株式会社スノーピーク 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 ブランド本部長	山井太	1959年12月18日	1982年4月 リーベルマン、ウェルシュリー&Co.SA入社 1986年7月 株式会社ヤマコウ(現 当社)入社 1989年1月 当社取締役事業部長就任 1992年1月 当社常務取締役就任 1992年8月 当社代表取締役副社長就任 1996年12月 当社代表取締役就任 2008年11月 Snow Peak Korea,Inc.代表理事就任 2012年5月 株式会社スノーピークウェル代表取締役就任 2016年3月 当社代表取締役社長就任 2017年1月 株式会社スノーピークグランピング代表取締役就任 2017年2月 株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング 代表取締役会長就任 2017年4月 株式会社デスティネーション十勝代表取締役社長 就任 2017年8月 株式会社スノーピークグランピング代表取締役会長就任 2018年4月 一般社団法人野遊びリーグ代表理事就任 2018年5月 株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任 2018年6月 フラー株式会社社外取締役就任 2018年9月 株式会社スノーピーク白馬代表取締役社長就任 2018年12月 Snow Peak London,Limited.CEO就任 2019年7月 Snow Peak USA,Inc.CEO就任(現任) 2019年12月 Snow Peak HOSPITALITY, LLC. Director就任(現任) 2020年3月 当社代表取締役会長就任 2020年6月 一般社団法人野遊びリーグ顧問就任(現任) 2020年9月 フラー株式会社顧問就任(現任) 2021年2月 一般社団法人ノアソビSDGs協議会代表理事就任(現任) 2021年3月 一般社団法人ベンチャー型事業継承顧問就任(現任) 株式会社ティムコ経営顧問就任 2021年6月 株式会社新潟放送(現 株式会社BSNメディアホールディングス)社外取締役就任(現任) 2021年9月 株式会社新潟デザイン&キャピタル取締役就任(現任) 2021年10月 青森大学客員教授就任(現任) 三条市立大学特別客員教授就任(現任) 2021年11月 株式会社キャンパーズアンドアングラーズ代表取締役社長就任(現任) 2022年3月 当社代表取締役会長執行役員就任 株式会社スノーピークローカルフーズ取締役就任 2022年9月 当社代表取締役会長兼社長執行役員就任 株式会社スノーピークローカルフーズ代表取締役就任(現任) 2022年10月 雪諾必克自然(北京)文化発展有限公司董事長就任(現任) 当社代表取締役会長兼社長執行役員未来開発本部長就任 2023年1月 当社代表取締役会長兼社長執行役員企画開発本部長兼事業企画本部長就任 Snow Peak Camp Operations, LLC. CEO就任(現任) Snow Peak Long Beach Real Estate, LLC. CEO就任(現任) 2023年2月 株式会社ティムコ社外取締役就任(現任) 2023年3月 当社代表取締役会長兼社長執行役員就任 2023年4月 株式会社スノーピークサーキュレーションコア代表取締役会長就任(現任) 2023年10月 株式会社キャンプの力研究所代表取締役社長就任(現任) 2024年1月 当社代表取締役会長兼社長執行役員ブランド本部長就任 2024年3月 当社代表取締役社長執行役員ブランド本部長就任(現任)	(注)2	5,419,755

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長執行役員 経営管理本部・人財本部・総務本部統括	坂本 宣	1964年4月7日	1988年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2017年3月 同社執行役員経営企画部長就任 2020年3月 同社常務執行役員営業副統括兼プライベートバンキング本部長就任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員ウェルスマネジメント本部長就任 2021年3月 SMBC日興証券株式会社常務執行役員営業副統括兼プライベートウェルス本部長就任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員プライベートウェルス本部長就任 2022年4月 当社入社 副社長執行役員就任 2022年9月 当社副社長執行役員経営管理本部・人財本部・総務本部統括就任 2023年3月 当社取締役副社長執行役員経営管理本部・人財本部・総務本部統括就任(現任)	(注)2	6,315
取締役	水口貴文	1967年1月10日	1989年4月 プライスウォーターハウスコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社 2001年5月 LVJグループ株式会社 ルイ・ヴィトン ジャパンカンパニー株式会社入社 2008年4月 同社マーチャンダイジング担当副社長就任 2010年4月 LVJグループ株式会社 ロエベジャパンカンパニープレジデント&CEO就任 LVJグループ株式会社取締役就任 ロエベ韓国株式会社代表取締役プレジデント&CEO就任 2014年9月 スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社入社 2014年9月 同社最高執行責任者(COO)就任 2016年6月 同社代表取締役最高経営責任者(CEO)就任(現任) 2022年3月 当社社外取締役就任(現任)	(注)2	4,000
取締役	伊藤正裕	1983年9月5日	2000年12月 株式会社ヤッパ(現 ZOZO NEXT)代表取締役社長就任 2015年12月 株式会社スタートトゥデイ工務店(現 ZOZO NEXT)代表取締役CEO就任 2017年6月 株式会社ZOZO取締役就任 2019年9月 株式会社ZOZO取締役兼COO就任 2021年3月 株式会社パワーエックス代表取締役社長就任 2022年3月 当社社外取締役就任(現任) 2022年5月 株式会社パワーエックス取締役兼代表執行役社長CEO就任(現任)	(注)2	-

