琉球セメント株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	中村 秀樹	1953年6月9日生	1975年7月 当社 入社 2000年8月 当社 生産部次長 2003年8月 当社 生産部長 2004年6月 当社 取締役 生産部長 2005年6月 当社 取締役 屋部工場副工場長 2006年6月 2014年6月 2016年6月 2017年6月 2020年6月 当社 常務取締役 屋部工場長 当社 専務取締役 屋部工場長 当社 専務取締役 当社 代表取締役社長 当社 代表取締役会長(現任)	(注) 3	50,000
取締役社長 (代表取締役)	喜久里 忍	1958年8月5日生	1984年4月 当社 入社 2004年8月 当社 総務部次長 2005年6月 当社 営業部次長 2007年8月 当社 営業部長代理 2014年2月 当社 事業開発部長 2018年6月 2019年6月 2020年6月 当社 取締役 営業部長 当社 常務取締役 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	35,000
常務取締役 環境事業管掌	佐藤 昭一	1961年8月4日生	1986年4月 宇部興産㈱(現 UBE㈱) 入社 1997年10月 A-MOLD Corporation 営業部長 2002年1月 UBE Automotive Sarnia Plant,Inc.取締役 2016年4月 2020年10月 宇部マテリアルズ株式会社 東京販売部長 当社 顧問 2020年10月 ㈱紅濱 代表取締役社長 2021年6月 当社 常務取締役(現任)	(注) 3	20,000
常務取締役 総務管掌	新垣 秀人	1967年10月5日生	1992年4月 当社 入社 2011年8月 当社 総務部次長 2012年7月 当社 総務部長代理 2014年5月 当社 総務部長 2014年6月 2019年6月 2020年6月 当社 取締役 総務部長 当社 取締役 営業部長 当社 常務取締役(現任)	(注) 3	25,000
常務取締役 営業管掌	新垣 康	1971年5月29日生	1994年4月 当社 入社 2016年8月 当社 総務部次長 2018年8月 当社 総務部長代理 2019年8月 2020年6月 2022年2月 2023年6月 当社 総務部長 当社 取締役 総務部長 ㈱紅濱 代表取締役社長(現任) 当社 常務取締役(現任)	(注) 3	21,000
取締役 屋部工場長	宮城 広昭	1975年6月14日生	1998年4月 当社 入社 2019年8月 当社 生産部次長 2020年8月 当社 生産部長代理 2022年5月 2022年6月 当社 生産部長 当社 取締役 屋部工場長(現任)	(注) 3	10,000

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		伊波 一也	1963年6月5日生	2013年6月 ㈱沖縄銀行 本店 営業部長 2015年6月 同行 お客さま本部 法人部長 2017年6月 同行 執行役員 お客さま本部 法人部長 2018年6月 2018年6月 同行 常務取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注) 3	-
取締役		島袋 健	1963年9月28日生	2017年11月 ㈱琉球銀行 総務部長 2021年4月 同行 総合企画部長 2022年4月 2022年6月 2023年6月 同行 常務執行役員 同行 常務取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注) 4	-
常勤監査役		下地 一弘	1968年6月22日生	1991年4月 当社 入社 2019年8月 当社 営業部長代理 2020年8月 当社 営業部長 2021年2月 2021年2月 当社 生産部付部長 株式会社琉球鉱山開発 代表取締役社長 (2023年2月退任) 2023年2月 2023年6月 当社 総務部長 当社 常勤監査役(現任)	(注) 5	2,000
監査役		川上 澄則	1964年10月26日生	2009年6月 2012年6月 2013年6月 大同火災海上保険㈱ 経理部長 同社 取締役 委嘱 経理部長 同社 取締役 委嘱 経営企画部長 2017年6月 同社 常務取締役 2021年6月 2021年6月 同社 代表取締役専務(現任) 当社 監査役(現任)	(注) 5	-
監査役		湖城 誠一郎	1963年1月24日生	2014年6月 2015年6月 2016年6月 ㈱沖縄海邦銀行 証券国際部長 同行 業務執行役員 リスク管理部長 同行 業務執行役員 本店 営業部長 2018年6月 同行 取締役 審査部長 2019年6月 同行 取締役 営業統括部長 2020年6月 2022年4月 2022年6月 同行 常務取締役 同行 代表取締役専務(現任) 当社 監査役(現任)	(注) 5	1,320
				計		187,320

(注) 1.取締役 伊波 一也および島袋 健は、社外取締役である。
2.監査役 川上 澄則および湖城 誠一郎は、社外監査役である。
3.2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外取締役および社外監査役の状況
イ.員数、人的関係、資本的関係等
当社の社外取締役は2名(伊波一也氏、島袋健氏)、社外監査役は2名(川上澄則氏、湖城誠一郎氏)であり、下記に説明のとおり、当社と人的関係または取引関係等の特別な利害関係はない。
社外取締役伊波一也氏は、株式会社沖縄銀行の常務取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役島袋健氏は、株式会社琉球銀行の常務取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役川上澄則氏は、大同火災海上保険株式会社の代表取締役専務を務めている。当社と同社との間に人的関係はなく出資があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役湖城誠一郎氏は、株式会社沖縄海邦銀行の代表取締役専務を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり個人が直接利害関係を有するものではない。
ロ.企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、経営者として培ってきた豊富な経験・見識および経理財務等の専門分野における高度な知見などを考慮し選任を行っている。

選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を明文化していないが、社外取締役および社外監査役ともに独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘や意見をいただいており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断している。
ハ.内部監査室および内部統制委員会等との連携
社外取締役は、取締役会へ出席し、内部監査室、監査役、会計監査人および内部統制推進委員会から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っている。
また、社外監査役は、取締役会への出席をはじめ、監査役会において、内部監査室、会計監査人および内部統制推進委員会から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っている。