芝浦機械株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	飯 村 幸 生	1956年6月17日生	1980年4月 当社入社 2000年10月 当社射出成形機技術部長 2004年10月 当社微細転写事業部長 2006年6月 当社取締役 2008年6月 当社技術統括部長 2009年6月 当社代表取締役社長 2013年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2017年4月 当社代表取締役会長(現任) 最高経営責任者 2017年5月 (一社)日本工作機械工業会会長	(注)2	36
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者	坂 元 繁 友	1958年5月22日生	1983年4月 当社入社 2006年6月 当社企画部長 2009年6月 当社取締役 2010年6月 当社東京本店長 2010年10月 当社グローバル戦略室長 2013年6月 当社取締役常務執行役員、コンポーネントユニット長兼企画本部長 2016年6月 当社代表取締役専務執行役員、コンプライアンス本部長兼輸出管理部長兼経営企画本部長兼相模工場長、RMO 2017年4月 当社工作機械ユニット長兼御殿場工場長 2017年6月 当社経営企画本部分担、TQM推進室分担 2019年6月 当社代表取締役副社長執行役員 2020年2月 当社代表取締役社長 最高執行責任者 社長執行役員(現任) 2020年4月 当社輸出管理本部長 2021年6月 当社最高経営責任者(現任)	(注)2	16
取締役 専務執行役員	小 林 昭 美	1960年11月14日生	1985年4月 当社入社 2004年10月 当社押出成形機技術部長 2013年6月 当社押出成形機事業部長 2014年6月 当社執行役員、先進機械ユニット副ユニット長 2015年6月 当社取締役執行役員、先進機械ユニット長 2016年6月 当社制御システム事業部分担 2017年4月 当社成形機ユニット長兼管理本部長兼相模工場長 2018年6月 当社取締役上席常務執行役員、 経営企画本部長兼技術・品質本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員(現任)、制御システム事業部分担 2020年2月 当社コンプライアンス本部長 2020年4月 当社R&Dセンター長、相模工場長(現任)、管理部分担、システム戦略部分担 2021年6月 当社輸出管理本部長(現任) 2023年6月 当社R&Dセンター分担(現任)	(注)2	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 最高財務責任者	大 田 浩 昭	1962年3月7日生	1984年4月 ㈱三井銀行(現、㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 大和証券SMBC㈱(現、大和証券㈱)入社 2009年2月 GCAサヴィアン㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)入社 2014年3月 ㈱メザニン監査役 2014年8月 GCA FAS㈱(現、G-FAS㈱)監査役 2015年2月 GCAサヴィアン㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)CFO、マネージングディレクター GCA Savvian Singapore Private Ltd.(現、Houlihan Lokey Advisers Singapore Private Ltd.)取締役 2015年3月 GCAサヴィアン㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)取締役CFO、マネージングディレクター 2017年4月 GCA㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)マネージングディレクター 2020年4月 GCAパートナーズ㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)専務執行役員 2020年6月 当社取締役 2020年8月 当社取締役 最高財務責任者 専務執行役員、経営企画本部分担(現任) 2022年6月 当社経営管理本部分担(現任)	(注)2	5
取締役	佐 藤 潔	1956年4月2日生	1979年4月 東京エレクトロン㈱入社 2003年4月 同社社長付執行役員 2003年6月 同社代表取締役社長 2009年4月 同社取締役副会長 2011年6月 同社取締役、Tokyo Electron America,Inc.取締役会長、Tokyo Electron Europe Ltd.取締役会長 2013年11月 TEL Solar AG取締役社長 2016年6月 東京エレクトロン山梨㈱監査役 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 マツダ㈱社外取締役(現任) 2019年6月 稲畑産業㈱社外取締役	(注)2	-
取締役	岩 崎 清 悟	1946年10月8日生	1969年3月 静岡ガス㈱入社 1988年7月 同社総合企画グループリーダー 1996年3月 同社取締役 2000年3月 同社常務取締役 2001年3月 同社専務取締役 2006年3月 同社代表取締役 取締役社長 2011年1月 同社代表取締役 取締役会長 2014年5月 スター精密㈱社外取締役(現任) 2015年6月 ㈱村上開明堂社外取締役(現任) 2018年1月 静岡ガス㈱取締役特別顧問 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2020年3月 静岡ガス㈱特別顧問(現任)	(注)2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	井 上 弘	1940年1月5日生	1963年4月 ㈱東京放送入社 1993年6月 同社取締役 1996年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社専務取締役 2001年6月 同社代表取締役副社長 2002年6月 同社代表取締役社長 2004年10月 ㈱TBSテレビ代表取締役社長 2006年6月 東京エレクトロン㈱社外取締役 2009年4月 ㈱東京放送ホールディングス(現、㈱TBSホールディングス)代表取締役会長、 ㈱TBSテレビ代表取締役会長 2012年4月 (一社)日本民間放送連盟会長 2016年4月 ㈱東京放送ホールディングス(現、㈱TBSホールディングス)取締役名誉会長、 ㈱TBSテレビ取締役名誉会長 2018年6月 ㈱TBSテレビ相談役 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役	寺 脇 一 峰	1954年4月13日生	1980年4月 東京地方検察庁検事任官 2014年1月 公安調査庁長官 2015年1月 仙台高等検察庁検事長 2016年9月 大阪高等検察庁検事長 2017年4月 大阪高等検察庁検事長退官 2017年6月 弁護士登録(東京弁護士会)、鈴木諭法律事務所(現、シン・ベル法律事務所)(現任) 2018年2月 キユーピー㈱社外監査役(現任) 2018年6月 ㈱商工組合中央金庫社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 鹿島建設㈱社外監査役(現任)	(注)2	0
取締役	早 川 知 佐	1968年6月27日生	1991年4月 ㈱三洋証券入社 1998年3月 ㈱ファンケル入社 2009年7月 カルビー㈱入社 2011年4月 同社IR部長 2013年4月 同社執行役員、IR本部長 2014年4月 同社経営企画・IR本部長 2016年4月 同社東日本事業本部副本部長 2017年4月 同社東日本事業本部長 2019年4月 同社財務経理本部長 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 カルビー㈱財務経理・IR本部長 2022年3月 ㈱ミルボン社外取締役(現任) 2022年4月 カルビー㈱常務執行役員CFO 2023年4月 カルビー㈱執行役員兼アジア・オセアニアリージョンCFO(現任)	(注)2	1