職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	田辺進二	1945年1月14日	1990年5月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2002年7月 日本公認会計士協会新潟県会会長就任 2004年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 新潟事務所長就任 2006年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 理事就任 2010年7月 田辺進二公認会計士事務所設立 所長就任(現任) 2013年5月 当社監査役就任 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年4月 一般社団法人野遊びリーグ監事就任(現任) 2022年3月 株式会社スノーピークローカルフーズ監査役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	若槻 良宏	1974年2月19日	2000年4月 弁護士登録(新潟県弁護士会) 砂田徹也法律事務所(現 弁護士法人砂田徹也法律事務所)入所 2003年4月 新潟青山法律事務所設立 代表弁護士就任 2006年4月 新潟県弁護士会副会長就任 2008年10月 新潟大学大学院実務法学研究科准教授就任 2014年3月 弁護士法人新潟青山(現 弁護士法人青山法律事務所)設立 代表社員弁護士就任(現任) 2017年4月 新潟大学法学部准教授就任 2018年5月 株式会社セイヒョー社外監査役就任 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年2月 一般社団法人ノアソビSDGs協議会監事就任(現任) 2021年4月 新潟県弁護士会会長就任 2022年5月 株式会社セイヒョー社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年3月 株式会社福田組社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	上松 恵理子	1959年11月13日	2009年4月 新潟大学教育学部非常勤講師就任 2011年4月 新潟中央短期大学非常勤講師就任 2012年4月 特定非営利活動法人Asuka Academy理事就任(現任) 2013年4月 武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部准教授就任 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター客員研究員就任 2014年4月 新潟リハビリテーション大学非常勤講師就任 東洋大学非常勤講師就任 2015年4月 早稲田大学招聘研究員就任(現任) 2018年10月 東京大学先端科学技術研究センター客員研究員就任 2020年4月 明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科兼任行使就任 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年10月 新潟リハビリテーション大学特任教授就任(現任) 2023年4月 東京大学先端科学技術研究センター客員上席研究員就任(現任)	(注)3	-
計					5,430,070

(注) 1.取締役 水口貴文、伊藤正裕、田辺進二、若槻良宏及び上松恵理子は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月28日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月28日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田辺進二 委員 若槻良宏 委員 上松恵理子
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、代表取締役社長ブランド本部長 山井太、取締役副社長経営管理本部・人財本部・総務本部統括 坂本宣、専務事業企画本部・商品本部統括兼中国事業担当 高井文寛、専務営業統括兼海外統括本部長兼アジア営業本部長 Kim Nam Hyung、常務欧米営業本部長 リース能亜、常務食事業担当 関義実、営業本部長 工藤豊、企画開発本部長 林良治、商品本部長 大沼直也、品質管理本部長 関根陽介、社長室長兼事業企画本部長 青栁克紀、Snow Peak Culture Lab長 跡路茂文、DX戦略本部長 飯田和正、経営管理本部長 金子聡、総務本部長 山井多香子、総務副本部長法務担当 山崎悠太、人財本部長 久保大輔、内部監査室長 山本純司で構成されております。なお、総務本部長 山井多香子は、代表取締役社長執行役員 山井太の配偶者であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名とも独立役員として指名しています。
当社の社外取締役である水口貴文が代表取締役最高経営責任者(CEO)を務めるスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社と当社の連結子会社との間には不動産貸借等に関する取引関係がありますが、同社との取引額は当社グループの「売上」又は「営業費用」の1%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役の水口貴文は、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社代表取締役最高経営責任者(CEO)として、ブランドビジネスやグローバルビジネスに対する経験が豊富であり、当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し選任しております。
社外取締役の伊藤正裕は、株式会社パワーエックス取締役兼代表執行役社長CEOとして、テクノロジーや新規事業立ち上げに対する経験が豊富であり、当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し選任しております。
社外取締役の田辺進二は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして、当社グループの経営における健全性、透明性及びコンプライアンス向上に貢献されることを期待し選任しております。
社外取締役の若槻良宏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、当社グループの経営における公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し選任しております。
社外取締役の上松恵理子は、教育家としての専門的な知見を活かして、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し選任しております。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

③ 社外取締役による監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室と監査等委員会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うと共に、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開催される監査講評に内部監査室及び監査等委員が同席することによって情報の共有を図ると共に、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。