株式会社ＩＪＴＴ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	瀬戸 貢一	1959年4月4日	1983年4月 いすゞ自動車㈱入社 2008年4月 同社事業推進部長 2011年3月 いすゞモーターズアジアリミテッド取締役社長 2014年4月 いすゞ自動車㈱PT事業部門統括補佐 2015年4月 同社執行役員企画・財務部門統括補佐 2015年6月 IJTテクノロジーホールディングス㈱(現当社)監査役 2016年4月 いすゞ自動車㈱執行役員企画・財務部門コーポレートコミュニケーション部、事業推進部執行担当 2017年4月 同社常務執行役員企画・財務部門統括 2019年4月 同社常務執行役員PT事業本部産業ソリューション・PT事業部門統括 2019年6月 同社取締役常務執行役員PT事業本部産業ソリューション・PT事業部門統括 2022年4月 同社取締役 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	2
取締役 常務執行役員 経営企画部門統括 兼品質保証部門統括	長谷川 修二	1961年5月31日	1984年4月 いすゞ自動車㈱入社 2012年4月 同社経理部長 2013年4月 同社経営企画部長 2015年4月 いすゞ自動車販売㈱常務取締役企画管理本部長 2020年4月 同社常務取締役管理統括 2021年4月 同社専務取締役管理本部長 2022年4月 当社常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部門統括兼海外事業部門統括 2022年6月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部門統括兼海外事業部門統括 2023年4月 当社取締役常務執行役員経営企画部門統括兼品質保証部門統括(現任)	(注)3	3
取締役 常務執行役員 営業部門統括 兼 経営企画部門統括代理	鈴木 達也	1965年4月8日	1990年3月 自動車部品工業㈱(現当社)入社 2006年6月 同社経営企画部長 2015年4月 IJTテクノロジーホールディングス㈱(現当社)執行役員 経営企画本部プロジェクト推進部長 兼 自動車部品工業㈱(現当社) 経営企画統括付特命担当部長 2015年10月 IJTテクノロジーホールディングス㈱(現当社)執行役員 経営企画本部プロジェクト推進部長 兼 営業推進本部担当部長 兼 自動車部品工業㈱(現当社) 経営企画統括付特命担当部長 2016年4月 IJTテクノロジーホールディングス㈱(現当社)執行役員 経営企画本部副本部長 兼 プロジェクト推進部長 兼 営業推進本部担当部長 兼 自動車部品工業㈱(現当社) 執行役員 経営企画統括付特命担当部長 2017年4月 IJTテクノロジーホールディングス㈱(現当社)執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 自動車部品工業㈱(現当社)執行役員 経営企画統括付特命担当部長 2019年4月 当社執行役員経営企画本部長補佐 2020年4月 当社執行役員営業部門統括補佐 2023年4月 当社常務執行役員営業部門統括 兼 経営企画部門統括代理 2023年6月 当社取締役常務執行役員営業部門統括 兼 経営企画部門統括代理(現任)	(注)4	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 生産部門統括	藤田 伸一郎	1958年2月15日	1980年4月 自動車ねぢ工業㈱入社 2012年4月 自動車部品工業㈱(現当社)執行役員 保全部・IMM推進部長 2015年4月 同社取締役上席執行役員 IMM人づくりセンター担当兼保全部長 2016年4月 同社取締役上席執行役員生産部門統括 2017年4月 同社常務取締役生産部門統括 2019年10月 当社常務執行役員生産本部長補佐 2020年4月 当社常務執行役員生産本部長 2021年4月 当社常務執行役員生産本部長兼生産第1部門統括 2022年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼生産第1部門統括 2023年4月 当社取締役常務執行役員生産部門統括(現任)	(注)3	47
取締役	織田 秀明	1948年11月11日	1971年4月 ヂーゼル機器㈱(現ボッシュ㈱)入社 2009年4月 同社代表取締役社長 2012年4月 同社取締役会長 2014年4月 ㈱GMR代表取締役 2015年4月 公益財団法人埼玉県産業振興公社理事長 2015年6月 IJTテクノロジーホールディングス㈱(現当社)取締役(現任) 2017年6月 埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター客員教授	(注)4	10
取締役	土屋 市郎	1951年1月6日	1973年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2002年6月 同社執行役員本店営業部長 2004年6月 菱進リゾート㈱代表取締役社長 2005年6月 ㈱アイメタルテクノロジー(現当社)監査役 2006年6月 三菱UFJトラスト保証㈱代表取締役会長 2006年6月 丸全昭和運輸㈱監査役 2011年6月 自動車部品工業㈱(現当社)監査役 2013年10月 IJTテクノロジーホールディングス㈱(現当社)監査役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)4	9