取締役 (常勤監査等委員)	髙 橋 宏	1963年1月12日生	1985年4月 当社入社 2010年6月 当社経理部長 2013年6月 当社執行役員、企画本部副本部長 2016年6月 当社経営企画本部副本部長兼経営企画部長 2017年6月 当社経営企画本部長 2018年6月 当社常勤監査役 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	今 村 昭 文	1953年4月18日生	1982年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1989年4月 あたご法律事務所パートナー弁護士 2003年5月 グリーンヒル法律特許事務所パートナー弁護士(現任) 2005年4月 第一東京弁護士会副会長 2005年6月 JBCCホールディングス㈱社外監査役 2011年6月 伊藤ハム㈱社外監査役 2016年4月 伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外監査役 2016年6月 JBCCホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 大友ロジスティクスサービス㈱社外監査役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 ㈱協和精工社外監査役(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	荻 茂 生	1951年11月17日生	1974年11月 デロイト ハスキンズ アンド セルズ 公認会計士事務所(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 1979年8月 公認会計士登録 1990年7月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)社員 1997年7月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2015年12月 荻公認会計士事務所設立(現任) 2016年6月 日本曹達㈱社外監査役 2020年6月 日本曹達㈱社外取締役(監査等委員) 2020年6月 アルコニックス㈱社外監査役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					86

(注) 1.取締役佐藤潔、岩崎清悟、井上弘、寺脇一峰、早川知佐、今村昭文及び荻茂生は、社外取締役であります。
2.2023年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2023年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
補欠の監査等委員である取締役竹内信博は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
竹 内 信 博	1953年4月8日生	1978年11月 デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士事務所(現、有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年4月 公認会計士登録 1998年7月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)退所 1998年8月 竹内公認会計士事務所設立(現任) 2003年6月 生化学工業㈱社外監査役 2006年7月 (公財)水谷糖質科学振興財団監事(現任) 2008年6月 ㈱大泉製作所社外監査役 2016年1月 オールニッポン・アセットマネジメント㈱社外監査役	-

5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は19名で、上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、小池純、後藤英一、伊藤雅文、東浩、甲斐義章、長谷川豊、石見和久、小久保光典、冨田佳一、百々隆介、稲津正人、砂子慎一、高津英生、小澤浩二、葛西敏裕、Kumar Mathruboothamとなっております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役佐藤潔氏は、過去に東京エレクトロン株式会社代表取締役社長を務め、その優れた人格、見識とともに、海外事業を含め同社役員として得られた豊富な経験と見識を活かして、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役岩崎清悟氏は、過去に静岡ガス株式会社代表取締役会長を務め、その優れた人格、見識とともに、同社役員として得られた豊富な経験と見識を活かして、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役井上弘氏は、過去に株式会社東京放送ホールディングス取締役名誉会長を務め、その優れた人格、見識とともに、同社役員として得られた豊富な経験と見識を活かして、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役寺脇一峰氏は、現在シン・ベル法律事務所に在籍する弁護士として、その優れた人格、見識とともに検察官および弁護士や他社社外役員として得られた豊富な経験と見識を活かして、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役早川知佐氏は、現在カルビー株式会社執行役員兼アジア・オセアニアリージョンCFOを務め、その優れた人格、見識とともに、税理士、証券アナリストとしての専門的な知識および幅広い業務執行を通じて得られた豊富な経験と見識を活かして、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役今村昭文氏は、現在グリーンヒル法律特許事務所に在籍する弁護士として、その優れた人格、見識とともに弁護士や他社社外役員として得られた豊富な経験と見識を監査における幅広い意見に反映させることで、当社の監査等委員である社外取締役としての責務を適切に遂行しております。
社外取締役荻茂生氏は、現在荻公認会計士事務所に在籍する公認会計士として、その優れた人格、見識とともに公認会計士や他社社外役員として得られた豊富な経験と見識を監査における幅広い意見に反映させることで、当社の監査等委員である社外取締役としての責務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、有価証券報告書提出日現在、社外取締役による当社株式の保有状況は、「(2) ① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役7氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役7氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査部門である内部監査部および会計監査人からの重要事項については、取締役会を通じて、当社の社外取締役に報告がなされており、独立性の高い相互がそれぞれ連携することにより、監督と監査が十分に機能しているものと考えております。また、社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査部および会計監査人との間で監査方針、監査計画について事前協議を行い、意見交換をするとともに、定例の会合を開催して監査状況の報告を受ける体制を構築しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針に関する特段の定めはありませんが、これまでの豊富な事業経験と専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。