	1965年10月16日生	1989年4月 株式会社三菱銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行 2015年7月 同行国際審査部副部長 2019年4月 株式会社フェローテックホールディングスへ出向 財務経理統括室財務部長 2019年8月 同社入社 財務経理統括室財務部長 2020年6月 同社執行役員財務経理統括室長兼財務部長 2020年12月 上海申和投資有限公司董事(現任) 2022年6月 株式会社フェローテックホールディングス取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長兼財務部長(現任) 2023年3月 株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (注)2	木場 健夫	1965年9月10日生	1990年4月 三井物産株式会社入社 2008年5月 タイ国三井物産株式会社 副社長兼基礎化学品部GM 2012年5月 三井物産株式会社化成品事業部フェノール・コーティング事業室長 2017年1月 アイカ工業株式会社入社 2017年6月 同社上席執行役員 2018年3月 アイカ・アジア・パシフィック・ホールディング社取締役会長 2020年7月 同社取締役会長兼CEO 2021年1月 同社取締役会長 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	白神 潤	1957年1月4日生	1980年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱埼玉りそな銀行)入社 2003年8月 当社へ出向 経営企画室課長 2007年6月 当社経理部長 2008年8月 当社入社、センサ工業㈱ 副社長 2010年11月 当社内部監査室長 2011年11月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (注)3	磯 巧	1965年10月13日生	1990年4月 株式会社富士総合研究所(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)入社 1998年10月 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入所 2014年2月 株式会社カナミックネットワーク入社 管理部部長 2014年9月 同社取締役管理部部長 2018年1月 磯巧公認会計士・税理士事務所開業 代表(現任) 2018年5月 株式会社フォーラムエンジニアリング 執行役員 2020年2月 株式会社テクノロジーズ 社外監査役(現任) 2020年10月 アルファ監査法人 パートナー(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (注)3	大村 健	1974年4月27日生	1999年4月 弁護士登録 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士(現任) 2012年12月 アライドアーキテクツ株式会社 社外監査役 ユナイテッド株式会社 社外監査役(現任) 2020年3月 アライドアーキテクツ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					20,000

(注)1. 取締役武田明は、非業務執行取締役であります。
2. 取締役木場健夫は、社外取締役であります。
3. 監査役磯巧及び大村健は、社外監査役であります。
4. 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5. 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は、株主総会で選任された自社業務に精通する取締役が取締役会で的確な経営判断を行い、また他の取
締役の監督、業務執行状況のチェックを行うことがコーポレート・ガバナンスの第一と考えており、そのため社外取締役及び社外監査役を選任しております。
当社の社外取締役は木場健夫氏であります。木場健夫氏は、製造業の海外子会社における経営方針や成長戦略の策定およびグローバルな工場展開について豊富な経験と知識を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から経営全般に対する監督、助言等をいただける人材であります。なお、同氏は独立性が高いこと並びに
一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、同氏が役員である会社等又は役員であった会社等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は磯巧氏及び大村健氏の2名であります。磯巧氏は、公認会計士としての専門的な見識を有しているほか、取締役として企業経営に関与した経験があることから幅広い見識を有しており、それらをもとに適切な指導および監査をしていただける人材であります。大村健氏は弁護士としての幅広い見識を有しており、その経歴と経験を活かして専門的見地から専門性・客観性のある有益な指摘や意見などをいただける人材であります。なお、両氏は独立性が高いこと並びに一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、両氏が役員である会社等又は役員であった会社等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたって
は、会社法が規定する社外要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役・社外監査役・監査役及び内部監査室は、それぞれが独立した立場で監督・監査を実施する一方
で、監督・監査の有効性や実効性及び効率性を向上させるため、定期的に意見交換を行っております。特に内部監査室長と常勤監査役は、日常的に連携を図り、監査の継続的な改善を実施しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
当社監査役及び監査役会は監査役監査規程及び監査役会規程に準拠し、監査役監査計画を策定しておりま
す。
社外監査役につきましては、客観的で公正な立場と知見や専門性に基づき、経営全般に関する監査を行うこ
とを主な役割としております。経営会議等重要会議の出席、内部監査室長との定期協議、重要書類閲覧、内部統制部門との連携、拠点往査等日常監査は常勤監査役が実施しており、監査役会にて常勤監査役が監査結果について報告を行っております。社外監査役は内部監査等との直接の連携はございませんが、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。なお、監査役会と会計監査人とは、期初における監査計画の説明、期中における四半期毎の監査の実施結果、発見事項等の説明を受ける等により、連携を図っております。
社外取締役については、社外監査役と同様内部監査等との直接の連携はございませんが、監査役会にオブザ
ーバーとして出席し、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。