取締役	川本 英利	1953年10月13日	1980年4月 クラリオン㈱入社 2010年4月 日立オートモティブシステムズ㈱営業本部副本部長 2010年6月 クラリオン㈱取締役 2011年4月 日立オートモティブシステムズ㈱営業統括本部副本部長 2011年10月 Hitachi Automotive Systems Asia. Ltd.取締役会長 2012年6月 クラリオン㈱常務取締役 2013年4月 Hitachi Automotive Systems Asia. Ltd.取締役会長兼社長 2013年8月 クラリオン㈱事業構造改革担当 2014年4月 同社代表取締役社長兼COO 2016年6月 同社取締役代表執行役社長兼COO 2017年4月 同社取締役代表執行役会長兼CEO 2018年4月 同社取締役代表執行役会長 2019年4月 フォルシアジャパン㈱会長 2019年4月 Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO 2019年6月 AGS㈱社外取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	金子 孝之	1961年4月5日	1985年3月 自動車鋳物㈱入社 2010年4月 ㈱アイメタルテクノロジー(現当社)営業部門執行担当兼営業第一部長 2015年4月 同社執行役員営業部門統括 2017年4月 同社上席執行役員営業部門統括 2019年4月 当社常務執行役員営業本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員営業部門統括 2023年4月 当社取締役 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)8	25
監査役	浦部 明子	1972年11月29日	2000年4月 弁護士登録、虎ノ門南法律事務所入所 2010年1月 同事務所パートナー(現任) 2016年6月 IJTテクノロジーホールディングス㈱(現当社)監査役(現任) 2018年6月 ㈱リプロセル社外監査役 2021年6月 児玉化学工業㈱監査等委員である取締役(現任)	(注)5	-
監査役	浅原 健一	1965年8月22日	1990年2月 いすゞ自動車㈱入社 2009年2月 同社国内営業部管理グループ グループリーダー 2009年6月 同社国内事業推進部管理グループ グループリーダー 2009年10月 同社国内営業部門 シニア・スタッフ 2010年4月 いすゞネットワーク㈱ 2012年4月 いすゞ自動車㈱営業企画部総括グループ グループリーダー 2013年4月 同社事業推進部第一グループ グループリーダー 2015年4月 同社事業推進部長 2017年4月 同社アジア事業部 シニアエキスパート 2017年5月 Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. 2020年4月 いすゞ自動車㈱経営業務部門統括補佐 兼 サステナビリティ推進部長 2020年6月 当社監査役(現任) 2020年10月 いすゞ自動車㈱経営業務部門統括補佐 2021年4月 同社執行役員経営業務部門統括補佐 2022年4月 同社執行役員経営業務部門統括 2023年4月 同社執行役員グループCRMO 経営業務部門SVP 兼 法務部、リスクマネジメント部SVP(現任)	(注)7	-

監査役	森内 延光	1955年6月26日	1978年4月 三菱商事㈱入社 2007年6月 泰国いすゞ自動車㈱EVP 兼 CFO 2009年5月 泰国三菱商事㈱EVP 兼 CFO 2011年6月 三菱商事プラスチック㈱取締役常務執行役員CFO 2017年7月 東洋アルミニウム㈱シニアアドバイザー 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	2
計					138

(注) 1.取締役織田秀明、土屋市郎、川本英利の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役浦部明子、森内延光の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役瀬戸貢一、長谷川修二、藤田伸一郎、川本英利の4氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.取締役鈴木達也、織田秀明、土屋市郎の3氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役浦部明子、森内延光の両氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6.監査役浅原健一氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7.監査役金子孝之氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
8.自動車ねぢ工業㈱は、1982年5月に自動車部品製造㈱に吸収合併され、自動車部品製造㈱は、1982年7月に自動車部品工業㈱に商号を変更いたしました。
9.当社では経営における意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、管理部門統括 樋口恵一、購買部門統括 池田式孝、ユニット開発部門統括 濱中好久、技術部門統括 八木直人、技術部門統括代理 石田吉孝、IJTTタイランド㈱取締役社長 佐藤晴男であります。
執行役員は、経営企画部門統括代理 下笠慎哉、技術部門統括代理 北原英樹、生産部門統括代理 山田勝教、生産部門統括代理 田村 稔、海老名工場長 兼 海老名製造部長 佐藤 誠、宮城副工場長 兼 宮城製造部長 小川真史、土浦工場長 髙橋誠司、北上工場長 伊藤公一であります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名の合計5名の社外役員を選任しております。
社外取締役である織田秀明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。同氏は、当社の親会社であるいすゞ自動車株式会社を取引先とするボッシュ株式会社の業務執行者(9年前まで)でありましたが、当社グループは同社と取引はなく、当社としては利益相反が生ずるおそれは認められないと考えております。
社外取締役である土屋市郎氏は、2016年6月29日開催の第3回定時株主総会終結の時まで当社の社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定されておりました。同氏は、同総会終結の時をもって、当社の社外監査役を辞任し、社外取締役として選任されました。当社は同氏から、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことができると考えております。同氏は当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者でありましたが、同行を退職して19年が経過しており、同氏は同行の意向に影響される立場にございません。
社外取締役である川本英利氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。同氏は、過去において、当社の親会社であるいすゞ自動車株式会社を取引先とするクラリオン株式会社並びに当社及びいすゞ自動車株式会社を取引先とする日立オートモティブシステムズ株式会社(2021年1月より、日立Astemo株式会社に商号変更)の業務執行者でありましたが、同氏は、現時点において日立Astemo株式会社とは何ら関係がなく、また、前事業年度においては、当社と日立Astemo株式会社との間の取引はないので、同社の意向に影響されることはありません。また、同氏は、2019年よりAGS株式会社の社外取締役ですが、当社は同社と取引関係にないので、同社の意向に影響されることはありません。
社外監査役である浦部明子氏は、2000年4月より弁護士の職にあり、法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な監査を行うことができるものと判断し、7年前に社外監査役として選任されました。同氏は、業務執行者として会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、児玉化学工業株式会社の監査等委員である取締役ですが、当社は、浦部明子氏が所属するこれらの兼職先と、何らの取引関係はありません。
社外監査役である森内延光氏は、三菱商事株式会社及び関連会社において経理・財務に関わる業務に従事するとともに、CFOとして会社経営に参画し、その知識等を当社の監査体制に活かしていただけるものと考えております。なお、同氏は、2017年6月に三菱商事株式会社を退職しており、また、当社は、三菱商事株式会社とは取引関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は、特に定めておりませんが、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針として、会社法が定める社外役員の要件や株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社の経営に対して積極的、建設的に意見表明ができる人物を独立社外取締役として選定するよう努めており、豊富な経験と幅広い見識を有し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正な監督の役割を果たしていただけることに留意し選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために客観的に又は大所・高所から助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役及び社外監査役に期待されている役割を果たしております。社外取締役と社外監査役との間で正式な意見交換会のような会合は行われておりませんが、社外取締役と社外監査役は、随時意見や情報を交換しております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部監査部と定期的に意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。
また、社外取締役については、取締役会事務局がその補佐を行っており、社外監査役については、当社グループの事業・業務の理解を促進し、監査の実効性を高めるために、監査役の監査業務をサポートする監査役スタッフを設置しております。